Первая в России официальная криптобиржа. Именно так называли себя аферисты из NWA Fund — «единая системы для инвестиций в криптовалюту». Последние слова явно можно отнести к признакам финансовой пирамиды. Впервые о компании услышали осенью 2017 года. Создатели настолько сильно хотели заполучить новых инвесторов, что привлекали к рекламе достаточно известных людей: телеведущих, блогеров, даже политиков. Но что же сегодня? В 2021 году жалоб на фонд в сети масса. Вкладчики хотят знать, как вернуть деньги из NWA Fund. Ответ на этот вопрос, а также схему работы криптобиржи разберем в обзоре ниже.
Проверка сайта официального сайта
Ресурс расположен по адресу nwafund.com. Несмотря на все скандалы в прошлом и внимание к компании правовых структур, он продолжает работать. В 2020 году пользователями была создана петиция, в которой собирались подписи за закрытие NWA Fund и подобных ей конторок. Несмотря на все старания пострадавших, ничего не получилось.
Официальный сайт NWA Fund — это всего лишь пять страниц с общей информацией о криптовалюте, зазывными лозунгами и красивыми обещаниями. По сути — пустышка. Причем, давно заброшенная. Раздел «Новости» не обновлялся с 2019 года.
Привлекает внимание и раздел с документацией. Здесь почему-то представлены презентации в pdf-файлах. Также есть информация о регистрация о том, что NWA Fund состоит в торговой палате Нидерландов. Зачем-то выложено два экземпляра. Формат тоже pdf.
Адрес основного офиса — Москва, Пресненская Набережная 12. Для связи с техподдержкой предполагается использовать телефон, электронную почту или Телеграм-бот. Есть и форма обратной связи. Судя по отзывам о NWA Fund в сети, по одному из указанных способов уже давно никто не отвечает.
Адрес московский, а ip — американский. Достаточно странно, не находите?
Есть ли у NWA Fund лицензия?
Кроме справки о регистрации в торговой палате Нидерландов, больше никаких документов не обнаружено. Естественно, лицензию от ЦБ РФ компания не получала. Работала она нелегально — нарушая законодательство нашей страны. Изначально целью создания проекта был сбор денег у наивных граждан. Основатели, простите за тавтологию, основательно подготовились и продумали пути отступления. Но об этом позже.
История финансовой пирамиды NWA Fund и последние новости
Пик популярности биткоина пришелся на 2017-2018 гг. Именно в это время змея, в лице НВА Фонда, подняла голову. Она отлично вписалась в роль благодетеля, который радеет за финансовую независимость граждан России.
Как выяснилось позднее, контора появилась на обломках другой подобной «кухни», где главными выступали все те же лица. Ушедшая в небытие компания входила в холдинг BCSG, который в свою очередь был основан специально для прикрытия подобных афер.
К моменту запуска у NWA Fund уже была наработана схема обмана клиентов. Оставалось только дать рекламу, привлечь к ней медийных личностей и показать, как много можно заработать, вкладывая в криптовалюту. Основной упор делался на Youtube и социальные сети.
Конференция, в которой участвовал телеведущий Владимир Соловьев, еще больше укрепило желание людей поверить в легкий заработок.
Также было вложено много денег в слащавые обзоры и фейковые отзывы об NWA Fund, которые заполонили весь интернет.
Спустя год случилось, то, что предвидели опытные финансисты — вывод денег из NWA Fund приостановили. Причиной якобы стало падение цены на биткоин. Люди испытали первый шок.
Дальше — больше. От создателей фонда пошли «отмазки». ТО, некто украл 7 миллионов долларов, то имела место хакерская атака на систему. В конце концов, учредитель компании, Юлия Погасий, призналась в скаме. Но при этом пыталась заверить инвесторов, что скоро все наладится. Даже вебинар провела, правда только в аудиозаписи.
Сегодня ничего не изменилось. NWA Fund официально прекратил существование еще в начале 2019 года, после того как на главных действующих лиц было заведено уголовное дело по 159 статье УК РФ. В деле фигурировала компания «БИСИЭСДЖИ», от лица которой, собственно и работал фонд. Компания оформлена на Юлию Погасий.
Естественно, Деньги инвесторам никто не вернул. Такое решение аферисты обосновали тем, что всем выплатить не получится, а определенной группе — будет нечестно по отношению к остальным.
