Читайте, обсуждайте, делайте выводы
Btcbit-Trade – брокер, предлагающий трейдеру ежедневную прибыль. По отзывам клиентов, им доступны счета с доходностью 50 % — 82 %.
Проверка лицензии
В футере указано, что торговая платформа принадлежит компании Kioto Limited LTD. Информация о наличии у нее лицензии отсутствует.
Среди брокеров, лицензированных Центральным Банком Российской Федерации, Kioto Limited LTD также нет.
География аудитории
По информации онлайн-сервиса spymetrics.ru все посетители ресурса из России.
Посещаемость
По данным онлайн-сервиса pr-cy.ru ежедневно портал компании посещает приблизительно 180 пользователей. Продолжительное время задерживаются на нем или проявляют активность только 50 пользователей. Ежемесячная посещаемость – 5 400 человек. При этом активны только около 1 400 пользователей.
Регистрация в оффшорных зонах
На сайте организации указано, что она зарегистрирована по адресу: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Saint Vincent and the Grenadines. Островное государство Сент Винсент и Гренадины является оффшорной зоной.
Совпадение с адресами других организаций
Согласно сведениям из открытых источников по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Saint Vincent and the Grenadines зарегистрирован еще одна фирма, NewbieFX.
Ущемление прав клиентов в документах
Футер ресурса содержит запрет торговли для жителей ряда государств: США, Израиля, Бельгии, Турции, Японии, КНДР, Саудовской Аравии, Ирана.
В соответствии с пунктами 10, 10.2 Клиентского соглашения в случае, если компания полагает, что клиент не исполнил свои обязательства, нарушил обычаи делового оборота, он вправе без уведомления списать деньги с депозита, закрыть торговый счет, запретив открывать новый.
Деятельность Btcbit-Trade, отзывы
Совместная работа трейдера и брокера начинаются после регистрации на сайте организации, которая следует за отправкой заявки. Первоначальный внос относительно невелик –сумма обычно не превышает 300 $. После просят внести больше – 500 000 – 600 000 рублей. Согласно отзывам о работе Btcbit-Trade, когда деньги поступают, трейдер начинает получать небольшую, но стабильную прибыль (100 – 200 $ в неделю, иногда чуть меньше).
Со временем в результате торговли на депозите накапливается определенная сумма (до 5 000 $, иногда больше). При попытке вывести средства сообщают, что сделать это невозможно. Отказ обосновывают наличием перспективных сделок. Для их заключения предлагают снова внести средства. Этим заканчиваются все попытки вывода. В результате клиент фирмы теряет все свои вложения и заработок.
Отзывы трейдеров компании (имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)
Марина, сумма потери 627 000 рублей
На сайте торговой платформы Btcbit-Trade.net я зарегистрировалась в начале июня. Сначала отправила заявку, и мне перезвонил менеджер компании Владислав. В ходе разговора он объяснил, в чем заключается работа, и уточнил, имею ли я представление о том, что такое торги и биржа. Я ответила, что понимаю, о чем идет речь, но никогда не слышала отзывов о Btcbit-Trade.
Тогда он предложил мне зарегистрироваться и выслать данные паспорта, номер банковской карты и пополнить депозит на 250 $. Владислав спрашивал, кем я работаю и почему заинтересовалась рынком валют. Я ответила, что работаю продавцом, на что Владислав сказал, что торговля валютой почти то же самое, различие только в товаре. На бирже торгуют акциями, валютой, криптовалютой и заработать здесь можно очень много.
Владислав попросил, чтобы я сделала фотографию своего лица рядом с паспортом и картой Сбербанка, а потом внесла на счет 250 $. Сказал, что только после этого мы сможем начать работу. В общей сложности на депозит я внесла 627 000 рублей. Переводы делала несколько раз: 20 500 рублей – 17 июня, 16 655 рублей спустя два дня – 19 июня, 259 718 – 18 сентября и 257 032 – 21 октября.
Также Владислав зарегистрировал мне QIWI кошелек и перевел на него деньги, чтобы купить криптовалюту.
Затем он позвонил и сказал, что все прошло успешно. Я стала задавать вопросы касательно фирмы. Спросила, где она располагается, и Владислав сказал, что в Лондоне. Я засомневалась и спросила, можно ли так работать. Он ответил, что все сделано согласно законам и у компании есть лицензия на осуществление торговли. Тогда я задала последний вопрос, где он сам находится, на что он ответил – в Москве, и если я хочу увидеть всё сама, то он может со мной встретиться. Уверял, что опасаться абсолютно нечего.
