Читайте, оценивайте, комментируйте!
Если вы решаете начать сотрудничество с компанией TradingTimes, то обязательно ознакомьтесь с данным обзором. Мы уже встречали на просторах Сети негативные отзывы об этой конторе. На своём сайте эти мошенники пишут, что являются инновационной брокерской компанией. Но куда важнее надёжность и гарантия вывода средств, верно?
Адрес
В настоящее время на сайте указано три адреса.
В Великобритании: 35 Piccadilly (3rd Floor), Mayfair, London, United Kingdom, телефон: +442034685765;
На Кипре: B1 359 28th October street, WTC Trust Re Building, Limassol 3107, Cyprus;
В Сингапуре: 3 Bishan Pl, #01-01, Singapore 579838.
Ранее был указан также адрес Московского офиса (Пресненская набережная, дом 12). Сейчас этой информации на сайте нет
Проверка лицензии
Если верить сайту, компания оказывает услуги от имени Time Logic LTD с регистрационным номером №102943. Вот только информации о том, есть ли у этой компании какие-либо разрешения на брокерскую деятельность, на сайте нет.
И это при том, что в вышеперечисленных странах невозможно осуществлять деятельность без лицензии.
Конечно, о лицензии Центробанка РФ тут и речи быть не может.
Кстати, головная компания зарегистрирована в оффшорах, на Маршалловых островах: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall Islands MH 96960.
Ущемление прав клиентов в документах
Компания может дополнительно взимать плату с клиентам за хранение его данных
Пользуясь сайтом клиент соглашается с тем, что компания хранит, обрабатывает и раскрывает вашу персональную информацию
Компания предоставляет бонус, но он не доступен для вывода, если клиент не выполнил следующие условия: выполнить торговый объем суммой предоставленного бонуса поделенного на 4 части.
Отзывы бывших клиентов компании (все имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)
Павел, общая сумма потерь: 38 000 долларов
Знакомство с компанией Trading Times произошло 26 февраля 2020 года. Отзывы о ней на тот момент в сети не встречал. Узнал благодаря настойчивым звонкам менеджера. Он рассказал, что работает на московской торговой бирже, обещал помочь с регистрацией и объяснить суть дела. Я согласился. Мы создали личный кабинет и внесли на счет 250 долларов.
После этого поступил звонок с лондонского номера от финансового аналитика. Начали работать, по началу заработок составлял примерно 1 доллар в сутки. Мне нравился такой ход событий, решил, что можно попробовать получать больший доход. 12 марта 2020 года аналитик предложил оформить кредит на 4 000 долларов. Запрашиваемую сумму одобрили. Теперь мы открывали более дорогие сделки. Работали с валютными парами, с акциями. Заработали 120 долларов, но внезапно все изменилось… В конце апреля цена на нефть резко упала, поэтому пришлось досрочно закрывать открытые сделки, что привело к крупным потерям — минус 50 % от баланса.
Аналитик предлагает выход из ситуации — пополнить счет на сумму, составляющую 20 % от имеющейся на балансе. Думая, что другого выхода нет — соглашаюсь. Занимаю деньги у друга и вношу на депозит. К 14 мая удалось вернуть убытки в полном объеме. Сразу же после этого я решаю завязать с торговлей и ставлю на вывод все деньги.
Буквально сразу поступил звонок якобы из финансового департамента. На том конце провода был мужчина, представился Романом. Сказал, что я обязан оплатить налог на прибыль в размере 10 %. Пришлось снова занимать, в этот раз у сестры. В итоге, перевел 3 700 долларов. Снова звонит Роман. Начал что-то говорить про выкуп суммы, о том, что эти деньги мне не принадлежат, вследствие чего вывести их не могу. Единственное, что я понял — для снятия мне необходимо переоформить торговый счет в качестве юридического лица. А для этой процедуры нужно внести еще 2 500 евро. Снова оформляю кредит, еще часть беру в долг у друга. Вношу нужную сумму, после чего деньги возвращаются на баланс. Я лично видел, что они там были.
Вскоре поступил звонок от некоего Владимира — начальника финотдела. Он сообщает, что и в этот раз я не могу получить свои деньги. Причина — все сделки были открыты физическим лицом, а нужно — юридическим. Предлагает немного повременить с выводом, проторговать определенный объем, заданный специальной программой. Я соглашаюсь.
Владимир передает нужный объем для торгов моему аналитику, тот открывает несколько сделок сроком на две недели. Ко времени закрытия баланс почти полностью обнуляется…Не успел я возмутиться, как аналитик сообщает, что счет был застрахован и можно все исправить, внеся 10 % от общей суммы инвестиций. Нахожу нужную сумму, вношу. Вижу, что баланс восстановился и средства автоматически поставлены на вывод.
Снова на связь выходит Владимир. Сообщает, что вывод приостановлен валютным контролем Казахстана, поскольку им неизвестно происхождение денег. И тут же предлагает помощь в решении проблемы. Мол, есть один человек, который все уладит за 3 000 евро. В этот раз я долго думал — платить или нет? В итоге, принял положительное решение. С нужной суммой помог брат.
Позднее выясняется, что человек, вызвавшийся мне помочь, заболел. Владимир предлагает еще одного кандидата на эту роль, которому тоже нужно оплачивать 3 000 евро. Нахожу и перевожу. Затем мне сообщают, что для безопасности прибыль с торгового счета лучше всего вывести на криптокошелек через какой-то фонд. Создаю нужный кошелек на сайте тетракоин.ука и мне якобы отправляют туда деньги. Но, когда собрался их снять, оказалось, что нужно оплатить 750 долларов. Думаю, что этот фальшивка…
На момент начала сотрудничества с брокером я занимался госзакупками и даже не думал о трейдинге. Когда уговаривали, обещали хороший процент с инвестиций.
