Читайте, оценивайте, комментируйте!
Multi Trade Capital заявляет о себе, как о международной компании, зарегистрированной в Великобритании. Предлагает торговлю валютами и другими активами. В качестве конкурентного преимущества использует отсутствие ограничений на короткие продажи и скальпирование, а также на низкие спреды. Обещает своим клиентам получение бонусов, но судя по отзывам трейдеров, отработать их практически невозможно. Есть оговорки и примечания, прописанные мелким шрифтом. Подтверждение указанной лицензии у Multi Trade Capital отсутствует. Пользовательского соглашения в открытом доступе нет. Компания имеет проблемы с выводом средств.
Реальные отзывы бывших клиентов (Имена изменены в целях конфиденциальности)
Александр, общая сумма потери 808 000 рублей
В сентябре 2019 года я все-таки решился начать работать удаленно. Поэтому на ящик support@i-sup.club отправил свои данные. В интернет я тогда заходил через телефон. Мне перезвонили и сказали, что есть подходящее предложение от брокерской фирмы Multitradecapital. Отзывов о ней я ранее не читал, из разговора узнал, что компания работает с активами. Я согласился.
На следующий день со мной связался работник ООО «МультитрейдКапитал». Представился Смирновым Максимом. Объяснил, чем именно занимается их контора. Сказал, что работают на Нью-Йоркской фондовой бирже. Рассказал некоторые тонкости: как зачислить и вывести средства. Сообщил, что для работы мне будет необходимо установить торговую платформу UTIP, открыть торговый счет и создать личный кабинет, чтобы отслеживать состояние депозита и котировок. Я решил, что можно попробовать. Выполнили все необходимые рутины, а еще мне выслали клиентское соглашение. Я прочитал его, но не подписал.
Финансовый отдел назначил мне личного аналитика Максима Смирнова. С ним мы сотрудничали 2 месяца. Открывали и закрывали сделки на фондовом рынке. Они фиксировались в истории торгов в личном кабинете. Но для того чтобы начать работать, надо было пополнить баланс депозита. Первоначально была необходима сумма в 50 $, что составляло 3 000 в рублях. Все операции по пополнению торгового счета я проводил через Сбербанк, отдавая предпочтение наличному расчету. Все полученные чеки сохранял. Пополнял брокерский счет 28-го и 29-го октября 280 000 рублей и 40 000. Оба раза переводил средства на пластиковую карту № 4276 1600 2438 7889, владельцем которой являлся гражданин Бебенин Андрей Павлович. До моего счета суммы доходили в иностранной валюте (в долларах). Все операции по зачислению отображались как на торговой платформе, так и в личном кабинете.
14 ноября снова обратился в отделение по ул. Петухова. В этот раз деньги отправил на карту № 4276 1628 3432 2452, зарегистрированную на имя Бабенина Григория Альбертовича, 205 000 рублей. Всеми операциями по зачислению денег руководил Артем Кузнецов. Он указывал, кому переводить средства, и давал реквизиты.
22 ноября принял решение вывести 8 900 $. Подал заявку в личном кабинете. Финансовый отдел брокера перевел средства, и это отобразилось на торговой платформе. Сумма должна была придти на платежную карту Райфайзенбанка. Но она где-то зависла. Я снова обратился к финансистам за объяснениями. Мне ответили, что в проволочках нет их вины. Перевод заблокировал ЦБ РФ из-за санкций. Олег Андреевич, с которым я непосредственно общался, сказал, что компания запустила процедуру возврата. Но как он пояснил, на это может потребоваться немало времени. Обычно уходит от 2 до 6 месяцев. Менеджер посоветовал заказать карту Барклайс Банка, через который открывали брокерский счет. Карту к нему привяжут, и якобы как только я ее получу, мне откроется доступ ко всем деньгам на нем. Соответственно, будет меньше волокиты с выводом денег. Я смогу самостоятельно перевести деньги с торгового на банковский счет, и уже с картсчета пользоваться средствами по своему усмотрению. Соответственно, так же легко станет пополнять депозит. Хотя, конечно, изготовление и доставка в Россию обойдется недешево — 124 000 тысячи рублей. Чем быстрее оплачу услуги, тем лучше для меня.
6 декабря обратился снова в отделение Сбербанка. Консультируясь с менеджером технического отдела Натальей, оплатил за доставку и изготовление карты Барклайс Банка. Деньги перевел на имя Бабенина Григория Альбертовича по номеру карты — 4276 3801 6007 4691. Сумма «села» на мой торговый счет в долларах, как и раньше, а потом была списана в соответствии с целью. Все движения финансов отображались в личном кабинете. По словам Олега Андреевича, я должен был получить карту числа 25—27 декабря через курьера Почты России.
11 декабря позвонил Самсонов и предложил открыть очередную сделку. А также поделился информацией, что компания готовится к большой сделке. Выдается шанс заработать в канун Нового года. Фирма намеревается использовать клиентские средства. Аналитик сказал, что он не может участвовать в сделке, а значит, не сможет получить прибыли. Предложил пополнить мой депозит со своей карты, но не просто так, а с выплатой мне 20 % от прибыли. Я в этом не увидел ничего предосудительного, поэтому не отказал. Я понятия не имел, что в торговом соглашении прописана незаконность пополнения торгового счета средствами третьего лица. А вот о том, что этого не знал и Самсонов, я сомневаюсь. Получается, он, зная о последствиях, попросту подвел меня под монастырь.
