Читайте, делайте выводы!
Уличенный в мошенничестве брокер TimaTrade не так давно закрыл свой сайт. Сотрудники брокера звонили потенциальным клиентам с предложением “быстро заработать без вложений”. Далее, как пишут в отзывах клиенты, им демонстрировали “какие-то нарисованные графики”, сотрудники манипулировали ими, торопили с переводом денег. В итоге, у многих трейдеров счет оказался обнулен.
TimaTrade писали на сайте, что якобы работают с 2005 года. Однако, домен сайта был зарегистрирован только в 2011 году. Срок регистрации истекает в 2021.
Компания работала с российскими трейдерами без лицензии ЦБ РФ. TimaTrade якобы имела представительства в 8 странах, но почему-то обошла Россию, хотя сайт доступен был только на русском или английском языках.
Предлагаем ознакомиться с историями трейдеров, которые уже столкнулись с TimaTrade (имена изменены в целях сохранения конфиденциальности)
Владислав, сумма потери 1 300 000 рублей
8 октября 2019 года ко мне ВКонтакте поступил запрос на добавление в друзья от некой Анны Семёновой (https://vk.com/id551121485). Девушке было 26 лет, и она хотела просто подружиться. Я был не против, так как хотел сменить круг общения. Мы много общались, говорили обо всем. Она рассказала, что живет во Франции и является успешным инвестором компании TimaTrade. Отзывы о TimaTrade я никогда не слышал.
При этом девушка сообщила, что особо не вникает в дела. Ей говорят, какие сделки нужно совершить, и она это делает. Доход составляет около 1 миллиона рублей ежемесячно. Я заинтересовался, так как сам хотел выйти за пределы своих 40 тысяч рублей в месяц. Я мечтал зарабатывать много, к тому же, как сказала Анна, есть опытные аналитики, которые могут рассказать о прибыльных ставках.
Анна говорила, что у нее есть брат в Москве. Его зовут Александр Самойлов, он якобы аналитик и во всем ей помогает. Я сказал, что хочу связаться с Александром и попробовать себя в торговле. Так, 28 октября 2019 года я зарегистрировался на TimaTrade. У меня не попросили предоставить никаких данных и подписать какие-либо документы. Я внес на счет первые 500 долларов. Перевод я осуществлял через приложение Сбербанк Онлайн на карту *7721. После этого почти сразу я заработал первые 20 долларов. Самойлов сообщил, что мне повезло и дальше курировать меня будет его руководитель, биткоиновый миллионер Артур Вольский. В задачи Артура входило якобы развитие моих инвестиций и дальнейшая передача команде аналитиков для выстраивания стратегий проведения сделок уже на более значительные суммы. Вольский связывался со мной по телефону +74950189625.
Руководитель сразу предупредил, что он работает по-крупному. Я должен был найти деньги на депозит, или сотрудничество прекращается. В ноябре я видел, как растет прибыль в разделе «История торговли». Артур все время просил внести деньги на счет под разными предлогами. 8 ноября я вывел со счета 157 долларов, так как денег на жизнь у меня не было. В последний раз Артур потребовал довести размер депозита до 15 тысяч долларов. Для этого мне нужно было найти недостающие 4 000 USD. Благодаря этому мы могли приобрести акции компании Амазон. Во время «черной пятницы» их акции резко возрастают в цене, пояснил Вольский. Мы открыли сделку, и через три дня, то есть 25 ноября, я заработал сразу 34 269 долларов. Конечно, я обрадовался.
В сумме на счете у меня было 50 558 долларов. С этого момента начались проблемы со снятием денег. Как мне сказали, существуют некие органы федеральной печати. Они занимаются финансовым мониторингом и блокируют средства. Вывести деньги можно в том случае, если я переведу 8 094 доллара на специальный счет (интербанк-аккаунт *7535). Тогда система начнет проверку моих инвестиций, поставит печати на согласие и позволит снять деньги. Подобная система работает для контроля над рисками и противодействует финансированию терроризма.
У меня был срок три дня, чтобы найти 520 тысяч рублей. Я сделал это и внес деньги на счет. В результате вместо 8 115 долларов на счете оказалось только 7 626 долларов. Меня не предупредили о комиссии за перевод средств. Позвонил представитель системы федеральной печати (его номер +74952909862) и сказал, что необходимо дополнить сумму, которая пошла на уплату комиссии. Он велел искать еще денег, чтобы заработала система печати. Разговор с ним состоялся 27 ноября 2019 года. Тогда я понял, что в этой истории многое не стыкуется. Почему Артур не предупредил меня о комиссии, ведь он опытный аналитик? Он прекрасно знал, что я потратил все деньги. Почему такой состоятельный человек не может помочь мне с внесением средств на счет? Ведь они бы потом вернулись полностью на мой баланс после запуска процесса выведения.
Я прочел отзывы о TimaTrade и узнал, что мой случай – отлаженная схема по разводу людей на деньги.