Рынок Forex, бинарные опционы, криптовалюта широко разрекламированы как символы делового и жизненного успеха. А вот о рисках, связанных, с онлайн тредингом знают не все.
Для новичков основную опасность представляют лжеброкеры. Они предлагают жертвам гарантированную высокую прибыль от спекуляций на финансовых рынках. Но на самом деле аферисты не совершают никаких сделок с финансовыми инструментами. Графики, котировки, и торги, которые видят пострадавшие – виртуальная реальность в программе-имитаторе. Управляя сдедками, жулики выжимают все деньги из неопытного трейдера. А когда жертва перечислила все накопления и заёмные средства, мошенники ее бросают.
Так действует недоброкер TiorCapital. Сейчас его страничка производит на новичков впечатление фальшивой солидности за счет картинок, украденных с фотостоков.
Но всего год назад и того не было. До августа 2018 года tior-capital.com выглядел, как щит-раскладушка третьесортного обменника валют и впаривал кредиты.
Адрес брокера-пирата TiorCapital – фальшивка
Компания-мошенник TiorCapital специализируется на обмане российских пользователей. 100% посетителей сайта tior-capital.com являются жителями России. В контактах упомянут единственный адрес: это Griffith Corporate Centre, маленькая контора по аренде рабочих мест, неподалеку от Кингстауна, в столице государства Сент-Винсент и Гренадины, острове в Карибском море и известной оффшорной зоны.
Griffith Corporate Centre не в первый раз всплывает в таком неприглядной контексте. На Google немало отзывов пользователей об этом заведении. Большинство пишет, что это skam-проект мнимых брокеров и криптовалютных компаний. Иначе говоря, вывеска для прикрытия различных афер.
В реальности жулики из TiorCapital, вряд ли бывали на Карибах. Но этот адрес очень удобен для регистрации мошеннической конторы. Сотрудники правоохранительных органов и суды России отступаются, когда перед ними «нерезидент». И обманутые клиенты не поедут судиться.
Кстати, сомнительная лицензия, выложенная на сайте аферистов, выдана якобы в Республике Вануату, на другом конце Земли, возле Австралии. И это тоже офшор.
На портале TiorCapital нет анализа «голубых фишек»
Лжеброкер TiorCapital уверяет, что предоставляет прозрачный онлайн трейдинг для взыскательных клиентов. И клянется, что интересы трейдеров – превыше всего.
Очень сомнительно! К примеру, настоящие брокеры дают клиентам анализ и прогнозы по «голубым фишкам». Так называют ценные бумаги крупнейших корпораций, высоколиквидные и низкорисковые. Российский топ список за 2019 год возглавляют Алроса, Северсталь, X5 RetailGroup, Газпром и Норникель. Вкладываясь в них, трейдеры получают доход с минимальными рисками.
На сайте фальшивого брокера TiorCapital о «голубых фишках» ни единого упоминания. Почему так? Потому что котировки этих финансовых инструментов освещаются на русском языке по телевизору, в прессе, на многочисленных новостных порталах. Очень неудобно подделывать такие известные цифры!
Липовый брокер не предлагает терминал QUIK
Другая черта, характерная для липового брокера – на его портале отсутствует доступ кт ерминалу QUIK. Через этот программный комплекс трейдерам удобно вести торговлю на бирже в режиме реального времени. Это современное, быстрое (quik) и хорошо защищенное приложение. Добросовестные брокеры обязательно предлагают своим трейдерам терминал QUIK в виде приложения или веб-интерфейса.
А на сайте брокера-афериста TiorCapital об этом терминале нет и слова. Дело в том, что защищенное приложение трудно взломать, «допилить», превратить в симулятор «виртуальных» торгов. Это дорого и долго. Дешевле вовсе не упоминать.
На сайте TiorCapital нет калькулятора Forex
Порядочные брокеры, работающие на рынке Форекс, снабжают своих трейдеров специальным онлайн-калькулятором. Этот инструмент позволяет рассчитывать параметры сделок прежде перед заключением контракта (маржа, своп, комиссия). Поэтому форекс-дилеры, которые заботятся о доходах клиентов, размещают на сайтах калькулятор Forex. В конце концов, код этого скрипта общеизвестен, а установка на сайт требует не больше часа времени.
У псевдо брокера TiorCapital вы этот инструмент не получите. Мошеннику совсем не нужно, чтобы его «трейдеры» анализировали сделки. Жертвы не должны даже пытаться выстраивать собственную стратегию, для этого есть приказы «аналитиков».
TiorCapital дискриминирует клиентов в нормативных документах
Аферисты из TiorCapital боятся связываться с гражданами США, Канады, Израиля и еще ряда стран, где подобная деятельность вне закона, и нарушителей строго наказывают. Однако предостережение,чтобы не привлекать внимание, скрыли в самом низу сайта.
А вот с российскими гражданами мошенники не церемонятся. Их права ограничивают в Клиентском соглашении и других документах. Клиент должен нести все издержки и соблюдать все обязательства. А псевдоброкер TiorCapital не несёт никакой ответственности за убытки «трейдера», чтобы ни произошло.
Чтобы контролировать клиентов, TiorCapital использует верификацию. Якобы эта процедура должна предотвратить отмывание денег и мошенничество. Новички должны предоставить обширный пакет документов.
В реальности верификация — это инструмент давления на «трейдеров» и средство проверки. А вдруг среди клиентов окажется защищённый и подкованный израильтянин.
Аферист TiorCapital предупреждает, что все документы могут быть переписаны в любой момент, причём без уведомления клиентов. Лжеброкеры могут изобретать новые платежи, комиссии, страховки и прочее. А «трейдеры» обязаны в кратчайшие сроки перечислять деньги.