На следующий день Максим, как и договаривались, перевел со своей банковской карты (№ 4918******6347) Барклайс Банка 20 000 $. А 16 декабря состоялась та самая сделка, о которой говорил Самсонов. С моего торгового счета компания для этого списала 40 000 $, что отобразилось в личном кабинете и на торговой площадке. ООО «МультитрейдКапитал» торговал на акциях Сауди Арамко. На следующий день компания вернула на депозит уже 52 400 $. То есть сделка принесла нам с Максимом 31 % прибыли. 18-го декабря позвонил аналитик и спросил, видел ли я, какая сумма теперь у меня на личном счете. Я ответил, что видел. Во время разговора я попросил его передать в финансовый отдел, что я хочу пообщаться с Олегом Андреевичем — спросить его о статусе заказанной карты Барклайс Банка. Такой уж был порядок у брокера, что сотрудники финотдела перезванивали по заявке клиента. В тот же день финансист набрал меня. Сказал, что карта уже выпущена на мое имя, отправлена из Великобритании и находится на пути в главный офис брокера. Ориентировочно прибудет 20—23 декабря. Олег Андреевич обещал, что банковскую карту сразу вышлют на мой домашний адрес. Компания закажет курьерскую доставку Почтой России. Уверял, что получу ее до Нового года. Это обещание они не сдержали. В оговоренные сроки карточку я не получил.
16 января уже 2020 года позвонил некий Александр. Представился сотрудником службы безопасности компании ООО «МультитрейдКапитал». Он сообщил неприятную новость: в отношении моего аналитика Самсонова ведется внутреннее расследование. Его подозревают в экономическом преступлении. Александр пояснил, что Максим перевел со своего личного счета на мой торговый счет средства. Такое было недопустимо, и данный запрет прописан в торговом соглашении. Аналитик не мог не знать об этом. В речи сотрудника безопасности так и мелькало слово «назаконный»: незаконная цель, незаконная прибыль. Фирма выслала заявление на почту, которое я должен был подписать, чтобы они могли вывести перечисленную мне сумму. В этом заявлении подчеркивалось, что, подписав его, я соглашаюсь не оспаривать в суде списание денег с торгового счета. 17 января я заполнил форму и отослал в финансовый отдел. В тот же день 20 000 $ списали, это отобразилось на торговой платформе. Средства ушли в резерв брокера. На этом мое общение с Александром не прекратилось. В тот же день чуть позднее он позвонил снова. Подтвердил, что с моего счета выведены нелегальные деньги, и сообщил, что так как переведены они были не без моего согласия, без наказания я тоже не останусь. На меня наложили штраф в размере 2 500 $. Я пытался донести до Александра, что не знал о запрете и вообще не собирался делать что-то противозаконное. Но сотрудник службы безопасности сказал, что незнание от наказания не освобождает. Мне совершенно не хотелось оплачивать штраф. Однако, Александр сказал, что если я не сделаю этого, то рискую потерять все заработанные деньги. Ведь мой поступок является экономическим преступлением.
25 января, связавшись с сотрудником технического отдела Натальей, перевел средства на погашение штрафа. Для этого обратился в отделение по ул. Карла Маркса. В этот раз переводил на карту № 4274 2700 1354 5223, получателем числилась Анастасия Александровна Тимофеева. Скрепя сердце отправил ей 159 000 рублей. Менеджер СБ уверял меня, что когда я погашу штраф, фирма вышлет на мой домашний адрес карту Барклайс Банка и пин-код в конверте. Как и обговаривали ранее, закажут курьерскую доставку. И я сразу получу доступ к деньгам на торговом счете. Заверил, что смогу воспользоваться сразу всеми финансами. Прошло больше месяца, но обещания так и остались только обещаниями. Карты как не было, так и нет. Да и деньги, которые переводил в уплату взыскания, не дошли до счета. По крайней мере, транзакция не отразилась ни в личном кабинете, ни на платформе.
Я стал звонить в финансовый отдел с жалобами, но они остались глухи к моим просьбам. Не отвечали, не реагировали на мои обращения. Это был тотальный игнор. Тут только я сам себе признался в том, что попался на удочку мошенников. Стал искать информацию, комментарии и отзывы о Multitradecapital, но, к сожалению, поздно. Ведь уже потерял 808 000 рублей, сотрудничая с ними. Нашел информацию о Барклайс Банке. Оказывается, они ведут запись звонков и переговоров с клиентами. Хотел бы я с ними пообщаться и выяснить, действительно ли заказывали на мое имя карту или это было очередным трюком, чтобы выманить побольше денег? Если она была действительно выпущена на мое имя, то на какой адрес ее выслали? Сколько стоит она на самом деле?… От сотрудничества с этим брокером больше вопросов, чем ответов.