Обзор брокерской компании TDI Partners, отзывы. Мошенники?

Читайте, оценивайте, комментируйте!

TDI Partners называет себя международной компанией, предлагающей клиентам инвестировать в CFD-контракты и ПАММ-счета, торговать финансовыми инструментами. В списке лицензированных брокеров, Форекс-дилеров и доверительных управляющих Центрального банка России компания отсутствует. Брокер заявляет о наличии разрешения на работу, выданном IFSC (Belize). Но эта информация опровергается проверкой на сайте регулятора. При таком раскладе, права предоставлять финансовые услуги компания не имеет. Зарегистрирован в Белизе – в оффшорной зоне. Посетители сайта преимущественно из России. Есть проблемы с выводом средств.

Реальные отзывы бывших трейдеров (Все имена изменены в целях конфиденциальности)

Агата, общая сумма потерь: 811 500 рублей

В июле 2020 года мне позвонили с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником брокерской компании TDI Partners. Мой отзыв об этой организации будет сугубо негативным, поскольку лишилась крупной суммы денег — 811 500 рублей!

Первый разговор не задался, поскольку я отказалась от предложения. Менеджер звонил снова и снова, поэтому все же решила его выслушать. Мне сообщили, что для работы нужно иметь компьютер и интернет. Обещали назначить опытного аналитика, который будет торговать, а за помощь брать 20 % от прибыли. В итоге, 29 или 30 июля я дала согласие на сотрудничество.

Создавать личный кабинет и вносить депозит помогал менеджер по имени Виктор Макеев. Сумма первоначального взноса составила 150 долларов. Затем на связь вышел аналитик Орлов Александр Борисович. Объяснил, что будет самостоятельно открывать сделки, мне можно только наблюдать. Мол, моя неопытность может привести к крупным финансовым потерям.

Номер телефона и WhatsApp Орлова: +74950693326, +447749820475.

Орлов открыл несколько краткосрочных позиций с валютой. Суммы сделок были небольшими — от 15 до 19 долларов. Затем поставил на вывод 15 долларов, видимо, чтобы убедить меня в честности компании. Деньги пришли быстро.

Вскоре Александр стал уговаривать на более крупные вложения, мотивировал быстрыми и большими доходами. Поверила ему, инвестировала 200 000 рублей. Перевод осуществляла через обменник, который посоветовал еще один представитель брокера — Тихонов Александр Александрович. Его контактов не сохранилось, помню только, что звонок был из Москвы.

После поступления денег на счет аналитик открыл несколько сделок с акциями Газпрома. Все принесли хорошую прибыль. Затем стал убеждать на очередное вложение. Говорил, что тоже поучаствует в инвестировании, переведет такую же сумму, как и я. Твердил, что это выгодно, таким образом мы еще больше заработаем. Уговаривал взять кредит или занять у знакомых/родственников, обещал, что уже через месяц я смогу рассчитаться со всеми долгами.

Оформила кредит в банке на 600 000 рублей. Деньги на торговый счет переводили двумя частями— через Payeer и платежи социальной сети ВКонтакте. Все, открытые после этого сделки, также принесли прибыль. 10 или 11 августа я заметила, что баланс счета порядка 100 000 долларов. И в этот же день получила сообщение с требованием оплатить страховку для защиты Блокчейн-кошелька. Сумма — 5 100 долларов. Из них только 250 нужны для страховки, остальные зачислят на баланс для повышения торгового оборота.

Я сказала Александру об этом требовании, он не удивился. Подтвердил, что такое правило действует для всех клиентов. Снова занимать деньги не хотелось, да и не верить аналитику перестала, поэтому отказалась. Он стал уговаривать, уверял, что без этого платежа я вообще не смогу вывести деньги со счета, да и аккаунт заблокируют за нарушения. Я парировала, что пойду к юристам, буду через суд возвращать средства. Орлов только усмехнулся, заявив, что мне это не поможет. В итоге, я сказала, что за юридической помощью все же обращусь, а если действительно дело безнадежно, выйду на связь и сделаю перевод. Через несколько дней аналитик стал названивать, трубку не брала.