Потом я стала спрашивать насчет вывода средств, не будет ли проблем и нужно ли оплачивать налог. Владислав ответил, что все хорошо, проблем с выводом прибыли не будет, ведь на дворе 21 век, а налог платить никакой не нужно.
После уточнения всех вопросов он создал мой личный кабинет на сайте, и я могла заходить в него и смотреть, как идут торги. Каждый день мы связывались по телефону. Прибыль была небольшой, но регулярной. За неделю мы получали прибыль 100 $, но иногда получалось всего 85 $. Так торговали до августа, и к этому времени баланс составлял 1800 $. В выписках было указано, что платежи шли на P2PMKB или P2PQIWI.
На депозите другой торговой платформы у меня лежало 650 $. Я попросила Владислава перевести эти деньги и добавить к балансу нашего счета на бирже. Дала адрес сайта и все необходимые данные, и он обещал передать все сведения юристам компании. Там должны были помочь решить этот вопрос. Спустя какое-то время я спросила у него, переведены ли деньги, на что он ответил — да.
Потом предложил взять деньги в банке, а на мой вопрос, для чего это нужно, ответил, что торговля криптовалютой приносит хороший доход и надо этим воспользоваться. Обещал, что мы заработаем и закроем банковский кредит, а потом на заработанные будем торговать. Я отказалась и сказала, что это слишком рискованно. Владислав ответил, что риска здесь нет, так как фирма страхует деньги и все будет хорошо. При этом он отправил мне страховку на 5 миллионов.
Чтобы купить криптовалюту, я оформила ссуду в Почта Банке. Владислав перевел с карты 260 000 рублей через онлайн кабинет на мой кошелек QIWI. И 18 сентября он купил криптовалюту на 3900 $. Через неделю на депозите биржи было уже 8780 $. Мы созвонились с Владиславом по телефону, и я сказала, что мне нужно забрать часть прибыли – 2500 $. Он сказал, что сейчас неподходящий момент, так как криптовалюта на сделке, а ближайший срок вывода – через неделю.
Через неделю я снова напомнила о выводе, и опять мне не дали его сделать. Объяснили тем, что идет очень выгодная сделка. Спустя месяц на счете было уже 35 000 $. Мы созванивались с Владиславом каждый день, и даже когда он уезжал в командировки за границу, то всегда заранее об этом говорил. Во время его отсутствия со мной работал Роман – его финансист и коллега. Когда баланс достиг 35 000 $, позвонил Владислав и сказал, что необходимо снимать сразу всю прибыль, но перед этим оплатить налог 4000 $. Я возмутилась, почему нужно платить налог, ведь в договоре этого не было. Владислав ответил, что сумма слишком большая и налог платить придется. Я предложила выводить по частям, но он сказал, что так нельзя, и теперь Роман будет решать все вопросы. 21 октября я перечислила на карту 260 000 рублей. Владислав хотел купить криптовалюту на 4000 $, но банк не пропустил операцию и прислал сообщение, что средств на счете недостаточно. Тогда он попробовал купить на 3900 $. Мне позвонили из банка, и спросили, действительно ли я делаю покупку в интернет-магазине. Я ответила – да, и все прошло успешно. Сделать покупку мне помог Владислав, а потом со мной связался Роман. Он сказал, что сделка завершена успешно, но нужно, чтобы баланс карты составлял 5000 $. Когда я спросила, зачем, то он ответил, что без этого нельзя и должна быть вся сумма. После этого он помог мне установить программу AnyDesk, говорил, чтобы я нажала клавишу «принять». После этого попросил открыть онлайн-кабинет банка. Я так и сделала, но денег там не было. Роман занервничал, спросил, почему я сказала, что деньги на карте есть. Я ответила, сын пошел положить деньги, и, наверное, еще не дошел.
Тогда я поняла, что это мошенники. Еще при второй покупке криптовалюты был звонок из Эстонии. Мужчина вел себя агрессивно, спрашивал данные кошелька QIWI. Я ответила, что забыла и нужно посмотреть. Он сказал, не надо ничего смотреть, говори прямо сейчас. Названивал он так много раз.
Владислав перед этим звонил и объяснял, что я должна сказать, что покупаю для себя, чтобы я не боялась. А если им что-то не нравится, то пусть вернут деньги.
Также Владислав мне открыл еще один QIWI кошелек и дал его номер. После этого меня попросили верифицировать его – отправить селфи кошелька с карточкой в руках. Я все отправила, но Владислав сделал эту операцию ранее за меня. Сотрудники QIWI написали, что уже все получили. Когда поняла, что деньги мне не отдадут, то решила написать отзыв о Btcbit-Trade, чтобы другие люди не попались этим мошенникам.