Моего аналитика звали Александр Моисеев. Мы общались по телефону или в Telegram. Помимо Романа и Владимира из финдепартамента был еще Константин — работник страхового отдела. Лично ни с кем из них не встречался. Сохранил два e-mail-адреса, с которых приходили письма — docs@trading-times.com, withdrawal@trading-times.com.
С регистрацией, созданием торгового кабинета и скачиванием приложения MetaTrader4 помогал оператор — именно от него был первый звонок.
Верификацию проходил, выслав сканы всех страниц паспорта и фото банковской карты. На подготовку документов выделили 10 дней.
Торговал я самостоятельно, но по подсказкам аналитика. Обучения никакого не было, даже не предлагали.
Программы для удаленного доступа не скачивал. Переводы отправлял с личной банковской карты напрямую. Также несколько раз пополнял, обменивая на криптовалюту и переводя физическим лицам: Рауан Абдухашимулы Ж., Габит Толганбекович Т.
Когда оформлял кредиты аналитик Александр советовал, в каком банке и под какой процент лучше брать. Помогал с заполнением заявок. Обещал, что совсем скоро все вернем. В общей сложности инвестировал в компанию 38 000 долларов.
Лично я доступ к аккаунту никому не предоставлял, но, как выяснилось, это было и не нужно. Аналитик и так мог беспрепятственно туда заходить.
На данный момент личный кабинет заблокирован, причину не объяснили. Когда заходил туда последний раз, на счете было 3 000 долларов. Александр впоследствии сообщил, что перевел их на тетракоин-кошелек.
Бонусов и кредитов от компании не предлагали, торгового робота не подключали. Из сторонних организаций никто не звонил. После того как понял, что общаюсь с мошенниками, написал заявление в прокуратуру. Дело закрыли за недостатком улик.
На момент написания отзыва о Trading Times продолжаю общаться с сотрудниками брокера. Говорю, что до сих пор ищу деньги для вывода средств с криптокошелька.
Николай, сумма потери 305 000 рублей
В январе 2020 года со мной по телефону связался молодой человек, представитель брокера TRADINGTIMES. Он предложил простой и быстрый заработок в интернете. Работа заключалась в инвестициях на торговой платформе. Он заверил: все это официально, абсолютно безопасно, никаких рисков с моей стороны. Я не сразу согласился на сотрудничество, так как не был уверен, смогу ли разобраться во всех тонкостях, ведь не имею опыта работы в финансовой сфере. И даже не додумался поискать отзывы о TRADINGTIMES, поэтому сразу и не понял, что связался с мошенниками.
Представитель брокера был довольно настойчив, при этом общался вежливо. Убедил меня, что ничего сложного нет. Работать мне предстоит с профессионалами, они будут направлять и подсказывать, как правильно проводить финансовые операции. Я попросил несколько дней на раздумье. Через 3 дня он снова позвонил, в течение нескольких дней я не брал трубку. Примерно через 5 дней вновь поступил звонок, я ответил. Представитель брокера спросил, почему я игнорирую звонки, ведь мы же договаривались созвониться через пару дней. Он все-таки уговорил меня на сотрудничество. Сказал, что со мной будет работать более опытный специалист, который и расскажет все подробнее, ответит на все интересующие вопросы.
Через день или два позвонил сотрудник по имени Антон или Андрей, к сожалению, точно не помню. Сначала он рассказывал мне все то же самое, что и первый «специалист», только подробнее, более детально объяснил принцип работы платформы. Рассказал, какой минимальный процент получает компания. Объяснил: это совершенно нормально, ведь брокер помогает клиентам заработать, он хочет получить справедливое вознаграждение. Также сказал, что их компания является одним из лидеров на рынке, работать с ней выгодно и безопасно. Заверял, что в любой момент я смогу выйти из игры, если передумаю или меня что-то не будет устраивать.
Мы с ним создали аккаунт на сайте trading-times.com. На электронную почту прислали логин и пароль для входа на сайт. Также сказали скачать программу Meta Trader4, с помощью которой нужно открывать сделки на торговой платформе. Порекомендовали попробовать поработать с платформой в течение двух недель и для начала внести 10 тысяч на баланс. Я напрямую перевел указанную сумму на счет компании. На мои вопросы и сомнения «специалист» отвечал: беспокоиться не о чем, работать с ними мне понравится, все будет отлично. Его ответы были краткими и не совсем четкими, он часто переводил тему, в красках расписывая, какую прибыль могу получить от работы с компанией. Короче говоря, мозги эти аферисты запудривать умеют, профессионально обрабатывают клиентов. Общаясь с ними, я сам забывал о своих подозрениях, действительно доверял. Честно, до сих пор не понимаю, как мог повестись на откровенный развод, действовал, будто под гипнозом.
Мне сказали, что со мной свяжется еще один специалист, с ним уже будем работать на постоянной основе. Через день позвонил Александр с этого номера: +442080899340. Он с энтузиазмом рассказал о наших перспективах и преимуществах сотрудничества, был в хорошем настроении, общался вежливо и дружелюбно. Я все же беспокоился, говорил, что новичок в этой сфере и не очень хорошо понимаю особенности работы. В ответ Александр просил не переживать, уверял, что будет помогать и направлять, говорить какие сделки можно открывать безопасно. Также сказал, что сайт trading-times.com официальный, у них есть лицензия, даже фото прислал. Сообщил, что операции застрахованы на 20 000 долларов, а брокер на финансовом рынке уже более 7 лет, поэтому переживать не о чем. Александр убедил меня, что он так же заинтересован в моем успехе, как и я, поэтому будет всячески помогать. Приводил примеры успешных американских трейдеров, которые, выйдя на пенсии, открывают сделки, зарабатывают приличные суммы, покупают яхты и живут в свое удовольствие. Сказал, это очень перспективный бизнес, один из самых выгодных сегодня. Проще говоря, приводил множество примеров, в которых называл огромные суммы, до 100 000 долларов.