Надеюсь, что мой отзыв о TDI Partners будет полезен. Остерегайтесь мошенников!

Содержание

Инна, общая сумма потери: 1 300 000 рублей

Расскажу в отзыве о TDI Partners, как стала жертвой мошеннической организации. Советую не связываться и не переводить деньги в лжеброкерскую компанию.

Искала в интернете дополнительный источник заработка, смотрела различные ресурсы. Наткнулась на tdipartners.com, зашла на сайт, потом мне позвонил сотрудник брокера — Юрий Мельников. Он рассказал о трейдинге, возможностях, которые открываются перед клиентами их компании. Предложение показалось заманчивым, согласилась попробовать.

Мне помогли создать кабинет, но не запрашивали никаких документов, подтверждающих личность. Начала работу 14.07.2020 года. Вскоре выяснилось: обучение проводить никто не собирается, торговлю вел аналитик. Мне не разрешали принимать активное участие в процессе, оставалось только наблюдать. Для удобства Юрий уговорил установить на компьютер программу удаленного доступа TeamViewer.

Переводила на депозит средства при помощи карты, но потом банк заметил подозрительную активность и заблокировал её. Аналитик посоветовал совершать переводы через «Связной» на карту «Тинькофф». Когда разблокировали карту, завела киви-кошелек.

Смущали постоянные разговоры о дополнительных вкладах на торговый счёт. Когда наличных денег не осталось, стала искать выход. Долго сопротивлялась, но в итоге оформила займ на 1 000 000 рублей. До этого переводила на платформу 200 000 рублей.

Однажды заметила, что в личном кабинете без моего ведома происходят изменения. Думала, что никто не может иметь доступ к аккаунту, но я ошибалась. Обратила внимание, что открывали четыре сделки, а потом их оказывалось пять. Юрий не признавался, что это его рук дело.

Когда решила забрать часть денег со счета, то возникли затруднения. Закрались подозрения, что это неспроста, приличная компания не допустит такого отношения к клиентам.

Увидела, что на почту пришло письмо с просьбой оплатить страховой взнос. Не стала ругаться, хотя заранее не предупреждали ни о каких дополнительных вложениях. Вывели на карту 1 700 рублей. Аппетиты мошенников возрастали. Запросили 2000$, за что, объяснить толком не смогли. Финансы закончились, потому что мошенники вытянули все, что имела. Посыпались угрозы, говорили, что могу попрощаться с деньгами, если вовремя не оплачу взнос.

Решила без посредников забрать средства, зашла в аккаунт, оставила заявку. Но её не одобрили. Торговый счет сейчас 22 500$, обналичить его не получается.

Запомните номера телефонов преступников: +7 (950) 156-79-17, +7 (495) 069-32-05, +7 (495) 069-32-54.

Могу с уверенностью сказать, что стоит ознакомиться с репутацией компании в интернете. Очень много неприятных отзывов о лжеброкере TDI Partners.

Марина, общая сумма потерь: 1 076 000 рублей

Увидев в интернете рекламу TDI Partners – я заинтересовалась. Они предлагали купить акции газпрома, которые будут приносить высокий, пассивный доход. Я поразмышляла немного и решила узнать подробнее. На сайте оставила заявку на звонок. Уже на следующий день со мной связалась Кристина. Она сказала, что я оставила заявку на консультацию, собственно, с этой целью она и позвонила. В красках рассказала о том, как хорошо работать у них. Без рисков, усилий и крупных вложений – можно сразу заработать приличную сумму. Первоначальный взнос составлял всего 11 000, но уже с этих денег обещали крупную прибыль. Я согласилась и осуществила перевод. Жаль, что я не прочитала о них отзывы заранее. Кристина обещала предоставить мне лучшего сотрудника, чтобы он курировал мою работу и помогал зарабатывать. Позже, она позвонила с новостью о том, что подобрала мне одного из лучших аналитиков. Сказала, что сделала это с большим трудом, поскольку он не берет к себе новых клиентов. Зовут его Денис Олегович Фершал.

