Читайте и оставляйте комментарии!
JSC BAAMC WEALTHY предлагает торговлю на биржевом рынке акциями, металлами и валютой. Не является международной компанией, работает локально в Грузии. При этом через партнеров в СНГ привлекают людей из других стран.
Лицензия
В списке Форекс-дилеров ЦБ РФ отсутствует. Есть неподтвержденная лицензия, упоминающаяся на сайте: GIIN: 7LYYF1.99999.SL.268. На территории России не имеет никакой ценности. Следовательно, сотрудничество с клиентами из РФ незаконно и никак не регулируется юрисдикцией.
Адрес
Юридический: Варкетили 3, 1 м / г, К 32b 43, г. Тбилиси. Фактический: Агмашенебели Alley. Последний вызывает подозрения, так как не указаны точные данные. По фактическому адресу поисковый запрос выдаёт отель. В зону оффшора не входит.
Аудитория
По данным https://spymetrics.ru, 94,04% посетителей из Грузии, 5,96% — из России.
Посещаемость
С декабря 2019 г. по май 2020 г. количество посетителей уменьшилось с 2 000 до 673 человек.
Схема работы
Организация находит клиентов с помощью рекламы. Сначала сотрудники расписывают преимущества инвестирования, мотивируют на внесение крупных сумм, постепенно вытягивая всё больше сбережений. Предлагают торговлю на небезопасной площадке MetaTrader 4. После преумножения дохода деньги со счёта вывести не удаётся. Со стороны специалистов нередко начинается игнор. Максимум, что позволит фирма, так это получить небольшую сумму. Вывод остальных денег откладывается сначала по техническим причинам, а потом находится и другой повод.
Партнёры
Profitstock (из России) – сотрудничает с данной фирмой, хотя это незаконно, потому что брокер локальный и у него нет права на деятельность в РФ. Предоставляет майнинг «под ключ», а также биржевую торговлю, легализацию капитала и конвертацию средств. На сайте брокера в разделе партнеры, информации о Profitstock нет. Однако то, что организация высылает клиентское соглашение и договор JBW, которого нет в открытом доступе в интернете, и то, что пострадавшие переводили деньги на их счет, не оставляет сомнения, что компании сотрудничают. На официальной странице этот факт скрывается.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Максим, сумма потерь 15 000 долларов
Летом 2019 года я увидел на Youtube интервью с Константином Одинцовым, управляющим активами. Видео было размещено на канале заместителя директора «Церих», Андрея Верникова, под названием vernikov100. Этот человек совершенно не был похож на мошенника. Его видео очень интересные и созданы явно не для обмана подписчиков. Тем не менее, именно через Верникова я познакомился с компанией JSC BAAMC WEALTHY. Отзывы других людей о брокере я не встречал.
Константин Одинцов управляет активами на рынке Форекс, разговаривает уверенно и грамотно. У меня не возникло сомнений в его честности, хотя я и не профессионал, мог упустить некоторые важные детали. Немного поразмыслив, решил передать этому человеку в управление свои деньги.
У Одинцова есть компания в Москве под названием Profitstock (сайт: https://www.profitstock.info). Расположена она по адресу: Киевское ш., 1, Бизнес Парк «Румянцево», м. Румянцево. Для связи использовались следующие номера телефонов: +7 (925) 059-51-51, +79217166573). Кроме этого общались в Skype (profitstock.ru) и Telegram (t.me/profitstock).
Сначала работали только с Константином. Он говорил, куда и сколько денег переводить. Соглашение я подписывал с Дмитрием Сукиасовым, директором компании Wealthy. На электронную почту мне прислали договор. Я его подписал и отправил обратно. Затем мне пришло сообщение с фотографией страницы, подписанной Сукиасовым.
Деньги брокеру отправлял банковскими переводами. Всего их было четыре:
- 24 сентября 2019 года – 4 000 долларов;
- 25 сентября 2019 года – 3 000 долларов;
- 15 октября 2019 года – 4 000 долларов;
- 21 октября 2019 года – 4 000 долларов.
Итого получилось 15 000 долларов.
Чтобы отправить деньги, я должен был подключиться к ПАММ-счету брокера, которым управлял трейдер Одинцов. Средства брал со счета в Сбербанке и банковской карты Tinkoff. Уходили они на счет Константина в «Bank of Georgia».
Личный кабинет у брокера мне не создали. По словам Одинцова, мне должны были прислать логин и пароль от аккаунта на платформе MetaTrader4. Это была моя учетная запись и часть общего ПАММ-счета, которым управлял Одинцов.
Позже Одинцов выслал мне данные для входа в аккаунт JSC BAAMC WEALTHY на платформе Metatrader4. Поначалу все было нормально. Я свободно заходил в личный кабинет и мог видеть баланс. Деньги шли достаточно долго, но потом все же появились. Я видел, что вся сумма просто лежит на счете и не участвует в торговле. Потом вместо 15 000 долларов стало 14 828,67 долларов.
Одинцов сообщил, что компания меняет торговую систему и теперь будет использовать MetaTrader5. После этого я не мог заходить в личный кабинет. Логин и пароль больше не подходили, а новые данные мне не дали. В период с сентября по ноябрь (примерно месяц), мои деньги не участвовали в торговле. Это обстоятельство настораживало. Я решил не рисковать и вывести средства. 6 ноября 2019 года сформировал заявку. В течение двух месяцев ничего не происходило. Я писал брокеру и требовал завершить операцию вывода. 27 декабря 2019 года мне пришла 1000 долларов в виде биткоинов. Чуть позже получил еще один такой же перевод. Я просил у брокера перечислить сразу всю сумму. Но мне ответили, что по техническим причинам сделать это невозможно. Больше переводов я не получал.
