Первые обзоры и отзывы о брокере Abanc Ltd появились в сети летом 2020 года. И именно тогда начал работу первый «официальный» сайт мошенников — abank.ee. Обманув тысячи клиентов, «кухня» свернула деятельность — ресурс был удален. И не просто удален, все данные капитально зачищены. Но, тщательная проверка помогла нам отыскать следы так называемого брокера и провести параллель между ним и новой конторкой, расположенной по адресу a-b-a-n-k.com. Да, вы не ошиблись — это та же самая компания. В сегодняшнем обзоре мы раскроем схему обмана и расскажем, как вывести деньги из Abanc Ltd.
Обзор «официальных» сайтов Абанк — связи и параллели
Итак, abank.ee полностью удален. Но нам удалось выяснить, что ресурс был размещен в Украине, у хостинг-провайдера Vps.ua. Владелец — компания Hermes Empire Ltd.
Идем дальше. Сегодня мошенники действуют с сайта a-b-a-n-k.com и называют себя социальной сетью для инвесторов.
На первый взгляд ничего общего, но это далеко не так.. При попытке пройти регистрацию на a-b-a-n-k.com система перенаправляет потенциального клиента на страницу совсем другого сайта— abank.company. И там необходимо принять условия пользовательского соглашения.
Документ открывается в pdf-формате, на английском и на русском языках. И что мы видим? Компанию Abanc Ltd.
Связь двух сайтов полностью доказана.
Стоит отменить, что сайт a-b-a-n-k.com — это обыкновенный одностаничник с общей информацией о торгах на финансовом рынке. Там можно найти только рекламу, сказочные обещания, ну и заказные хвалебные отзывы об Abanc Ltd, которые якобы публикуют иностранные СМИ.
Адреса и контакты лжеброкера Abanc Ltd
Что примечательно, аферисты сами путаются в названии своей конторки. Судя по первым обзорам, на сайте abank.ee они называли свое детище как Abanc, так и Abank. Не совсем понятно, с чем связаны такие метаморфозы.
Цитаты с сайта:
Abanc — торговое название компании Tickmill LTD.
Abank — торговое название компании Abank LTD.
Причем здесь брокер Tickmill, совершенно непонятно. Он не имеет ничего общего с описываемыми нами аферистами.
В разделе контакты мы видим исключительно Abanc LTD, принадлежащую компании Hermes Empire Ltd, которая зарегистрирована в офшорной зоне — Сент-Винсент и Гренадины. Точный адрес — Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, P.O.Box 1510, Kingstown St.Vincent & the Grenadines.
Но и здесь возникают сомнения. Ведь по данному адресу расположено еще с десяток сомнительных брокерских компаний. Например, FreshForex и Intrade Bar. Поиск google подтверждает.
В качестве электронного адреса указан support@abanc.ee. И это при том, что сайт с таким названием уже давно не функционирует. Значит, ответ оттуда вам вряд ли придет…
Что касается телефонных номеров, их четыре:
- Коммерческая линия — +852 5808 3478.
- Поддержка клиентов — +852 5127 2921 и +65 3739 0958.
- Офис — +248 111 7070.
Комизм ситуации в том, что два номера из представленных являются нерабочими. Их просто не существует в природе.
Проверка лицензии Abanc Ltd
Abanc Ltd якобы регулируется Управлением финансовых услуг Сейшельских островов. Зарегистрирован в качестве Дилера по ценным бумагам. Есть даже номер лицензии — SD-100. Тут возникает два вопроса. Почему нет копии документа? И, главное, каким образом компании, зарегистрированной на территории одного офшора, удалось получить лицензию другого? Ну и проверка сайта регулятора подтверждает, что отзывы об Abanc Ltd не лгут. Перед нами лжецы и аферисты!
Но и это еще не все. Мошенники решили прикрыться еще одним документом, выданным FCA — Управлением по финансовому надзору Великобритании. Причем, в качестве зарегистрированной компании фигурирует не Hermes Empire Ltd (владелец брокера по документам), а некая мифическая Abanc UK LTD. Номер лицензии тоже есть — 569823.
Проверка сайта регулятора показала, что там слыхом не слыхивали об Abanc UK LTD, а регистрационный номер 569823 принадлежит совсем другой организации.
Ну и «на десерт» у шарлатанов припасена лицензия Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам. Номер — 654/78. И этот документ выдан уже третьей по счету компании — Abanc Europe LTD. Придумывать несуществующие организации, видимо, «конек» мошенников. Но это и не важно. Ведь на сайте CySEC мы подтверждения лицензии не нашли. Ни по названию, ни по номеру.