Далее я общалась непосредственно с ним. В нашем первом разговоре, он тоже всячески подчеркивал свою значимость. Якобы, мне несказанно повезло, что он согласился со мной работать. Наше сотрудничество началось 13 июля. Наставник попросил меня установить программу AnyDesk, с помощью которой, настраивался удаленный доступ. Обучения не было, Денис говорил: «Я имею большой опыт, всё подскажу и расскажу, вы можете мне доверять». Работа шла. Наставник начал узнавать, есть ли у меня возможность перевести ещё денег. Я перевела 150 000 рублей, поскольку это должно было увеличить мой заработок. Почти сразу, Денис сообщил о необходимости вложить такую же сумму. Произошел рост золото, что позволяло зарабатывать ещё больше. Я снова пополнила счет. Некоторые транзакции я делала с помощью яндекс-кошелька, некоторые через WW-Pay – эти способы были самыми выгодными и простыми. Но, большую часть переводом я сделала на киви кошелек по телефонам: 89779089705; 89015485779; 89777631156; 89501093573; 79017860538. Заработок в какой-то момент составлял уже 8 000 долларов.

Ситуации, когда меня просили переводить деньги участились. На тот момент, у меня уже не было такой возможности, о чём я и сообщила наставнику. Он начал предлагать мне взять деньги у близких или оформить кредит в банке. Я согласилось на последнее, поскольку деньги потребовались достаточно срочно.

Один раз мне предложили внести 130 000$. Это позволило бы мне получить бонусы в размере 20 процентов. Но, такую сумму я бы не смогла найти нигде, поэтому отказалась.

Меня начала тревожить вся эта ситуация – решила поискать отзывы о данной компании в интернете. И пришла в ужас – оказывается, они обманули уже очень много человек. Решила действовать.

Доступ в личный кабинет я не предоставляла никому и никогда не замечала, чтобы там производились какие-либо действия за моей спиной. Поставила всю сумму на вывод.

Позвонил Ярослав, не знаю, какую должность он занимал в компании, но ранее мы с ним никогда не общались. По его словам, у организации появились подозрения, что я как-то связана с террористами. Нужно было подтвердить свой выигрыш на торгах. Это стоило 5 100 долларов.

Я была в шоке. Решила посоветоваться с Денисом, но вместо советов и поддержки услышала: из-за ваших самовольных действий мы теперь можем сесть в тюрьму за мошеннические действия. Он сказал, что единственное правильное решение в этой ситуации – выплатить требуемую сумму.

Начал расспрашивать почему я решила вывести средства. Я сразу сказала, что прочитала всю информацию о компании и узнала, что они мошенники. Он просто промолчал в ответ.

Ярослав предоставил мне несколько дней отсрочки для поиска денег, но в назначенный срок я все равно не смогла предоставить нужную сумму. Наставник помог мне и отправил за меня 3 000$. Оказалось, что этот перевод был из офшора, а так делать нельзя. Я с трудом нашла нужную сумму, сообщила об этом Ярославу. Казалось, ситуация разрешилась. Но, оказалось, что мне начислили проценты за просрочку – теперь нужно оплатить 7 800$. Смогла найти недостающую сумму, все перевела. Прибыль поставили на вывод.

