Читайте, оценивайте, комментируйте!
Деятельность организации Комитет Биржевого Контроля якобы направлена на возврат обманутым инвесторам их вложений. Сайта у Комитета нет, как и должного пакета правовых документов. Клиентам пишут на электронную почту, предлагают свои услуги. Деньги обещают вывести через несколько дней после обращения в Арбитражный суд. Но успех работы, судя по отзывам, имитируется, на самом деле клиенты не получают своих денег.
Реальные отзывы бывших клиентов (все имена изменены в целях конфиденциальности)
Ксения, общая сумма потери: 688575$
Кругом столько мошенников, призываю всех быть начеку! В этом отзыве поделюсь своей историей, которая связана с Комитетом Биржевого Контроля.
5.01.20 получила по почте от них письмо, в теме было указано «Возврат средств». Ответила, да, действительно потеряла деньги. Переписывались с Берковским Борисом (b.berkovskiy.protection@gmail.com), должности не знаю. Попросил отправить ему все, что есть по моему вопросу. Через пять дней ответил, со мной через Скайп будет работать регулятор Захаров Алексей (live:a.zaharov.protection.). От него тоже поступила просьба расписать всю информацию. Сказала, что отправляла мошенникам, у которых потеряла деньги, плату за Active Bonus.
Файл с документом пришел мне на Скайп 13.01.20. Текст документа содержал в себе информацию о бланке вывода, осуществленного через путь зеркальной транзакции #136255. Сумма вывода равнялась 685300$. Инициатором был прописан КБК / Банк России. Вывод, по тексту документа, осуществляли через HSBC, находящийся в Англии.
27.01.20 Алексей зарегистрировал на мой номер онлайн-кошелек «Киви». Все переводы совершала с карты, после этого с кошелька списывали средства. Переводы шли на номер карточки 4890 4946 0367 5885.
27.01.20 на номер кошелька с карты произошло списание 29834 р. Следом прошла оплата на номер виртуальной карточки. Об этом регулятор мне ничего не сообщал.
7.02.20 Захаров написал мне, что может помочь через свой резервный фонд. Он собирался попросить на фин. помощь 50% от общей суммы. Резервный фонд это принял, одобрил, мне нужно было перевести 4650 дол. Отправила 32017 рублей 13 февраля на свой кошелек. Когда решили вопрос с выплатами, менеджер сообщил – банк переведет на реквизиты половину суммы к пятнице. Но с меня все еще требовали оплату. Торопили постоянно, по их словам, это был вопрос жизни и смерти. Гарантировали – все средства скоро верну.
Скоро на связь со мной вышел представитель Barclays. Представился Романовым Андреем, занимался финансами. Скайп: live:. cid. b9891e1a45aec91d.
Нужно было перечислить 1825$, сделала это 11 февраля 20 г. Получила гарантийное письмо. После обещали вернуть 100% от суммы 688575$.
12.02 Андрей сообщил по скайпу, перевод из Barclays был направлен обратно из-за того, что с меня стали требовать налоги. Банк, через который осуществляли вывод, был в Лондоне.
Jonathan Symonds руководит несколькими банками, в число которых входит и HSBC. Туда отписалась – не располагаю суммой в 5510 дол. Тогда Андрей сказал, их компания пойдет навстречу – руководитель сам покроет часть налогов 3500$, мне останется 2010$. Решить этот вопрос нужно было до 23 марта 20 г. С этого дня Романов начал запугивания. Говорил, налоговая служба подаст заявление в арбитражный суд на их банк, т.к. переводы незаконные.
24.03 Алексей прислал мне файл с бланком, которой требовалось подписать. Там говорилось об отказе от перевода, потому что процедура была мной нарушена, а налог не оплачен.
31.03 Андрей сообщил в скайпе, руководитель компании подал на меня исковое заявление в арбитражный суд. Решение суда будет оглашено в начале апреля. Там будет говориться о том, что, если не заплачу долг банку в размере 5325$ за неделю, у меня изымут имущество. Меня грозились привлечь к уголовной ответственности.
21.04.20 Захаров сообщил, что они все еще могут вернуть деньги до 1 мая. Для этого нужно всего лишь 2010$. А уже 24 апреля Романов сказал, что перевод заморожен. На следующий день сообщили, средства снова активны. Просила вернуть их мне, налоги обещала оплатить на территории своей страны. Но Андрей сказал, с переводами от брокерских компаний дела обстоят сложнее и с меня снова потребовали деньги, еще 1825 долларов. Эту сумму перечислила 11.03. Сначала они писали, что им ничего не пришло, потом отписались в скайпе – деньги поступили на счет. Но 2010 за налоги все еще должна, т.к. иск был подан за те 3500 дол. Я отказалась платить.
Романов продолжал угрозы. Говорил о судебном процессе с 1 мая, о том, что заблокирует все данные: карты, счета, реквизиты, и тогда меня легче будет привлечь к ответственности. Это было вроде предупреждения от банка. Личной встречи не было.
29.04 написали в скайпе у меня не останется ни копейки, что порчу себе жизнь сама, мол долг в любом случае заберут. 2.05 должно было быть решение суда, тогда осталось бы 5 дней на оплату долга. Иначе суд лишит меня всего.
Будьте осторожны! Надеюсь, прочитав отзыв о Комитете Биржевого Контроля, вы оградите себя от беды!