Читайте, оценивайте, комментируйте!
Брокер Financist Trade предлагает торговать валютными парами, акциями и другими финансовыми инструментами. Работает с 2017 года.
Проверка лицензии и сертификатов
Лицензия Центробанка РФ отсутствует. Есть сертификат CCRFM – это “регулятор” с очень низкой репутацией.
География аудитории сайта брокера
100% посетителей из России.
Посещаемость ресурса
За сутки на сайт брокера заходит около 60 человек.
Адрес компании
Inter Global LP, Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad St, London EC2M 1QS, Great Britain
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Жанна, сумма потери 7400$
С этой фирмой я имела несчастье «познакомиться» 09.07.2019 г. В этот день со мной связался молодой человек, сказал, что его зовут Иван. Он работал в компании, которая оказывает брокерские услуги. До его звонка отзывов о Financist Trade (так назывался брокер) я не видела и не слышала. Иван уточнил, не оставляла ли я контактные данные в интернете, когда искала работу. Я ответила, что вполне могла, т.к. какое-то время назад действительно искала возможности для дополнительного заработка. Он спросил, насколько актуально это для меня сейчас. И предложил поработать на финансовом рынке. Мне сначала было не очень интересно, поскольку никакого представления о торговле я не имела. Но меня успокоили, сказали, что фирма позаботится и о моем обучении.
Разговор тут же перешел в деловое русло. Иван, узнав, что у меня нет ни регистрации в системе KIWI, ни программы AnyDesk, посоветовал обзавестись и первым, и вторым. ПО я скачала и установила, а вот кошелек помогал делать уже он. Затем мы поговорили о том, какие средства можно внести на счет, чтобы начать торговать. Узнав, что единственный источник денег — кредитная карта, мой визави воспользовался AnyDesk, чтобы перевести средства с карты на мой же телефон. Делал он это через приложение Сбербанк Онлайн: снял с карточки 10 тыс. руб. Потом, уже со счета телефона, закинул 9 тыс. руб. на кошелек в KIWI: сказал еще, что куда так много денег на мобильном, надо вывести их.
Деньги отправлял в два захода, по 4,5 тыс. руб. за раз. И, наконец, с кошелька в платежной системе все средства Иван отправил на мой торговый счет в Financist Trade. На этом наше общение завершилось: он сказал только, что скоро мне позвонит сотрудник, который отвечает за учебу новых клиентов. Больше с ним не разговаривала и номера +7 (963) 3148338, с которого звонил, не видела.
Чуть позже, в тот же день, со мной и правда связалась некая Ева. Ей было некогда, как она объяснила. Поэтому мы договорились, что она позвонит завтра, примерно в 9-10 часов утра, и мы сможем начать работать. Так и получилось: утром 10.07.2019 г. с номера +7 (965) 3494837 мне позвонила та же девушка. Тут же попросила запустить вчера установленную программу. Поинтересовалась, как я буду пополнять торговый счет. В ответ на мой вопрос о том, куда же делись переведенные вчера 9 тыс. руб., сказала, что это плата за регистрацию в качестве нового клиента. А для торговли нужны куда более крупные суммы. У меня, как уже говорила, была для этого кредитка. Я запустила Сбербанк Онлайн на мобильнике, а она перевела с кредитки 110 тыс. руб. Деньги ушли на счет в банке «Открытие».
Тут Ева заметила, что при переводе был какой-то непонятный сбой — вся сумма где-то застряла. Сказала, что это ненадолго: максимум через трое суток они обязательно будут на торговом счету. Ну а чтобы ускорить процесс и побыстрее начать торговлю, можно сделать еще перевод. Денег у меня не было, поэтому я решила просто подождать. Однако Ева настаивала на новом переводе: предложила просто взять взаймы у банка. Тем более что эта сумма понадобится буквально на пару дней, кредит можно будет вернуть очень быстро. Опыта в оформлении кредитов прямо с телефона у меня не было никакого. На помощь, конечно же, пришла Ева. AnyDesk все еще была открыта, поэтому девушка шустро оформила заем: на карте почти мгновенно появилось 143 тыс. руб. Впрочем, надолго они там не задержались: она сделала два перевода на счета в банке «Открытие» и «Промсвязьбанке». Сказала, что их стоит ждать на торговом счету уже завтра. Попросила еще, чтобы я не запускала приложение Сбербанка на телефоне: дескать, вдруг случайно блокировку счета включу. На том мы и распрощались.