Я ждала зачисления денег, но вместо это поступил звонок от Дениса. Оказывается, с 1 августа банки не переводят крупные суммы – нужно её разделить. А за ручной способ перевода попросили выплатить 5 100$. Я была в растерянности – денег не было. Денис просил очень постараться, найти деньги и наконец получить свою прибыль. На мне уже было несколько кредитов, но выхода не было – деньги нашла. Сообщила об этом аналитику. Он сказал. Что ему, как раз, вернули те 3000, которые он вносил за меня. Обещал перевести их буквально через два часа, но этого не случилось. После этого разговора – Денис пропал. Я предприняла попытки связаться с ним, но ничего не вышло. Я проверила свой личный кабинет – доступ был открыт. Увидела, что была осуществлена операция по выводу 14 800$, но на мой счет они не поступили. Остаток на балансе составил 12 800. Я пыталась вывести средства, но системы выдает отказ.

Очень надеюсь, что прочитав мой отзыв никто больше не свяжется с TDI Partners.

Максим, общая сумма потерь: 610 000 рублей

Если вы задумываетесь о вложениях в брокерскую компанию TDI Partners, прочитайте внимательно мой отзыв об их деятельности. За 2 недели с ними я потерял 610 000 рублей.

В июле 2020 года я заприметил в Instagram один интересный рекламный пост, где говорилось о программе «Общее дело». Авторы обещали легкий заработок с помощью автоматического алгоритма. Я начал изучать информацию, после чего раздался звонок от некой девушки по имени Тина. Она представляла организацию «Общее дело». Предложила свести меня с очень грамотным человеком, который поможет в несколько раз увеличить доход. Как выяснилось, они работали в тандеме с брокерами, поэтому расхваленный специалист сразу переправил меня на сайт брокерской компании ТДИ Партнерс.

Следующей мне позвонила сотрудница, назвавшаяся Царевой Анной. Чтобы уговорить меня на первые вложения, стала рассказывать об уникальном шансе заработать целое состояние с помощью инвестиций через их фирму. Говорила, что даже кредиты мы сможем покрыть в ближайшее время, при этом еще останемся в плюсе. Я поверил, прошел регистрацию на торговой платформе и вложил 20 000 ₽. Бонусы не предоставляли.

Кроме звонков и сообщений, общались по Skype. Во время сеансов связи просил включить функцию демонстрации экрана, однако сотрудника отказывалась. Ссылалась на запрет от компании.

Анна работала со сделками сама, только это продлилось недолго, стала просить больше денег. Якобы эта сумма не принесет желаемой прибыли, нужно увеличивать баланс. Убедила взять кредит, который должен был окупиться за 2 месяца. Я очень хотел выйти на новый финансовый уровень, поэтому поверил ее рассказам о хорошем и быстром доходе. Для большей убедительности закинула на мой счет 5 000$ из личных средств.

Моя кредитная сумма составляла 600 000 рублей, и вся она отправилась на торговый счет. Чтобы переслать деньги, пришлось создать электронный кошелек в системе Payeer, для чего запросили фотографию паспорта и информацию по банковской карте.

Чуть позже я решил узнать, как обстоят дела с выводом. Задал этот вопрос Царевой, и, к моему удивлению, она быстро согласилась перевести мне 350$. Нужно было только отправить свои данные (ФИО, сумму вывода и номер карточки) в тех. службу для подтверждения.Через три часа деньги были у меня.

На балансе была большая сумма, и 350 выведенных долларов – не показатель добросовестности организации. Решил запросить 13 000$, о чем сообщил сотруднице. Девушка сказала, что моя просьба ее огорчила, ведь она уже подготовила добротный инвестиционный портфель и рассчитывала на плотную работу. Я сказал, что верну деньги на баланс в ближайшее время. Она дала добро.

По отработанной схеме я обратился в службу тех. поддержки, но получил отказ. Оттуда со мной связался специалист Денис и объяснил, что моя сумма превышает 10 000$, поэтому в обязательном порядке я должен оформить страховку. Только так они смогут отправить мне средства. Оформление страхового договора стоило 300$, их я попросил списать с моего счета, не хотел вкладывать еще. Но сотрудник наотрез отказался, требовал сделать новый платеж, так как у них для этого есть специальный депозит и они не вправе списывать деньги.