Все это, конечно, создает впечатление о надежности организации. Но у меня все-таки оставались сомнения, о чем я говорил Александру. Работать на платформе начал по его указаниям, так как сам ничего не понимал, не знал, какие сделки выбирать. В первое время все операции закрывались успешно, прибыль была небольшая, буквально пару долларов, но все-таки постепенно увеличивалась. Мне это понравилось, поэтому и подозрения стали улетучиваться. Параллельно продолжалась промывка моих мозгов. Александр рассказал, что проценты от моих сделок — не единственный его заработок, есть и основной доход. Он имеет серьезные связи, работает с надежными людьми. Якобы он сам тоже делает инвестиции, и ему некуда класть наличку. Поделился информацией, что он с такими же трейдерами, как я, открывает совместные счета. Они пополняют их поровну, например, по 1 000, и через пару месяцев делят заработанную прибыль.
Александр порекомендовал перевести на счет платформы более существенную сумму, ведь сделки успешные. Уверил, что самое время наращивать обороты и зарабатывать больше, пока все так отлично складывается. Поначалу я сомневался, опасался переводить крупные суммы. Потом после уговоров все-таки решился, пополнил счет на 25-30 тысяч рублей. Фото, подтверждающие перевод денег, прилагаю. Последующие суммы вносил через обменный пункт криптовалют. Александр настоял на этом способе пополнения баланса, заверил, что там минимальная комиссия. Якобы со временем я получу приличный процент скидки по переводам, и вообще так удобнее и выгоднее.
Со временем я втянулся в эту игру. Нарисовал себе безбедное будущее, уже мечтал, на что потрачу деньги. Все было как в тумане. Моя супруга не раз говорила, что не стоит быть таким доверчивым, она сомневалась в компании, однако я не слушал. Александр, с которым мы общались регулярно, каждый раз приводил мне все новые примеры успешных трейдеров, разбогатевших на сделках. Говорил, что этот бизнес можно вести всю жизнь, вообще не напрягаясь, просто снимать сливки и увеличивать обороты. Уверял, что по желанию всегда смогу снять со счета нужную сумму, стоит только предупредить его за два-три дня.
Вскоре мы с ним общались как хорошие друзья. Я не заметил, как сам начал предлагать пополнять счет на крупные суммы. Он согласился внести деньги поровну, в итоге я перевел 305 000 рублей с комиссией. По его же рекомендации мы закрывали сделки уже по 400, 500, а то и по 1 000 долларов в день. На балансе образовалась приличная сумма – 11 000 долларов. Я подумал, пора бы снять какие-то деньги, и как раз в один из дней в феврале мне понадобилась определенная сумма. Я сказал Александру о своем желании вывести некую сумму, однако он засуетился и пообещал перезвонить позже. Перезвонил примерно через 20 минут, сообщил, что нужно открыть несколько сделок. На мое удивление, это были не те операции, которые мы открывали обычно. На все вопросы ответил, что эти сделки перекроют ранее открытые операции, появятся свободные деньги, их я как раз смогу снять.
Где-то после 18:00 того же дня эти операции закрылись, они принесли убытки: минус 3 000-4 000 долларов. Я начал паниковать, звонил Александру, он не отвечал на звонки и сообщения. В панике я позакрывал все активные сделки. Те, что были открыты последними, закрыть не получилось — сообщалось, что торговля окончена. Я начал понимать, что аккаунт на этом сайте уже не принадлежит мне, и не принадлежал никогда. Я попросту стал жертвой аферистов, которым перевел большие суммы.
Через некоторые время Александр позвонил, успокаивал, просил не переживать, уверял, что все под контролем, и никуда мои деньги не денутся. Но на тот момент я уже прекрасно осознавал: меня обманули, и своих денег я не увижу. В настоящий момент псевдоброкер шантажирует и запугивает. Представители звонят и говорят, что еще не все потеряно, нужно внести всего 10 % от убытка, и я смогу получить свои деньги.
Очень сложно писать об этом спокойно, и трудно передать словами мое разочарование и состояние сейчас. Эта история научила меня подвергать сомнению всякие подобные уловки, и не доверять сомнительным «специалистам», обещающим золотые горы. Рекомендую всем почитать отзывы о TRADINGTIMES и призываю ни в коем случае не связываться с этими аферистами!
Мария, сумма потерии 1 022 500 руб.
В начале января заинтересовалась возможностью получения прибыли на фондовых рынках. На нескольких сайтах можно было оставить заявку со своими контактами для связи. Позже позвонили из фирмы Trading-taims. Отзывов о компании ранее не читала. Глеб Ярцев, менеджер этой организации, звонил с номера: +74999610830. Молодой человек предложил сотрудничество. Обещал предоставить аналитика, который будет помогать в работе, 10% от прибыли нужно отдавать специалисту. Менеджер рассказал, как зарегистрироваться на сайте. Потом пояснил, что нужно перевести 150 долларов. Сказал, что если вдруг передумаю, то смогу обратно перекинуть свои деньги.
Позже мне позвонил аналитик Николай Петелькин с номера: +74951453342. Поведал о нашем дальнейшем сотрудничестве. Пояснил, что не желает работать с азартными людьми. Потом рассказал об одном своём клиенте, который самостоятельно открыл сделку и ушёл в большой минус. Регулярно повторял мне, что мы работаем на перспективу.
Решила уточнить у аналитика, нужно ли мне самой что-то изучить. Николай ответил, что в этом нет необходимости, якобы буду делать всё только по его рекомендациям. Далее потребовалось верифицироваться. Для этого следовало выслать фото паспорта, банковской карты, квитанции об оплате ЖКХ или же выписку из банка с подтверждением адреса. Затем я установила платформу MetaTrader 4 и программу для удалённого доступа AnyDesk. Дополнительно нужно было восстановить QIWI-кошелек и идентифицировать его, чтобы получить статус «Профессиональный». Это необходимо для более удобного вывода средств, как сказал аналитик.