Стали закрадываться подозрения, что меня элементарно развели на деньги. Поэтому уже в конце дня, 10.07.2019 г., сделала блокировку на все свои карты. А 11.07.2019 г. Ева связалась со мной и пожаловалась, что денег до сих пор нет. Когда она узнала, что я заблокировала карты, начался скандал. Меня заставляли перевыпустить все заблокированные карты, упирали на то, что иначе денег мне не видать. В итоге пришлось это сделать.
Пока возилась с переоформлением, прошло несколько дней. 16.07.2019 г. со мной снова связалась Ева. С плохими новостями: якобы мой счет попал под блокировку. Разблокировать его можно было только за деньги: 50 тыс. руб. Узнав, что у меня есть еще кредитка «ОТП Банка», Ева сказала, что эти деньги не получится использовать — с этим банком они почему-то не могут взаимодействовать. Пришлось снимать наличные с кредитки, а потом пополнять ими счет в Сбербанке. Уже оттуда отправили деньги в банк «Открытие». Однако оказалось, что у Евы полномочий сделать разблокировку счета нет. Она пообещала, что передаст мои контактные данные тому, кто у них занимается этими вопросами.
На следующий день, 17.07.2019 г., этот «кто-то» мне позвонил и объяснил, что денег, переведенных ранее, для разблокировки не хватает. Мне нужно было заплатить еще, иначе ничего не выйдет. Предложил снова занять в каком-нибудь банке. Ответила (была уже на взводе), что никаких кредитов брать не буду — пусть мне вернут деньги, и мы расстанемся. Никакая торговля и прочее мне уже не нужно. Но Владимир (так он представился) словно бы не слышал меня: говорил и говорил про разблокировку и кредит.
Не знаю, каким образом, но ему удалось меня убедить. По его просьбе включила на мобильнике AnyDesk и приложение Сбербанка. Он быстро оформил заем на 149 тыс. руб. Как только его одобрили, а средства пришли на счет, эти деньги он перекинул в банк «Открытие». Сказал, что они поступили куда нужно, что уже сделана заявка в компании, а значит, уже на следующий день я смогу все вернуть. Надо ли говорить, что ни завтра, ни послезавтра никакого возврата средств не было. Ждала довольно долго. На мои звонки никто не отвечал. И только 26.08.2019 г. решилась и подала заявление в полицию.
В итоге я потеряла огромные деньги, причем они были с кредиток и с займов, которые нужно отдавать:
- в Сбербанке Ева 10.07.2019 г. взяла потребительский кредит на 143 тыс. руб., процент по которому — 18,75 %;
- там же был оформлен 17.07.2019 г. потребительский кредит 149 тыс. руб., под 19,75 %;
- по кредитке Сбербанка был лимит 285 000 рублей, а процент 19,9 %;
- по кредитке «ОТП банка» — лимит снятия 103 тыс. руб., а процент за наличку 42,9 %.
Вот и весь отзыв о Financist Trade: дело даже не дошло до обучения и торговли, у меня вытянули кучу денег куда раньше.
Екатерина, сумма потери 1 400 000 тенге
В июне, просматривая страницы в интернете, я обратила внимание на интересное видео. В нем сообщалось о заработке с минимальными вложениями. Под роликом была ссылка на сайт брокера Financist Trade (отзывов о компании я тогда не знала). Так как меня заинтересовало это предложение, я прошла по ссылке и оказалась на странице брокера. Там я зарегистрировалась.
Спустя пару дней, на моем телефоне раздался звонок. Я ответила на незнакомый номер +35796810547. С него мне звонила представительница брокера, которая назвалась Алиной. Она сказала, что компания Financist Trade отправила мне для ознакомления документ. Затем Алина назвала первоначальный инвестиционный взнос – 250 долларов. Эту сумму мне нужно было перевести на торгово-инвестиционный счет.
После этого с меня запросили следующие документы:
- справку с подтверждением адреса проживания;
- банковскую карту для перевода денег;
- удостоверение личности.
Я представила брокеру все эти документы. На другой день мне сообщили, что я успешно прошла верификацию и теперь могу работать. Для проведения торгов фирма назначила мне аналитика. Звали моего наставника Арнольд. Связывался он со мной с номера телефона +35796761658.
Арнольд объяснял мне, как вести себя в сделках. Для начала мы решили торговать с валютными парами. Потом аналитик настаивал на пополнении инвестиционного счета, чтобы заработать хорошие деньги. В итоге я уговорила мужа оформить кредит на 400 000 тенге и эту сумму перевела на торговую платформу. Так мы стали проводить сделки с акциями компании «Boeing».
