В середине октября Александр Смирнов, соучредитель STForex, был задержан по решению Тверского суда. Следствие считает его организатором аферы по массовому хищению средств вкладчиков. Арест Смирнова – результат расследования по уголовному делу по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного в 2018 году. В связи с этим десятки тысяч вкладчиков озабочены вопросом, как вернуть деньги из STForex.
Начало «карьеры»
Для Александра Смирнова это уже второй арест. Первый раз он был заключен в «Бутырки» в апреле 2018 года по обвинению в мошенничестве, и провел там почти 5 месяцев. Выйдя на свободу, г-н Смирнов обещал свернуть деятельность в России. Очевидно, жадность пересилила страх.
Впервые на финансовом поприще г-н Смирнов засветился в 2014 году, как один из организаторов ООО «СТФ», предлагавшего физическим лицам услуги доступа на рынок Форекс. История этой компании, а также ее правопреемницы «Инфинит Маркетс» уже обросла многочисленными грязными сплетнями. Выпущенный под залог Александр Смирнов охотно давал интервью желтой прессе, обвиняя в коррупции и связях с криминалом всех подряд. Офицерам МВД «финансист» приписывал многомиллионные взятки, на бывшего партнера по бизнесу Эдуарда Керевичюса навесил «чеченский след». И правда, куда в России без него.
Появившись в 2014, новоявленный «форекс-дилер» STForex сразу повел игру по-крупному. Не имея лицензии Центрального Банка, организация начала массированную рекламу в СМИ, в том числе на телеканале РБК и других федеральных ресурсах. Официальным лицом STForex стал известный журналист и телеведущий Дмитрий Дибров. Вероятно, шоумена сильно впечатлил богатый офис в башне «Империя», по адресу Пресненская набережная, 6, строение 2, 4 этаж.
В июне 2016 года в офисах STForex опять прошли обыски. Министерство внутренних дел совместно с ФСБ провели проверку по факту аффилированности с другим «форекс-дилером», группой компаний TeleTrade. Евгений Филиппов, управляющий директор STForex, назвал причиной визита правоохранителей свою предыдущую работу в TeleTrade. И впрямь, в сети фигурируют многочисленные выступления Филиппова в качестве ведущего аналитика TeleTrade, в том числе в программе «Бабич.Тренд» на телеканале РБК, а также на канале Россия 24.
С таким впечатляющим портфолио г-н Филиппов сразу стал ведущим спикером (говорящей головой) STForex. И в этом качестве продолжил активно охмурять население России и Белоруссии. Даже выпустил книгу с собственным лицом на обложке. А что стесняться? Монетизировать надо, пока не посадили, как Смирнова.
Евгений трудился, не покладая рук, объездил всю страну. Вот он выступает по случаю открытия представительства STForex в Кемерове, своем родном городе. Обещает землякам – шахтерам деньги из воздуха в кризисном 2015 году. С таким имиджмейкером успешная раскрутка STForex была обеспечена.
Он даже ухитрился получить лицензию форекс-дилера в Беларуси. В январе 2017 года сайт stforex.com попал под блокировку Министерства информации РБ за ненадлежащую рекламу. А в июне Национальный банк РБ уже лицензировал пресловутую «СТФ Капитал» (STForex) и включил ее в реестр форекс-компаний.
В том же июне STForex учредил карманного регулятора FinaCom PLC (Финансовая комиссия). Любимый трюк недобросовестных бизнесменов: раз государство нас не признает, мы будем сами себе выписывать лицензии.
Схема «заработка» STForex
К настоящему моменту от STForex пострадали десятки тысяч граждан, суммарный ущерб приближается к 1 миллиарду рублей. Жертв заманивали маленьким вступительным взносом в 200 долларов, показывали им сфабрикованные графики и счета «успешных» игроков. После регистрации и уплаты взноса вкладчиков подключали к программе-имитатору торгов. Управляя виртуальными торгами, «трейдерам» показывали несуществующие выигрышные сделки с иллюзорной прибылью.
Обрадовавшись первому успеху, жертвы переводили в STForex все сбережения, занимали деньги частным порядком и брали кредиты в банках, многие под залог единственного жилья. Средства переводились через незарегистрированную платежную систему WMexpay на счет в Латвии. Далее деньги отмывались и поступали на счета организаторов (по версии следствия).
А незадачливым трейдерам демонстрировали в имитаторе неудачные сделки и разорение. Таким образом увод денег выдавали за обыкновенную неудачу, вызванную объективным изменением рыночной ситуации.
Сайт STForex активен до сих пор, и продолжает заманивать новые жертвы. С него только исчез адрес в башне «Империя». Остался только московский телефон +7 495 128-03-23. И два адреса: в торговом центре «Немига», Минск, ул. Немига, 3, оф. 511 и в Griffith Corporate Center, маленьком коворкинговом комплексе неподалеку от Кингстауна, столицы оффшора Сент-Винсенте и Гренадин. Оставшиеся на свободе владельцы заметают следы, демонстрируют следствию и десяткам тысяч обманутых трейдеров, что STForex не является резидентом и не отвечает перед российским законом.
Этот трюк срабатывал многократно, может сработать и еще раз. Известно, какая судьба ожидает заявления и иски, направленные против нерезидентов. Большинство из них получают отказы.
Как вернуть деньги из STForex?
Что делать в этой тревожной ситуации? Спасайте свои деньги, пока организаторы STForex не разбежались, спасаясь от российского правосудия. Обратитесь к опытным юристам, которые специализируются на возврате средств от недобросовестных брокеров. С помощью чарджбэк (опротестования платежа по банковской карте) и других эффективных процедур есть хорошие шансы вернуть деньги из STForex.