Вместе с ним открывали сделки с валютными парами. 22 и 23 января 2020 года даже смогла получить первый доход. Далее Николай звонил с номера: +74999610827 (объяснил, что предыдущий для Казахстана).
Затем снова напомнил о том, что работаем на перспективу. Клонил к тому, что скоро годовой отчёт компании Apple. Есть отличный шанс заработать на этом, но нужно внести 1 000 долларов. 27 января пополнила баланс на 629,68 и 644,77. Потом специалист предложил вывести 10 долларов для проверки. Позже открывала сделки, связываясь с Николаем в Телеграм или по телефону.
Потом рекомендовал снова внести деньги для работы с золотом. 6 февраля зачислила 1 574,77 и 763,63, а 10 переводила 469,89. Затем позвонил представитель брокера из Англии с номера: +442038077590. Предложил изменить статус на VIP. Якобы я успешно торгую. Но было условие: до 1 марта должно числиться 10 000 долларов. Пояснила, что работаю с Николаем. В ответ сотрудник сказал, что не знает такого. Потом связалась с Петелькиным, тот порадовался за меня. По его словам, он работает не только с этим брокером, но и с другими. Попросила у него некоторую сумму в долг, но он отказал. Пояснил, что из-за этого может потерять лицензию, ведь подобное действие будет выглядеть как отмывание денег.
Аналитик рассказал о том, что VIP-счёт предоставляет 3 страховочные позиции, бонус и уменьшение комиссии. Объяснил, что если сделку закроем с минусом, то можно будет компенсировать убыток. Для того чтобы перевести счёт в статус VIP, мне не хватало 3 000 долларов. Николай предложил прибегнуть к Awaiting deposit. После оформления брокер даст мне необходимую сумму до 28 февраля. Потом напишу заявление, чтобы эти деньги сняли. Всё необходимое нужно было направить на support@trading-times.com. Приложить заявление, фото паспорта. На этом моменте я ошиблась. При написании заявления списала не тот номер, но деньги всё равно поступили. Сначала меня это смутило, но потом решила, что просто нашли по паспортным данным.
Оказалось, что мне не хватало более 3 000. Николай сказал внести деньги. 14 февраля перевела 1 539,54, а 24 – 2 256,92 долларов. Написала заявление на списание депозита от брокера. Тогда аналитик ещё предупредил, что если вовремя не внесу средства, то создам массу неприятностей. После списания депозита я выводила деньги 2 раза по 100 долларов с разрешения специалиста. Однако он сказал, что могу не спрашивать его, а снимать эту сумму в 100 долларов 1 раз в неделю.
28 февраля пополнила баланс на 1041, 76. Тут же списали депозит от брокера. Позже работали по инвестиционному портфелю. Несколько сделок закрылись хорошо, а потом что-то пошло не так. Без разрешения Петелькина сняла ещё 30 долларов. Потом увидела на балансе большой минус. Затем специалист сказал предоставить данные по криптовалютному кошельку. Без моего участия сделки закрылись с огромным минусом. Помощник пояснил, что теперь уже их нельзя вернуть по страховым позициям. По словам специалиста, ему необходимо время для раздумий. Потом мне выдали какой-то заём. Минус на счёте тогда равнялся 960, 29. Чтобы оформить перекупку позиций, мне было необходимо внести ещё 3 000. Якобы эти деньги удастся вернуть через 3-5 суток.
Средства, действительно, увидела на счёте. Петелькин пояснил, что более 2 000 долларов в месяц перевести на карту не смогу. Нужно писать заявление брокеру, указать в нём реквизиты счёта. Дополнительное пополнение было 10 марта на 1 504 и 2056,50 долларов.
Всё сделала, как от меня требовалось, деньги со счёта списались. Представитель брокера позвонил мне и спросил, действительно ли я писала заявление. Я подтвердила. Было это 11 марта. 17 числа снова перезвонил менеджер. Заявил, что средства на карту не пропускает валютный контроль. Нужно открыть 2 оффшорных счёта в их банке стоимостью в 1 700 и 1 500 долларов. По его словам, сначала деньги переведут на один, потом на другой и уже после мне. Заверил, что на всё уйдёт 5 суток. Якобы другого выхода нет. В ином случае счёт вообще заблокируют.
Тут же позвонила своему аналитику, объяснила ситуацию. Он сказал не переживать, заверил, что всё разузнает и не оставит меня в этой ситуации. Даже грозился поругаться с брокером Trading-taims. Последний перезвонил мне позже, сказал, чтобы Николай больше не связывался с ним. Якобы ведёт он себя отвратительно, кричит и ругается. Пытался убедить меня, что заинтересован мне помочь. Сказал, что если не соглашусь на такие условия, то они со своей стороны обязаны снова отправить деньги. Придут или не придут – как повезёт.
Просила использовать средства для открытия, снятые с моего счёта, однако мне отказали. Якобы эти деньги заблокированы. Предложила перевести на другой счёт, объяснили, что это считается отмыванием денег. Спросила у Николая в долг, но он тоже отказал, сказав, что рисковать своей должностью не хочет. Объяснил, что и так отчитывается за каждую копейку, которую переводит жене и родителям в Польшу. Просьбу вернуть средства на биржевой счёт тоже не удовлетворил. В итоге все мои предложения оказались неподходящими. Аналитик сказал открыть хотя бы один оффшорник. К консенсусу придти так и не удалось.
Какие суммы вносила за период сотрудничества:
- личные средства (Сбербанк) – 90 000 и 39 900;
- кредит (Стелем банк, Восточный и Альфа-банка) – 280 000, 100 000 и 50 000;
- кредиты, оформленные на родственницу (Сбербанк, Совкомбанк) – 130 000, 170 000, 90 000;
- залог под золото – 72 600.