В 2020 году дело передали под контроль правовых органов США.
Лица компании. Основатели и руководители Фонда НВА
Мы уже говорили, что административным директором конторки выступает Погасий. Данный факт подтверждает и справка из торговой палаты Нидерландов, опубликованная на официальном сайте.
Клименко Олег — партнер и супруг Юлии. Пара заключила брак еще до краха компании, после чего получила визы в США. Явно ходы отступления были продуманы заранее.
Сергей Некрасов — якобы трейдер и по совместительству профильный директор NWA Fund. Именно он одурачивал людей, проводя обучающие вебинары.
Есть также некий Евгений Галихметов, который, к слову, по документам является соучредителем вышеупомянутого холдинга BCSG.
В общем, круговая порука какая-то…
Методы работы пирамиды NWA Fund. Как фонд НВА кидает своих инвесторов?
Ежедневный рост клиентской базы и 33 000 000 долларов инвестиций — так представляла себя пирамида NWA на пике популярности.
На момент скама инвесторами компании выступали 5 000 человек. Минимальный депозит для вступление в ряды компании составлял 1 000 долларов. Можно было вложить криптовалюту — от 0,5 BTC. Но эта сумма при переводе на доллары оказывалась еще более «конской» — 6 000. Обещали 250% прибыли с каждой 1 000.
С клиентами заключали договор на доверительное управление счетом. Самостоятельно они ничего не делали — покупкой/продажей занимались аналитики фонда. А процент с прибыли выплачивали клиентам.
На самом же деле, это была видимость работы. Никто, ничего и никуда не вкладывал. Да, первое время люди получали дивиденды, но это были деньги новых инвесторов. А далее вы в курсе — был объявлен скам NWA Fund.
Отзывы инвесторов NWA Fund, реальные истории обмана
Отзывы об NWA Fund, естественно негативные. Ну а как иначе? Инвесторы потеряли десятки тысяч долларов в одночасье.
Отчаявшиеся люди даже записывали видео отзывы об Фонде НБА, чтобы предупредить других об обмане.
Как инвесторам NWA Fund вернуть свои деньги?
Ясно одно, добровольно выплаты не начнут. Организаторы уже давно «за бугром», процесс уголовного дела неизвестен. Однако, еще не все потеряно. Не нужно сидеть сложа руки. Нужно пробовать все методы возврата.
Наказать нельзя вернуть: можно ли забрать деньги самостоятельно?
Вывод денег из NWA Fund возможен, если вы вкладывали их путем перевода на счета юридических лиц. Транзакции через криптообменники, электронные кошельки либо пополнение карт физических лиц по процедуру возврата, к сожалению, не попадают. В данном случае выход один — подать в суд на человека, карту которого вы пополняли. Иск должен идти с пометкой «неосновательное обогащение». Также не лишним будет написать заявление в прокуратуру, лучше коллективное.
Реальный возврат средств из финансовой пирамиды NWA Fund через процедуру чарджбэк
Chargeback или опротестование платежа — работающий способ вернуть деньги из NWA Fund. Главное, чтобы с момента перевода юридическому лицу не прошло 540 дней, и деньги отправлялись с одной из банковских карт: МИР, VISA или Mastercard.
Вы должны предоставить банку-эмитенту доказательства, что имел место обман, что оплаченная вами услуга не была оказана. Для этого могут пригодиться:
- записи разговоров и скрины переписок с представителями NWA Fund;
- выписки из банка о платежах;
- договор о сотрудничестве;
- доказательства, что вам отказывались выводить деньги.
Заявление на чарджбэк рассматривается не менее дней, бывает и несколько месяцев. Чтобы не затягивать процедуру, нужно ответственно подойти к сбору документов.
Кто поможет с возвратом средств из мошеннических пирамид?
Чарджбэк из NWA Fund лучше оформлять с помощью юриста. Даже если вернуть деньги из NWA Fund по chargeback не получается, не стоит опускать руки. Напишите в онлайн-чат на нашем сайте или заполните форму обратной связи. Специалисты подскажут решение проблемы именно в вашем случае.
Есть собственный отзыв об NWA Fund? Обязательно поделитесь им в комментариях к обзору!