В последних числах июля я решила вывести деньги по причине оплаты кредита. В то время на счете числилось 6 миллионов тенге. Я спросила об этом Арнольда, и он согласился, но условия были, мягко говоря, жесткие. Аналитик убеждал, что деньги я получу, вот только нужно заплатить налог – 1 миллион тенге.
Я попросила родственницу взять кредит, чтобы заплатить налог. Она помогла мне с деньгами, и уже через некоторое время я перевела требуемую сумму.
Арнольд позвонил мне 9 августа и сказал, мол, документ на подписи у финансистов. С 11 августа аналитик перестал отвечать на мои звонки и сообщения в WhatsApp.
Моя работа с этой компанией завершилась неоплаченными кредитами и потерей всех средств на торговом счете. Жаль, что я не прочитала о Financist Trade отзывы, прежде чем соглашаться на работу с ними. В интернете пишут, что это самые настоящие аферисты.
Валерия, сумма потери 102 356 рублей
28 июня 2019 г. мне позвонили с незнакомого телефонного номера, который я, к большому сожалению, не сохранила. Мне рассказали о возможности получать дополнительный доход, торгуя на финансовом рынке с брокерской компанией Financist Trade. Отзывы о ней я раньше не слышала, но меня очень заинтересовала возможность работы из дома. Кроме того, меня заверили, что мне будет во всем помогать их специалист.
Я согласилась еще и потому, что заработок озвучили неплохой: от 3 до 5 тыс. рублей в неделю. Позже со мной связался аналитик по имени Владимир. От меня требовалось установить две программы. Первая − Financist, которая нужна для ведения торговли, вторая − AnyDesk, с помощью которой мой аналитик сможет заходить на мой компьютер и контролировать мои действия на платформе. Предполагалось, что сначала он будет сам открывать и закрывать сделки от моего лица, чтобы наглядно показать мне принцип работы. Кроме этого, требовалось внести на торговый счет первоначальный взнос в размере 102 356 рублей. Платежи почему-то важно было осуществлять не с карты, а с электронного кошелька. Для этого мне пришлось перевести деньги с карты Сбербанка VISA на свой кошелек Qiwi. Только после этого я смогла перечислить их на другой кошелек, закрепленный за номером +7953502491, указанный Владимиром.
Мне показалось странным, что нельзя было отправить одним платежом всю сумму. Владимир потребовал разделить его на 5 частей. В тот день я отправила 10 000 рублей. На следующий день − 20 20000 руб., 22356 руб., 25000 руб. и 25000 руб. на тот же самый номер.
Мошенник-аналитик объяснил мне, что такая система нужна для начисления большего количества бонусов. Якобы тогда можно будет начать, наконец, работать, а потраченные средства мне вернутся. Но после отправки последней суммы, он стал меня вынуждать зайти в Сбербанк Онлайн. Выглядело это подозрительно: Владимир просто выдумывал различные предлоги, лишь бы я зашла в свой личный кабинет. Я задала прямой вопрос: зачем ему это нужно? В ответ услышала, что я должна его слушаться, если хочу получить свои деньги назад. Естественно, я стала возмущаться. Владимир уверял меня, что все в порядке, деньги на моем счету, а, значит, нет повода для беспокойства. Два дня продолжалась эта бессмыслица, никакой торговли на бирже мы так и не начали.
Осуществляла платежи я с двух карт: VISA и кредитной. После нескольких дней уговоров зайти на сайт банка (хорошо, что я так и не согласилась), аферисты перестали выходить на связь! Если вы увидите хорошие отзывы о Financist Trade − не верьте! Никакого заработка с ними не будет! Наоборот, аферисты украдут ваши средства так же, как они проделали это со мной.
Геннадий, сумма потерь 201000 рублей
Моя история о компании financist, отзыв которой я и хочу посвятить, началась 7 октября 2019 года. Тогда мне позвонили с незнакомого номера и предложили неплохой заработок в Интернете. Сотрудник, с которым состоялся диалог, назвался Максимом. Он сказал, что схема проста, достаточно лишь открыть торговый аккаунт на моё имя и внести туда 100 $.
Кстати, вот телефоны, с которых мне звонили мошенники: 89261697496, 89261697101, 84956480160, 88007007877. Пишу их на всякий случай, может, кому-то они тоже позвонят.