Кроме первого, все переводы осуществлялись через Киви на следующие номера с комментарием:
- 89586726078 (702423);
- 89586722910 (702432);
- 89586728604 (702440);
- 89968009374 (710548);
- 89534449701 (720543);
- 89586726950 (720554);
- 89586728945 (740976);
- 89586733217 (740983);
- 89586732192 (749987);
- 89534470389 (772536);
- 89968022959 (772565).
На электронку получала письма из обменного пункта «Шахта». Мой помощник всегда делал акцент на том, чтобы прописывала верный комментарий. Жаль, что поздно поняла, что связалась с мошенниками. Прочитала бы отзывы о Trading-taims заранее, не попала бы в такую ситуацию.
Антон, общая сумма потери — 3250 долларов
Сотрудники брокерской компании:
Егор (телефон +78125003542);
Моисеев Алексей (телефон +442080899340), (@moiseevalexeev);
Дополнительный номер для связи (+7 967 283 41 25).
Здесь будет отзыв о моем недолгом сотрудничестве с брокером trading-times. Эта история началась весной двадцатого года. На тот момент читал много информации о возможностях пассивного заработка, в одной из статей и прочитал об этой брокерской компании.
На мой телефон поступил звонок, молодой человек представился Егором (+78125003542). Стал говорить о том, какие большие деньги будут буквально сами плыть ко мне в руки, когда научусь торговать на бирже, обещал, что сотрудники возьмут на себя все заботы и во всем помогут. Однако я отказал ему в сотрудничестве, его рассказ показался мне неубедительным.
Второй раз мне позвонили через неделю. Ничего нового не сказали – все так же обещали стабильный крупный доход. Но почему-то теперь решил попробовать. Прошел регистрацию на сайте под руководством Егора. Скачал платформу MetaTrader4 для работы. Потом направил в организацию данные паспорта, платежек за коммунальные услуги, содержащие мои ФИО, и чек. Первый взнос оплатил через Сбербанк онлайн, он составил 250 долларов. Вносил частями.
Следующий, с кем работал – Моисеев Алексей. Его номер и аккаунт в Телеграм: +442080899340, @moiseevalexeev. В основном просто звонили друг другу, иногда какие-то данные он отправлял в мессенджере.
Деньги (кроме первых двух вложений) переводил с помощью платежной системы QIWI, они приходили на электронный кошелек. Бонусов или других выплат сверх нормы мне не предлагали. Алексей руководил всеми моими действиями.
Аналитик запросил удаленный (через программу Энидеск), но я отказал ему, потому что опасался за личные файлы. Обратил внимание, как сделки закрываются сами, хотя ничего для этого не делаю. Перестраховавшись, остановил пару таких операций. Моисеев сказал, что к этому отношения не имеет.
Когда я попытался совершить вывод средств, которые оставались на балансе, аналитик сказал, что сделать это не выйдет – все они вложены в работу. На мои возмущения ответил – кризис. А потом предложил выкупить сделки за 20 процентов от суммы. Предложение не принял, а специалист “улетел, но обещал вернуться”, когда закончится кризис.
Остается только посоветовать быть внимательными и проверять, с кем принимаете решение работать. Надеюсь, мой отзыв о trading-times будет кому-то полезен.
Азамат, общая сумма потерь 10 000 000 тенге
В январе 2020 со мной связался представитель брокерской компании Trading-times, отзывом о которой я хочу поделиться. Менеджер Антон Власов предложил мне хороший заработок посредством торговли на бирже. Минимальный взнос по депозиту был 500$. Я согласился, тогда Антон передал меня другому сотруднику – Виктору. Он подключал мне счет и объяснял, как установить платформу Meta Trader 4. Дальнейшая работа в его обязанности не входила.
Теперь я должен был сотрудничать с финансовым аналитиком Владимиром Письменским (номер телефона +442080899340 и электронная почта vladimirpismenskiy@gmail.com). Он звонил мне каждый день и консультировал по сделкам на фондовой бирже. В качестве подтверждения реальности дохода мы пробовали вывести с платформы 200$. После успешного вывода Володя сказал, что теперь нужно внести еще денег на депозит, чтобы иметь шанс совершать сделки покрупнее, потому что у серьезных компаний акции дорогие.
Через несколько дней Владимир настойчиво попросил пополнить счет до 10 000$, потому что скоро выйдет квартальный отчет одной из компаний и на этом можно получить большую прибыль. Перевод я совершал через обменник, связываясь по номеру +77019120202 c Михаилом. Все было довольно просто: я звонил, перевод поступал, но брали комиссию в 4,5%. Так мне посоветовал делать Владимир. Вскоре на моем балансе действительно отразился хороший заработок, он дорос до 140 00$.
После этого аналитик предложил мне софинансирование моего счета, чтобы мы довели его до 50 000$ и приобрели вес на бирже, а значит и доступ к сделкам на высоком уровне. Я снова внес деньги, еще 25 000$ добавил Володя. Его часть отражалась как кредитные средства. С этого момента расходы и прибыль мы должны были делить пополам.
Мы попробовали совершить еще сделки, но 2 из 3 не закрылись. Потом Владимир сказал, что до 1 марта мне обязательно надо вывести со счета все, иначе я могу потерять деньги при обновлении платформы. Под его руководством я написал в поддержку письмо с просьбой вывода 41 000$. Но не тут-то было. Мне выставили целый ряд условий, которые следовало выполнить, чтобы получить деньги.
Сначала я заплатил 2 000$ налога на прибыль. Перевод был опять через Михаила. Потом я перечислил ему еще 2 600$, чтобы выкупить те сделки, которые у нас с Владимиром не закрылись. Сделал это, потому что мне звонил некий Роман, тоже брокер, и объяснил, что в случае невыкупа, я потеряю до 20 000$ прибыли. Но и это был не конец! Теперь сказали, что нужно еще 2 000$, чтобы меня переоформили как юридическое лицо. На этом моменте я окончательно убедился, что брокерская компания Trading-times – мошенники. Хочу, чтобы этот отзыв помог другим людям не потерять свои деньги.