Иначе «трейдеру» грозит как минимум закрытие сделки, как максимум – блокировка счёта и прекращение обслуживания.
Особенно строго липовый брокер относится к попыткам клиента вернуть свои деньги. Мошенники выманивают новые и новые суммы не для того, чтобы их отдавать. Процедура вывода средств регламентирована жёстко.
По словам жертв лжеброкера TiorCapital, как правило, до печатей дело не доходит. Заявку на вывод средств заворачивают раньше. И на каждую следующую попытку выбить свои же деньги клиент получает очередную отговорку и требование пополнить счёт. Если жертва упорствует, его отключают от «обслуживания» без предупреждения.
А недовольные могут подать иск в суд по месту регистрации TiorCapital. То есть на территории государства Сент-Винсент и Гренадины. Протесты по поводу удалённости не принимаются.
Что думают пользователи рунета о TiorCapital
Пользователи интернета уже раскусили недоброкера TiorCapital. Если поискать отклики увидишь, что 95% сайтов содержат негативные оценки.
Самое частое обвинение: забрать свои деньги нереально. Для отказа жулики из TiorCapital используют такие предлоги:
- Трейдер не закончил верификацию или не уложился в отведенные сроки;
- Клиент предоставил сомнительные документы;
- Произошёл сбой в интернете, на сайте, в каналах связи;
- Требуется оплатить страховку, конвертацию, комиссии, налоги и так далее;
- Есть убыточные сделки, надо покрыть расходы.
Иными словами, причин не отдавать деньги может быть столько, сколько их придумают мошенники. А фантазия у них богатая, как и дар убеждения.
TiorCapital выманил 2 538 000 рублей у клиента
14 января 2019 года пострадавшему пришло послание в Телеграме. Дмитрий Савин (Telegram @karambal) посоветовал вложиться в торговлю на рынке Forex. И рекомендовал пройти регистрацию на портале tior-capital.com. Затем к обработке подключился ещё один представитель компании TiorCapital Антон Титов (Skype titov-trade). Он, по словам пострадавшего, направил его на торговую площадку и передал данные нового клиента «трейдеру», который должен был помогать в торговле.
Мужчина зарегистрировался 18 января 2019 года и в этот же день перевел первую сумму. По указанию мошенников он сделал платеж через Биткоин-кошелек. Никаких других способов пополнения депозита жертве не предложили.
Константин, который называл себя «трейдером», звонил пострадавшему по скайпу (Skype 1ac73f0794bf0dfa, Telegram +7 918 949 26 52). Он сделал «выгодное предложение» новичку: торговать совместно, в равных долях 50:50. Сделки показали прибыль. Но Константин хотел «торговать» по-крупному, а его подопечный опасался вкладывать большие деньги. К раскрутке жертвы присоединился ещё один аферист – Марк (Skype markdalberg). Втроем они договорились внести по 33%. Но настоящие деньги «инвестировал» только новичок.
Потерпевший перечилил в TiorCapital больше полумиллиона рублей собственных накоплений. А когда деньги у клиента кончились, мошенники убедили его взять для «инвестиций» кредиты.
С 17 марта по 11 апреля пострадавший перечислил TiorCapital 1 969 000 рублей заемных средств. Использовал 4 кредитные карты и оформил 3 потребительских кредита. Занял деньги в банках: Тинькофф, Альфа банк, Сбербанк, Русский стандарт, Райффайзенбанк. Процентная ставка в разных кредитных учреждениях колебалась от 19,9 до 44,9%.
Мошенники совместными усилиями уверяли свою жертву, что необходимо пополнять счет «на торговой площадке». Тогда прибыль возрастёт. Они развели мужчину на оплату страховки, потом заставили «спасать» сделки.
На счету пострадавшего в TiorCapital отображалось уже 115 393 доллара. Однако когда «инвестор» пожелал вывести часть прибыли, 38 000 долларов, то получил отказ.
Техподдержка компании лжеброкера начала долгую переписку с обманутым клиентом. Мошенники приводили различные выдуманные причины, которые препятствуют выводу денег. Вначале будто бы следует уравнять долю с другими «трейдерами». Потом надо выплатить комиссию за конвертацию валюты — 13% от всей суммы. Затем пени за обслуживание счета и так далее.
Липовый брокер TiorCapital выманил у свой жертвы обманом 2 538 000 рублей.
Не общайтесь с аферистами из TiorCapital
На сайте tior-capital.com есть только электронный ящик для связи с техподдержкой support@tior-capital.com, а также и адрес регистрации мошеннической компании на островах Сент-Винсент и Гренадины.
Благодаря рассказам пострадавших стали известны имена и координаты некоторых аферистов:
- Дмитрий Савин,Телеграм @karambal
- Антон Титов, Skype titov-trade
- Константин, Skype 1ac73f0794bf0dfa, Телеграм +7 918 949 26 52
- Марк, Skype markdalberg.
В отзывах фигурируют и другие персоны — Регина Давыдова, Исаев Константин и Кирилл Соболев. Скорее всего, жулики прикрываются псевдонимами, а их контакты меняются. Но не слишком часто: аферситы слишком верят в свою безнаказанность. Столкнувшись с этими именами и никами, не общайтесь – это опасно.
Сделаем вывод
Торговля на финансовых рынках – рискованный бизнес. Но больше всего вы рискуете, доверившись липовым брокерам. Они изображают обещают быстрый успех и легкое богатство. Не верьте!
Проверьте номер лицензии. Выясните, выясните, что пишут о компании в сети. Внимательно изучите документы на сайте брокера. Если есть хоть тень сомнения – не рискуйте.
Учтите: лжеброкер TiorCapital опасен для вашего кошелька.