Я осуществлял перевод не прямо на свою учётную запись, а на карту какого-то человека. Реквизиты сказал Максим. Также меня попросили заполнить заявление о разрешении перевода денежных средств на карту. Больше ничего не предлагали: ни кредиты, ни дополнительные услуги, вообще ничего.
Но зато сказали, что необходимо установить на компьютер AnyDesk. Мне просто объяснили, что это обязательно для ведения торгов. Истинного назначения данной программы я не знал.
Позже по скайпу поступил звонок от другого человека, который представился как Лавров Алексей. Он зашёл через AnyDesk в мой компьютер и за два раза снял с моего счёта 200 тысяч рублей (увёл их в банк «Открытие»). На следующий день, 8 октября, я заявил, что хочу вернуть всё обратно. Тогда Лавров стал пробовать снять средства и с другого счёта, однако банк заблокировал эту операцию. В конце концов мои сбережения оказались на торговом аккаунте, который тоже заблочили 20 ноября без разъяснения причин.
| *Дата совершения | *Место совершения операции | *Сумма в валюте операции | *Сумма в валюте счета |
| Transaction date | (заполняется латинскими буквами) | Transaction amount | Billing amount |
| Merchant name | |||
| 07.10.2019 | OPEN.RU C2C | 100 500,00 ₽ | 100 500,00 ₽ |
| 07.10.2019 | OPEN.RU C2C | 100 500,00 ₽ | 100 500,00 ₽ |
Брокер по сей день не выходит на связь. Никаких требований от мошенников не поступало, условия для разблокировки не были озвучены. Я до сих пор не очень понимаю, что произошло и как такое возможно. Но если бы уделил немного времени и сразу прочитал о financist отзывы других людей, такого бы не было.
Андрей, сумма потери 1 000 000 рублей
Я не знаю, каким образом мой номер оказался у представителей этой организации, но они мне позвонили. Специалист представился работником Центробанка и предложил вернуть то, что было потеряно при работе с брокерской компанией. Вскоре стало ясно, что помощь предложил сотрудник Financist.trade. И сейчас жалею, что не прочел отзывы в самом начале. Я согласился на сотрудничество. От меня требовалось открыть счет, на который якобы вернутся деньги.
Работа продвигалась быстро. Мне назначили сопровождающего специалиста Владимира. На мой компьютер он попросил установить программу удаленного доступа AnyDesk. Все происходило так: он говорил включить компьютер, через AnyDesk заходил в онлайн-банки и переводил с имеющиеся на счетах средства на Яндекс.деньги. Переводы были до 100 000 рублей (95 000-97 000). Мы заключили договор о сотрудничестве в феврале 2020 года. Мне твердили, что баланс всегда должен быть положительным, иначе мой счет закроют и нельзя будет его восстановить.
Владимир оформл на мое имя кредит в банке компании, сказал, что погашать будем в процессе торговли. Он также создал личный кабинет – для него я придумал пароль. Мы работали не больше 4х дней и за это время они успели выкачать из меня 1 000 000 рублей. За это время я не успел верифицироваться. Деньги перечислял на карты, которые якобы должны быть оформлены на мое имя, мне обещали сделать к ним доступ. Сотрудники давали реквизиты, и я переводил средства. У меня регулярно спрашивали, с какими банками сотрудничаю и пытались оформить на меня в этих банках кредитные карты и кредиты. На протяжении этого времени от меня требовали вкладывать большие суммы постоянно.
Через программу удаленного доступа аналитик зашел в мой Сбербанк онлайн и попытался оформить на меня кредит, несмотря на то, что я был несогласен, но Сбербанк отказал. Самостоятельно я не работал. Вместе с аналитиком мы заключили 2 сделки и каждая из них, по его словам, принесла по 5 000 долларов. Компания начислила 5 000 бонусов. Доступ в личный кабинет я им не давал. Вывести средства самостоятельно не мог, так как требовалось участие специалиста. А Владимир говорил, что для вывода необходимо пройти верификацию. Он прислал перечень документов, которые я должен был отправить: данные банковской карты, ксерокопии паспорта, оплаченные квитанции за коммунальные услуги. Но отправить ничего не смог, так как Владимир исчез. Мой аккаунт тоже заблокировали, а их сайт стал недоступен.
Когда я понял, что стал жертвой мошенников, то стал искать юридические компании, которые могли помочь. В полицию когда-то по подобному делу пробовал обращаться, они выслушали мою историю, взяли необходимые данные и больше никаких продвижений по делу не было. Я пишу свой отзыв о Financist.trade, чтобы уберечь вас от сотрудничества с этими мошенниками.