Валерий, общая сумма потерь 1409 $
15 июня 2020 года мне звонили из компании Trading-times , предлагали свои услуги. Ранее я об этом брокере не слышал, никаких отзывов о компании также не читал.
Сотрудники долго убеждали меня с ними работать, сказали, что для высокого заработка мне нужно всего 15 минут в день. Необходимо было внести 150$ — минимальную сумма для начала работы. Я тянул с взносом, все это казалось мне сомнительным.
Мне постоянно звонил Роман, представлялся менеджером компании, говорил: «не волнуйтесь, с нами ваши деньги в целости и сохранности. К тому же, курировать работу будет опытный аналитик». В итоге он меня уговорил.
Как только я внес 150 $, мне на почту пришло письмо, в котором были указаны сайты для регистрации. Прошло минут 30, и раздался звонок от аналитика – Володи. Он помог мне зарегистрироваться, скачать платформу MetaTrader 4 и пройти верификацию, для которой требовалось предоставить удостоверение личности и номер карты.
Началась торговля,со 150$ мы получали 1 $ прибыли ежедневно. С аналитиком созванивались, и он диктовал мне по телефону куда нажимать. Немного поторговали, и “наставник” начал говорить о новом пополнении депозита. Сказал, что скоро появится шанс заработать денег, компания Microsoft готовит отчеты, и в связи с этим вложив 1300 $ мы заработаем крупную сумму денег.
26 июня я вложил 1400 $, аналитик сказал, напрямую оплатить не получится, на платформе большая комиссия, поэтому лучше сделать это через криптовалюту. Володя дал мне номер парня, его звали Махашев Михаил (его телефон: 8701 912 02 02), он обменивал рубли на биткоины. Я набрал его номер, он всё посчитал мне по курсу, и я перевел необходимую сумму ему на реквизиты. На счету они отразились в долларах.
С того дня мы снова начали торговать. Открыли сделку по Microsoft, доход был большой, счет увеличивался на 10-17 $. Я решил проверить, смогут ли они вывести мне средства и попросил 200 $ обратно. Аналитик без проблем вывел только 200 $, остальное не могут отдать до сих пор.
После вывода аналитик сразу же потребовал денег. Уговаривал открыть еще одну успешную сделку по Тесла. Надо минимум 10 000 $, тогда прибыль бы, по его словам, составила примерно по 3000 $ за день.
Между тем я начал что-то подозревать. Советовался с друзьями, которые меня и вразумили. Я сказал Володе, что не хочу в этом участвовать, попросил вывести мои деньги. На что он сразу начал отпираться и говорить, что он так работать не привык, давил на меня тем, что я трус и просто испугался.
После чего я попытался вывести деньги самостоятельно через личный кабинет. Вывод, судя по статусу должен был составить 3 рабочих дня. На следующий день мне позвонил Володя, извинялся, говорил, что поставит деньги на вывод сам. С условием, что я открываю по его наводке еще одну сделку, немного подзаработаю и сразу получу свои деньги. Я согласился.
Я открыл сделку по наводке аналитика, а через какое-то время она ушла в минус. Я не понимал, что происходит, пытался связаться с сотрудникам, но мне никто не ответил. На данный момент у меня осталось на счету 1400 $, но вся история сделок очищена. Теперь, начитавшись отрицательных отзывов о Trading-times, я понимаю, что связался с мошенниками.
Светлана, сумма потери: 1 200 000 рублей
Хочу рассказать о сотрудничестве с компанией Trading Times, негативных отзывов об этой организации на тот момент не читала. Работала непосредственно с аналитиком центра Financial Consulting Group. Всё началось в феврале 2020 года. Со мной связались сотрудники из другого аналитического центра. Предложили зарабатывать на биржевой торговле. Девушка, с которой состоялся разговор, была не очень убедительна. После долгих размышлений я отказалась. Но идея о торговле мне нравилась. Кроме того, должны были остаться деньги от продажи квартиры, которые я планировала выгодно вложить. В марте раздался звонок из другого аналитического центра. На этот раз со мной связался некий молодой человек, который всё разложил по полкам. Тогда я согласилась. Позже со мной созвонился Денис Конаков. Его номера: 89061195324, 89760709015, 84992150123, 84952580400. Аккаунт в мессенджере: @deniskonakov. Денис подробно всё объяснил, предложил установить AnyDesk и платформу. Данных от личного кабинета у Конакова не было, заходил в него через программу.
Торговлю начала с суммы в 100 $. Довольно быстро удалось получить хорошую прибыль. Потом аналитик заговорил об инвестиционном портфеле. Тема казалась интересной. Средств для очередных вложений не было, так как ждала продажи квартиры, о чём и сказала. Специалист заверил, что можно попробовать с небольшой суммой и кредитным плечом. Разговор шёл о 2 500 $. Для меня тоже было много. Денис предложил кредит, заверил, что быстро вернём. Вместе с аналитиком составила пару заявок, но из всех банков, куда подала запрос, пришёл отказ. Аналитик говорил, что времени осталось мало. В итоге одобрили займ в одном из банков, специалист также зачислил и свои деньги.
Потом подробно объяснил структуру портфеля, заверил, что готовит документы, которых я так и не увидела. В апреле раздался звонок из Великобритании. Попросили подтвердить участие в портфеле, указали его номер. Поначалу торговля шла как по маслу, затем совершили сделки по индексам (если не путаю термины). И тут дело встало. Помощник объяснил подобное внешнеторговой ситуацией, непредсказуемостью рынка. Близился срок закрытия портфеля, я хотела получить уже некоторые деньги. Аналитик стопорил, говорил, что сейчас нельзя рисковать. Ситуация напрягала. Внезапно от компании поступило предложение принять участие в криптовалютной сделке. Якобы подобную операцию провернули пару дней назад с хорошей прибылью, но портфель из-за небольшой суммы не смог принять участие, а теперь всё иначе. Дала добро. Снова позвонили из Великобритании, запросили подтверждение. Сделку провернули, прибыль составила около 90%.