Меня заранее не предупреждали о дополнительных тратах, и в соглашении этого прописано не было. Анна по телефону заявила, что думала, мол, страховка у меня уже имеется. Ее слова больше походили на отмазку. Затем они на пару с Денисом стали звонить, требовать найти деньги и оплатить.

Девушка переживала за сохранность своих денег. Сначала просила быстрее внести плату, ведь на моем счете находились ее 5 000$. Потом заявила, что я вообще хочу быстренько оплатить страховку и скрыться в неизвестном направлении с ее вложенными средствами. Началось давление с ее стороны, и я перестал ей отвечать. Стало ясно, что я попался на удочку опытных аферистов, и они не собираются возвращать мне мои кровные. Так, я прекратил сотрудничество 13 августа 2020 года, а на счете осталось 14 900 долларов.

Укажу номера телефонов сотрудников, с которыми довелось общаться: +7 495 96646 87, +7 495 06933 26, +7 495 1310242. Хочу уточнить, что лично мы с ними не встречались.

Сейчас я жалею, что поверил словам представителей организации и не почитал отзывы о TDI Partners заранее. Тогда, может, избежал бы крупной потери.

Илья, сумма потери: 974 000 рублей

Речь в отзыве пойдет о компании TDI Partners. Лжеброкеры с опытом, хорошо знают своё дело, обманывают профессионально. Если не хотите лишиться денег, то не связывайтесь с данной фирмой.

Обратил внимание на рекламу в Facebook. Можно было приобрести акции Газпрома. Решил лучше ознакомиться с предложением и кликнул по ссылке. Перешёл на сайтtrade.tdipartners.com. Спустя некоторое время позвонила Татьяна Навицкая. Она пригласила меня стать частью компании, согласился попробовать. Без усилий прошёл регистрацию, а затем верификацию. От меня потребовался паспорт, номер телефона и электронный адрес. Договор с компанией заключать не стали, обговорили условия устно. Мне обещали обучение, прибыль, кураторство. Началось сотрудничество в июне 2020 года.

Познакомился с наставником – Александром Тарасовым. Отрекомендовали его как человека с большим опытом в биржевых делах. Однако он не собирался им делиться. Обучения не было, ничего не объяснял, только совершал манипуляции в личном кабинете. Я пытался включиться в процесс, но это не приветствовалось. Работали через программу удалённого доступа под названием TeamViewer.

От меня ожидали постоянных вливаний. Пополнял счёт через «Яндекс-деньги» и переводил деньги этим людям: Никите Валентиновичу С.- 4274 27** **** 1458, Илье Игоревичу Т. – 4274 27** **** 4380, Дмитрию Сергеевичу Ч. – 4274 27** ****7812. Потом решил попробовать внести сумму через «Сбербанк», но не вышло. Банк отказался совершать операцию. В тот момент появились первые сомнения. Спросил об этом сотрудников компании, они стали вилять и уходить от ответа.

Навязчивые разговоры о кредитах замучили и надоели. Александр пытался каждый день убедить меня взять займ в банке на крупную сумму. Требовалось 4-5 миллионов рублей. Нешуточные деньги! Обещал, если решусь, то не пожалею. Он поможет быстро увеличить прибыль, отдам кредит в считаные месяцы, да ещё и заработаю на этом.

На тот момент баланс действительно вырос, решил рискнуть. Взял кредиты в банке – 950 000 рублей и 120 000 рублей. Второй раз брал на страховку.

Сейчас на торговом счету 17 200 долларов, мошенники ещё не знают, что они рассекречены. Попробовал вывести деньги, но понял, что лжеброкеры не дадут забрать средства. Функция недоступна.

Заранее читайте отзывы о TDI Partners в интернете. Это поможет сберечь деньги. Аферисты ловко обманывают, умеют заинтересовать, а потом обдерут до нитки. Будьте внимательны и не доверяйте рекламе.