Начиная с 6 ноября 2019 года и на протяжении последующих трех месяцев я писал письма в Нацбанк Грузии, который регулирует брокерскую деятельность на территории государства. В начале декабря мне ответили, что документы они получили и отдали в работу. После этого я писал снова, но ответа на данный момент не получил. В одном из писем меня попросили писать на электронную почту другого специалиста. Сначала это был некий Торнике, затем Ана.
Ни Одинцов, ни Сукиасов не смогли объяснить мне, почему так долго не выводятся деньги. Эти люди ссылаются на технические проблемы и другие непреодолимые трудности. Через WhatsApp управляющий сообщал, что проблему пытаются решить, но пока это никак не получается. Несколько раз мне присылали какие-то анкеты и требовали их заполнить. Я очень тяжело переживаю сложившуюся ситуацию. Вложенные 15 000 долларов – огромная для меня сумма, которую никак нельзя потерять.
Далее хочу привести часть переписки с брокером через WhatsApp.
05.12.2019 года я написал: «Уважаемый брокер, хочу попросить вас держать меня в курсе событий и объяснить, как выводятся деньги. У меня к вам накопилось много вопросов, и я требую ответа. Почему вы не можете написать мне на электронную почту? Почему не предоставляете отчетные документы, подтверждающие перевод денег? Пробовали ли вы решать проблему непосредственно с банком, предлагали варианты решения? Я могу сам приехать в Тбилиси и сходить в банк, если это как-то поможет сдвинуться с мертвой точки. Почему я не могу получить свои деньги наличными? Меня бы вполне устроил такой вариант. На билеты потратил бы минимум, но зато получил бы наконец-то свои деньги. Так можно сделать или есть какой-то запрет? Как вообще банк аргументирует отказ в выводе денег? Возможно, стоит рассмотреть другие варианты? Например, Western Union. Меня все это очень беспокоит, а вы оставляете в полном неведении. Проблему надо срочно решать».
На мое сообщение брокер ответил кратко: «Привет. Завтра тебе позвоним».
21.01.2020 года я пишу снова: «Дмитрий, уже прошло три месяца с подачи заявки на вывод средств. По вашим словам, месяц назад вы нашли способ перевести деньги. До сих пор я ничего не получил. У меня сложилось впечатление, что вы просто не хотите отдавать мне 15 000 долларов. Мы подписали договор, и вы взяли на себя некоторые обязательства, но не желаете их исполнять. Я не понимаю, почему так происходит, и хочу получить вразумительный ответ. Уже устал ждать, и не знаю, как еще на вас повлиять. У меня не остается другого выхода, кроме как обращаться в суд. Понимаю, что шансов выиграть у меня очень мало, так как вы находитесь в другой стране. Но репутация компании, так же как и ваша, точно пострадают. Мне бы не хотелось так поступать, но просто так забыть про свои деньги я не могу».
Брокер не стал отмалчиваться и прислал следующее сообщение: «Ваши деньги нам совершенно не нужны. Мы не извлекаем никакой пользы из этой ситуации, и даже наоборот, она идет нам только во вред. В данный момент я нахожусь в Германии, вылетаю завтра. По приезду постараюсь во всем разобраться».
Брокер и управляющий не отвечают на мои вопросы и даже не пытаются что-либо объяснять. Это заставляет нервничать еще больше. 3 февраля 2019 года в 18:30 Дмитрий Сукиасов прислал в WhatsApp сообщение, в котором просил подтвердить получение перевода в биткоинах. Я должен был написать ему на электронную почту. В 19:50 мне действительно пришли 0,10574974 биткоина. Я тут же написал, что получил 1000 долларов в виде биткоинов в 19:50 03.02.2020.
4 февраля написал ему снова и спросил, ждать ли сегодня очередной перевод. На это он ответил, что пока не получил подтверждения. На следующий день Сукаисов прислал сообщение, в котором просил проверить счет на наличие новых пополнений. Но деньги мне не пришли. Сообщений больше тоже не получал.
Я совершенно не понимаю, что вообще происходит. Одинцов производит впечатление порядочного человека и никак не вяжется с образом мошенника. Со 2 по 5 октября я был в Москве и с ним встречался вживую. Мы обсудили инвестирование, биржевую торговлю. Разговор был для меня очень интересным и познавательным. После этого мы просто разошлись. Человек не скрывается, в социальных сетях выкладывает новые посты. Я периодически захожу на его страницу во ВКонтакте и вижу все это. На мошенника Константин никак не похож.
Я допускаю, что у брокера действительно возникли проблемы с переводом. Но за несколько месяцев их можно было как-то решить. Я лично не раз переводил криптовалюту, менял ее у курьеров на улице, и никогда не возникало вопросов. Я отказываюсь верить в то, что брокер не может провести простой перевод.
Не знаю, как мой отзыв о JSC BAAMC WEALTHY повлияет на дальнейшее развитие событий. Надеюсь, что мне удастся вернуть свои деньги. Но связываться с подобными организациями в будущем не хочу и никому не рекомендую.