На тот момент мне катастрофически требовались деньги, поэтому вывела 10 000. Это уже был второй и успешный вывод на карту. Тем временем специалист предложил участие в очередной подобной сделке. Следовало внести 1 000 $. Денег таких не было. Помощник пытался уговорить меня, заверил, что смогу постоянно выводить по 200 000. Тогда аналитик предложил кредит на всю сумму от компании при условии, что пока его не верну, то вывести ничего не смогу. Поддавшись соблазну, я согласилась. Снова звонили из Великобритании для подтверждения, а мой помощник якобы готовил документы.
Сделка закрылась успешно, на балансе числилась огромная сумма. Чтобы закрыть кредит, требовались большие деньги. Квартира всё ещё продавалась, поэтому продолжали торговать. Также были открыты позиции по индексам, с которым ситуация оставалась нестабильной. В мае появилась возможность отозвать кредит. Я заняла нужную сумму и зачислила её за несколько дней. Все транзакции, кроме первой на 100 $, совершались через криптовалюту, якобы так выгоднее.
Всё прошло успешно, однако, по словам аналитика, ввели ограничение на вывод. За один раз можно получить не более 3 000 $. Отправила запрос и ожидала. Обычно деньги приходили быстро, а в этот раз получила отказ. По словам помощника, условия поменялись, теперь ещё нужно отторговать кредитное плечо. Денис возмущался, сказал, что найдёт выход. В итоге предложили 2 варианта: отторговать кредитное плечо или вывести через криптовалюту. Согласилась на второй вариант. Позже помощник прислал в Телеграм форму, которую требовалось заполнить и распечатать. Сделать всё в этот же день было проблематично. Перенесли на субботу. Всё сделала, оформила заявку на вывод 20 000 $. Сумма списалась с баланса. Потом позвонили из Бельгии, сказали, что должна оплатить 30% от выводимых средств. Тут же рассказала Денису. Он начал подыгрывать мне, изобразил удивление, рекомендовал отменить операцию. Но сделать это было нельзя, такова особенность криптовалюты.
Помощник признал ошибку и сказал, что поможет. У него было 53 000, а у меня — 100 000. Всего нужно 500 000. Потом специалист нашёл ещё 200 000, а я — 90 000. Оплатили всё по указанным реквизитам. Снова раздался звонок из Бельгии. Якобы всё получили, но нужно подтверждение второго криптокошелька. Аналитик написал номер, верифицировала и его. Деньги так и не пришли, хотя мой помощник «надеялся» на обратное. Бельгийский телефон был недоступен. Поняла, что придётся ждать окончания выходных. В понедельник позвонили из Бельгии и сказали, что ситуация изменилась. Так как выходные прошли, то теперь нужно заплатить 25 000 в счёт комиссии для вывода. Денис якобы очень торопился на планерку, деньги закинули на кошелёк. 1 июня средства в Бельгию переправляла уже сама по указанным реквизитам и инструкции.
Позже позвонили, сказали, что всё пришло. Однако вывода так и не случилось. Позже выяснилось, что деньги не поступили на указанный номер кошелька, а вернулись. Потом всё перепроверила. Номер изменился, позвонила повторно, объяснила ситуацию. Но мне ответили, что уже ничего не поделаешь. Якобы, чтобы провернуть всё снова, требуется зачислить ещё 500 000. Специалист пребывал в ужасе, но сделать ничего не мог. На торговом счёте числилось 17 000 $ с кредитным плечом в 2 500 $. Забрать эти деньги нельзя. Такие условия. Нужно обязательно отторговать кредитное плечо. Рынок был падающим, по индексам числилась просадка. Попробовала побеседовать со специалистом из Великобритании, чтобы отозвали кредитное плечо, но договориться не удалось. Примерно неделю искала средства. Никак не могла найти, разговаривала на эту тему с родственниками. Брат, работающий брокером, объяснил, как видит ситуацию, а сестра скинула отзывы о фирме. Я тоже поначалу искала отклики о компании, но ничего толкового не нашла. Видимо по той причине, что задавала финансовую группу, а нужно было именно фирму. На тот момент всё ещё уверяла себя, что получу деньги. Сваливала происходящее на стечение обстоятельств. Однако, когда внимательно изучила отзывы, поняла, что имею дело с мошенниками. Оставила заявку в НЭС. Потом мне позвонили, аргументировали всё и описали схему работы компании. Я решилась работать над выводом средств.
Через несколько дней со мной связался аналитик, заговорил о продолжении торговли. Показывал обиду, негодовал из-за моего отказа. Также звонили из Великобритании, пытались давить. Сказали, что им поступило требование из Бельгии об оплате 10%. Заверили, что это моя вина. Разговор в итоге с ними закончила. Просадка увеличилась, помощник написал, что торговый счет не доживет до завтра.
Снова позвонили из Великобритании, но я не ответила. Компания отозвала кредитное плечо, на балансе осталось 4 $. Хочу заметить, что когда решила осуществить вывод, то попросили загранпаспорт, платежки за ЖКХ, декларацию о первой сумме. Обучения как такового не проводилось, за исключением двух лекций по основам торговли, которые проходили в формате телефонного разговора. Сейчас личный кабинет заблокирован. Не скажу, что я вообще ничего не понимала в трейдинге, но всё-таки мошенникам удалось ввести меня в заблуждение. Надеюсь, этот отзыв о Trading Times, поможет другим людям.