В итоге, делаем вывод, что Abanc LTD — это обычные жулики, прикрывающиеся регистрацией у известных регуляторов.
Анализ аудитории и география посещений
Статистику посещаемости проверить не удалось, поскольку один сайт уже не работает, а второй существует совсем недавно. Тот факт, что a-b-a-n-k.com функционирует исключительно на русском языке, доказывает — аферисты нацелены на русскоговорящую аудиторию.
Abanc LTD — отзывы бывших клиентов
Хвалебные отзывы об Abanc LTD, конечно же, есть. Но датированы они 2019 годом. Как-то странно, учитывая, что компания вышла в сеть только в 2020.
Комментарии реальных клиентов появились недавно, и в них, к сожалению, все не так радужно… Например, пользователь по имени Игорь пишет, что его обманули, представившись сотрудниками государственного украинского банка.
А девушка с ником Кетти поздно поняла, что общается не с профессионалами, а с жуликами обыкновенными.
Клиент из скрина ниже утверждает, что вывести прибыль ему так и не удалось.
Отзывы о выводе денег из Abanc LTD, а точнее — о полном отсутствии этой функции, не редкость.
Реальная история пострадавшей
Этот отзыв от первого лица поможет вам принять правильное решение — связываться с конторкой — себе дороже!
В конце ноября 2020 года заключала договор с компанией Abank Ltd. Отзывы о ней не читала, просто на тот момент училась у одной блогерши, как заработать деньги на финансовом рынке. Начали мне звонить и говорили, почему я теорию только изучаю, заверяли меня, что научат на практике зарабатывать деньги. Мне предложили внести первый взнос 100 евро. И мы начали торговать. Звали аналитика Богдан. Связывался со мной по Вайберу и по телефону.
Вскоре по сделкам появилась прибыль. Дальше он предложил внести еще деньги, чтобы я могла заработать больше денег. Убедил меня. Он вошел в мое доверие, и я вдруг вспомнила, что у меня есть биткоины. Решила и их внести на торговую платформу. Потом он чала мне говорить, чтобы я взяла в долг, чтобы мы открыли еще пару прибыльных сделок. Он убеждал, что прибыль будет хорошая, мол, она покроет все долги и кредиты.
Я поверила и одолжила у знакомого деньги в размере 2 000 долларов. Внесла на торговую платформу. Позже аналитик почему-то перестал выходить со мной на связь, перестал звонить и интересоваться работой. Говорил, чтобы я сама открывала и закрывала сделки. Я ему сообщила, что у меня сделка пошла в минус, на что он мне ответил, что все в порядке.
Позже получилось, что я все потеряла. Аналитик сказал что нужно оплатить 3 200 евро для восстановления счета. Денег у меня таких не было, я не внесла их. Богдан неоднократно говорил мне, что у него проблемы из-за меня. Позже я перестала отвечать ему.
После недолгой паузы мне позвонил какой-то Александр, представился как сотрудник отдела по клиентам, у которых слился счет. Он мне сказал внести хотя бы 700 евро, тогда мне восстановят счет и выведут все денежные средства.
После этого мы открыли одну сделку на золото, затем еще одну. Они закрылись с хорошей прибылью. Мне сказали, что для вывода денег нужно внести 1 500 евро, якобы для получения статуса ВИП-клиента. Мол, после внесения этой суммы мы откроем крупную сделку с Амазон, заработаем, а потом будем выводить. Я не согласилась больше ничего вносить.
Аналитик злился, спрашивал, неужели я не хочу получить деньги? Я отвечала, что хочу, но вносить больше нечего… Затем мне стали угрожать штрафами и тюрьмой. После этого я перестала брать от них трубки.
Как вывести деньги из Abanc LTD? Варианты возврата
Пользователи, пополнявшие счет путем перевода юридическому лицу, имеют хорошие шансы на возврат средств из Abanc LTD. В данном случае поможет возвратный платеж — чарджбэк. Главное условие — с момента перевода не должно пройти более 540 дней.
Чарджбэк прописан в правилах МПС VISA и Mastercard, а также российской платежной системы МИР в качестве защиты от недобросовестных продавцов услуг и товаров. В случае с Abanc LTD можно легко доказать, что брокер не предоставил вам оплаченную услугу, и вернуть депозиты.
Сложнее будет тем, кто оправлял деньги через физических лиц — дропов. В подобном случае чарджбэк из Abanc LTD невозможен. Но есть другой выход — иск в суд с пометкой «неосновательное обогащение».
Как вернуть деньги из Абанк ЛТД подскажут грамотные юристы. Заполните заявку в форме обратной связи или напишите в онлайн-чат. И не забудьте оставить отзыв об Abanc LTD, чтобы предупредить других людей!