Сергей, общая сумма потерь: 4200 долларов

О компании TDI Partners я узнал случайно – попалось объявление в интернете. Прошел по ссылке, посмотрел сайт, но, на тот момент, меня не заинтересовало сотрудничества с ними. В июле 2020 года, если быть точным 7 числа – мне поступил первый звонок от данной организации. Они уверяли, что работать у них – безопасно и прибыльно. Суть работы была в торговле на бирже. Я был настроен скептически и резко ответил, что считаю их мошенниками, и никогда не свяжусь с ними. Решил удостовериться в этом и начал искать отзывы о TDI Partners – на удивление, никакой информации в интернете не было.

Со мной связался Литвинов Артем, который начал рассказывать о своём пути в данной фирме. По его словам, он в своё время верил в возможность заработка на биткоинах, на этом и заработал. Далее мне позвонил его помощник – Баринов Артем. Он меня заболтал и я внес на депозит 150 долларов. Деньги перевел через криптообменник 365Сash. Мне перевели рубли в биткоины и в доллары. По их словам, это выгодно.

Также, меня заверили, что я могу в любой момент приостановить деятельность и забрать прибыль, доступ к ЛК есть только у меня. В Skype мы общались и мне давали советы и консультировали по рабочим вопросам. Никакого обучения для меня не проводили, только диктовали, что и как нужно делать через демонстрацию экрана.

Начало было многообещающим – каждодневный заработок составлял 50 $. Ни одна сделка не сработала в минус, Литвинов сказал, что он платит за информацию о том, какие сделки выйдут в плюс. Заработок рос – мы пришли к 150 долларам за несколько недель.

Артем начал на меня давить и просить увеличить депозит, потому что 150 $ не приведут меня к большому заработку. В этот момент появилась возможность купить акции Газпрома. Больших денег у меня не было – пришлось оформить кредит на сумму 590 000 рублей. Компания удвоила мой взнос, что не могло не радовать. Сумма на счету составляла 8 900$. Перевод я сделал на реквизиты физического лица – Дмитрий Сергеевич Ч., карта: ****7812. Аналитик постоянно говорил о доверительных отношениях между нами и просил никому не сообщать о нашей деятельности на бирже.

Прошел день, захожу в личный кабинет и вижу, что открыта сделка, которая сработала в минус. Баланс уменьшился до 7 000 $. Я сразу позвонил Литвинову, чтобы получить разъяснения по сложившейся ситуации, но он сказал, что разговаривать не может, поскольку он в Варшаве. Я не знал, как поступить. Сделка долгое время продержалась на 6 900 долларах, а потом снизилась ещё на 1 000. Я по-прежнему не мог дозвониться до своего наставника. Баланс уходил в минус, и на счету осталось 3 500.

Я хотел понять, что произошло, и попросил Артема помочь выйти из данной ситуации. Неожиданно, он начал обвинять меня в случившемся и уверял, что я что-то нажал в личном кабинете. Он посоветовал обратиться в страховой отдел, через службу поддержки, и приобрести страховку. Мне сказали, что всю информацию можно узнать у Орлова Александра по номеру 8495 966 4687. Александр сказал, что требуется 2 000 $, из них 200 долларов на страховку, а остальное на мой личный счет. Также, я мог вернуть средства, потерянные на торгах.

Я посоветовался со своим наставником, и он подтвердил, что это единственная возможность выйти из сложившейся ситуации.

У меня совсем не было средств, и я попытался вывести средства со счета, но у меня не получилось. Со мной связались сотрудники службы поддержки и сказали, что пока я не найду деньги – никакой прибыли я не увижу.

Когда меня пытались убедить в том, что вина за открытие сделки лежит на мне – доверять компании я полностью перестал.

Очень хочу, чтобы мой отзыв о TDI Partners помог кому-то избежать потерь.