Артемий, сумма потерь 4 150 $
Моя история началась с того, что я захотел заняться биржевой торговлей. Искал информацию и попал на рекламу «формула безубыточного трейдинга: 5 бесплатных уроков от Александра Герчика». Я тогда уже знал, что Герчуг — трейдер с более чем 21-летним опытом, поэтому кликнул на ссылку. Брокер назывался trading-times, отзывов я о них не читал. Впоследствии оказалось, что Александр не имеет никакого отношения к рекламе и не обучает таким образом. Но обо всем по порядку.
27 июня я оставил свои данные на сайте. Мне позвонила Виктория Сафронова, в первые моменты общения мне показалось что она лукавит, но потом напряжение спало. Она предложила зарегистрироваться и внести минимальный депозит 150 $. Счет я пополнял через личный кабинет на платформе. Далее прошли стандартную процедуру верификации, выслал им номера банковских карт и водительское удостоверение.
После чего она пропала и перестала выходить на связь. Я повторно перешел по ссылке и мне позвонил уже другой человек — Владимир Попов. Он объяснил, что Вика загружена и теперь он будет курировать мою работу. Мы договорились, что он за работу возьмет 10% от прибыли. Также условились, что Владимир будет меня обучать и созваниваться в будние дни. У меня сохранилась почта компании: withdrawal@trading-times.com и телефон Владимира: +333490613497
Неделю мы работали с Владимиром, многое друг о друге узнали. Разобрали несколько успешных стратегий, работали с валютными парами. Видно было, что он специалист в своем деле. С ним же скачали AnyDesk, это было нужно, чтобы аналитик мог корректировать мои сделки.
Спустя неделю он начал говорить о «контракте». Объяснил, что большие информационные агентства продают информацию легально крупным компаниям. Сказал, что у него, как у руководителя аналитического отдела есть возможность предоставить мне 3990 $ на период этого контракта, то есть на месяц. Но с условием, что я пополню баланс 4000 $.
Аналитик предложил перевести эту сумму через электронный кошелек AdvCash, сказал, что поможет мне там зарегистрироваться. Но я отказался и сделал все сам, пароль есть только у меня. После этого мы переводили сумму в биткоины с помощью Netex24 и деньги заводились на электронный адрес компании.
Я ввел 4 000 $. Мы заключили пару прибыльных сделок, а потом Попов пропал. Его не было 5 дней и я начал беспокоиться. Тогда я решил обратиться к Александру Герчику напрямую. Нашел его в Instagram и написал, что его аналитик Владимир Попов не выходит на связь. Он спросил название компании, а позже написал, что это мошенники и меня обманули. Они выдают себя за брокера, а на самом деле выуживают деньги. Почитайте отзывы о trading-times, и подумайте стоит ли доверять этим обманщикам свои деньги.
Родион, сумма потери 875 876 рублей
Аналитик Максим Соколов сам со мной связался в начале февраля 2020 года. Он был представителем компании Trading Times, отзывы о которой я прежде не читал. Мне предложили поработать на рынке Форекс. Молодой человек рассказал о подробностях сотрудничества с их организацией. Тогда меня это не заинтересовало, я попросил перезвонить через 3 недели.
Мне перезвонили снова с тем же предложением, и я подумал, что пассивный доход не будет лишним. Продолжалось наше сотрудничество с 28 февраля по 11 июня 2020 года. Начальный депозит следовало внести 500$. Мне позволили внести половину первый раз. И после этого ко мне присоединили старшего руководителя Сергея Романова, который помог мне с регистрацией на сайте. Позже я установил платформу MetaTrader 4 и ждал звонка от аналитика, который должен был курировать сделки.
Я познакомился со своим менеджером Николаем, начали мы работать на валютном рынке, потому что сумма на балансе была маленькая. Общались мы всегда по телефону. Аналитик уверил меня в честности брокера, сумма на счету действительно росла. Обучение финансовому делу я не проходил, все узнавал уже в процессе торговли.
Затем меня попросили пройти верификацию. Я отправил брокеру фото первой страницы паспорта, фото своей банковской карты, чек на коммунальные услуги с адресом и декларацию о зачислении средств на счет, подписанную от руки.
Аналитик имел доступ к моему компьютеру через AnyDesk. Он следил за моими действиями на платформе. Одна из сделок оказалась убыточной, и мы ушли в минус. Менеджер обещал через знакомых вернуть деньги. Мне нужно было купить начальный статус в MetaTrader 4 за 500$. Потом заплатить комиссию в размере 10% от суммы на счету. Позже мне вернули потерянные средства на счет. Подозрений не было, я решил продолжить торговлю. Такие ситуации с возвращением потерь возникали не один раз.
Когда я захотел вывести прибыль через агентство Трейдинг Таймс, у меня запросили некоторые документы. Я отправил регистрацию проживания, паспортные данные, сведения о дебетовой карте. Переводы я совершал через обменник Майнинг Чейнс (по-другому «Шахты»). Я покупал биткоины, а потом пополнял баланс на платформе.
Я написал заявление на закрытие счета, чтобы вывести окончательный доход. На следующий день мне позвонил менеджер-аналитик и сообщил, что перевод приостановил валютный контроль.
Еще спустя какое-то время мне позвонил Эдуард, другой аналитик, посоветовал оформить оффшорный счет, потому что ранее были перекупы со стороны фонда. Мне были предоставлены страховки на услуги перекупок.
Позже со мной связался Владимир из налоговой и требовал заплатить налог, что я и сделал. Светлана из Бельгии сказала, что автоматическое списание комиссии было отключено, нужно доплатить. Я внес еще 10%, а необходимо было 20%, я добавил. В итоге деньги вернулись на торговый счет, и мне пришлось снова писать заявление. Снова Владимир потребовал налог. Я занял деньги в долг у знакомых, чтобы все оплатить. После со мной связался Дмитрий Калашников или Калугин, точно не помню. Он сообщил, что счет заблокировали из-за частых перекупов на валютном контроле. Больше я денег не видел. Жаль, что я прежде не прочитал отзывы о мошенниках Trading Times.
