Ждем ваших комментариев.
FinTechInfo работает без регулятора, брокерскую деятельность на территории России совершает не имея лицензии Центробанка.
Компания зарегистрирована на Маршалловых островах. По этому же оффшорному адресу (Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island MH96960) расположена еще одна мошенническая фирма — AzaForex Broker.
В Клиентском соглашение есть ущемления прав. Согласно некоторым пунктам брокер может заблокировать счет трейдера без объяснения причин и отказать в выводе средств.
Отзывы трейдеров (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Наталья, общая сумма потери 212000 рублей
(Обращаем ваше внимание, что аналитик выдавала чужие фотографии за свои. На фото в переписке бизнес-коуч Анастасия Занкович)
Если вы читаете мой отзыв о FinTechInfo, значит вас заинтересовал этот брокер. Предупреждаю, они уговаривают вложить деньги в компанию и пропадают вместе с вашим капиталом. Не ведитесь на рекламу, как это сделала я 9 декабря 2019 года. Тогда я жила на свою небольшую пенсию в 10 000 рублей, и случайно на площадке Facebook Увидела заманчивый видеоролик, где описывались варианты дополнительного дохода. Разумеется, мне не хватало моих денег, поэтому стало интересно попробовать себя в новом амплуа. Откликнулась.
Мне стали названивать ребята из компании, имена которых не запомнила. Первый парнишка похвалил меня за смелость и сказал, что я в надежных руках. Следом второй, который детально объяснил как перевести стартовую сумму в 250$. Мы отправили частями: 150$ и 100$.
На другой день поступил звонок от мужчины, представившегося Геннадием Архиповым. Его должность – финансовый управляющий. Он взял на себя часть работы, помогал в моих начинаниях. У них была предусмотрена верификация, поэтому я отправляла документы: фото паспорта (главная страница и с пропиской), в/у и карты банка.
После завершения процедуры мужчина звонил еще пару раз по Skype, показывал закрытые с плюсом сделки. Но наше общение оказалось недолгим, он перестал отвечать на сообщения и звонки.
Узнала причину его отказа от взаимодействий я только 29 января 2020 года. В этот день позвонила девушка из компании FinTechInfo и рассказала, что Геннадий сильно занят, продолжать работу не может. Кстати звали ее Анна Герман. Я осталась без помощника, поэтому на предложение воспользоваться ее услугами, не задумываясь согласилась.
Наше общение происходило либо по телефону, либо через Skype. Неделю спустя, от нее поступила рекомендация вложиться в общую сделку, со стоимостью входа 2 000$. Для пенсионера сумма была неподъемной, брать кредит побоялась.
3 марта узнаю от сотрудников о готовящемся подарке к Международному женскому дню. Презент заключал в себе бонусные деньги в размере 1 250$. Но в условиях его получения была графа о пополнении мной счета на 80 000₽. Такой подарок не хотелось принимать, но мне объяснили, что отказ невозможен. Пришлось согласиться, но прежде я потребовала предоставить заверенный договор и страховку, они отправили. Уже позже я поняла, что документы оказались поддельными. Расчетная карта, куда надо было перевести деньги оформлена на имя Диганашевой Марии Олеговны. 5 марта я отправила на нее 80 000 ₽ со своей карточки Сбербанка.
Сделки совершались, счет увеличивался. Скачали программу для дистанционной работы AnyDesk. Совместными усилиями с Анной наработали плюсом 5 282$. Когда настала пора платить за кредит, я попросила вывести мне 1 500$ с торгового счета. Она не возражала, поставив на вывод 750$ и 750$. Тут начались первые неприятности. Оказалось, что за время эпидемии Covid-19 в компании произошли изменения, повлиявшие на условия снятия. Сейчас минимальный порог 5 000$, поэтому мой запрос отклонили. Я изменила сумму с 1 500$ на 5 000$, организация ободрила.
Дальше последовал дополнительный взнос с моей стороны в размере 60 000$, чтобы выполнить какую-то обязательную зеркальную транзакцию.
Мои деньги успешно списались со счета, но до меня не дошли. По словам Герман, операцию приостановил налоговый орган и требует заплатить налог в 13% от суммы вывода, что составляло 52 000₽. Я поинтересовалась, можно ли оплатить эту сумму из 5 000$, в ответ получила утвердительное – нет. Сказала, что банк иностранный и порядки у него свои, мы обязаны их соблюдать во избежание проблем. Выбора не оставалось, заплатила. Обещанный срок получения – 3 дня. Время прошло, денег все нет.
Чтобы получить хоть какие-то комментарии, позвонила Анне. Та мне начала рассказывать про временное прекращение деятельности Банка Англии на фоне нестабильной обстановки в мире, связанной с инфекцией. Проще говоря, мои деньги зависли в банке, и чтобы их оттуда достать, надо купить 0,01 биткоин. Несмотря на периодические уговоры мошенников, я отказалась от покупки, надеясь на прекращение карантина и нормализацию работы банка. Советовали прибегнуть к кредитованию, чтобы не ждать. В моей голове было четкое понимание того, что кредит я не потяну.
Писала Анне, узнавала, сможем ли продолжить вывод денег и дальнейшие торги. Четкого ответа на вопросы она не дала. Предупредила, что не стоит рассчитывать на окончание пандемии, так как за период карантина может измениться законодательство.
Недавно Сотрудница сообщила о своем отъезде, она увольняется из организации. Меня волновали мои деньги, поэтому вытребовала от нее обещание в завершении начатой процедуры вывода. Анна заверила, что можно не беспокоится, так как со мной будет работать опытный аналитик.
В дополнение напишу самый часто используемый номер телефона работников: +7 499 609-14-54. Люди, которые помогли остаться без денег:сотрудники финансового отдела – Вера Литвинова и Геннадий Архипов, специалист по торговле – Анна Герман. С последней взаимодействовали в период с 29 января по 30 марта 2020 года.
Деньги мне не вернули. Не рискуйте своими сбережениями и не сотрудничайте с непроверенными конторами. Я не поискала отзывы о FinTechInfo, за что и поплатилась.
