Читайте, оценивайте, комментируйте!
В отзывах о ITPbank пишут: компания предлагает клиентам сервис для инвестирования. Работает без лицензии. По указанному адресу находятся другие организации. Отказывают в выводе.
Правдивые отзывы трейдеров ITPbank (имена изменены по соображениям конфиденциальности)
Максим, общая сумма потери: 450 000 рублей
Всё началось 4 октября 2019 года. В тот день поступил вызов на мобильный телефон, а в трубке услышал мужчину, который предлагал дополнительный заработок. В начале беседы уточнил, есть ли компьютер и какой уровень моего владения устройством. Не захотел вмешиваться в непонятные истории, поэтому отказался. Тогда не знал, что придется писать отзыв о ITPBANK – лживом брокере, который выманивает деньги у простых людей.
9 октября мне вновь позвонили, а итогом разговора стало согласие поработать совместно. На связи были 2 финансовых аналитика – Андрей Владимирович Ковалев и Артём Пермяков. Мужчины помогли с регистрацией на сайте, под моими данными вышли на платформу – там уже внесен небольшой депозит. В тот же день предложили вложиться в некий контракт, но я предупредил – не имею лишних финансов. Они не успокоились и попросили предоставить информацию по карте, якобы для дальнейшего вывода денег с платформы и перевода платежей.
Уговорили установить программу удаленного доступа AnyDesk, чтобы было легче справляться с торговлей – я понятия не имел что из себя представляет данное приложение. Получалось, что один из помощников заговаривал зубы процессом на площадке, а другой в тот момент через AnyDesk оформил на моё имя кредит 30 000 рублей (2 доли по 15 000 р.). Как опытные мошенники, оперативно перекинули суммы в свой адрес, чтобы не возникло подозрений. Узнал из истории операций, что получатели имели счета закрытого типа, которые имеют право открывать исключительно спец.службы.
После этого случая наступила тишина – никто не отправлял сообщений, не звонил. Объявились только 17 февраля 2020, мы продолжили открывать новые сделки. Баланс на то время составлял 830 $, а после закрытия позиций стал 1 030 $.
Говорили изначально по телефону, но спустя время попросили переключиться на Skype. Когда для открытия сделок не хватало финансов, пришлось обращаться к Банкам для взятия займов. Направлял заполненные заявки в разные организации:
- Хоум-Кредит – 100 000 р.;
- Совкомбанк – 100 000 р.;
- Миг- Кредит – 36 000 р.;
- Тинькофф – 55 000 р.
В тот период времени каждое действие сопровождалось сильным давлением со стороны аналитиков. В случае, когда Андрей не понимал, как поступить в моём случае, переводил на эксперта Руслана Павловского. Мужчина отправлял в разные банкоматы на районе, чтобы внести большие суммы денег на карточку. Подбадривал, что для заключения выгодной сделки важно в кратчайшие сроки пополнить баланс, и все необходимые бумаги уже давно готовы к работе. Предупреждал об истечении времени, которое отведено на предварительные работы.
25 марта 2020 часы показывали стрелки, которые приближались к отметке 00.00, а я только отправился домой. В следующие несколько дней счет увеличился до 38 571, 5 $, но обещанную позицию так и не открыли. 28 марта Андрей заявил, что надо ставить всю сумму на определенную сделку – параметры продиктовал. Я отказался брать на себя одного такую ответственность, но специалист убеждал – на нее оформлена страховка, и существует письмо гарантии. Конечно, я поверил консультанту и действовал по инструкции, после чего депозит слили.
На связь больше никто не выходил. В разговорах упоминали еще одного человека, Александра Минина «из 6-го отдела». Звонили со следующих номеров: основной – +7 4999610726; +79059540219;+79099728834; +79171255840; +74991132198; +74952873152; +74999562884. Надеюсь, отзыв о ITPBANK заставит задуматься всех желающих с ними сотрудничать. Не стоит связываться с этой конторой, можно лишиться всех своих сбережений.
Сергей, сумма потери – 1 000 000 рублей
В конце октября 2019 года на мой сотовый телефон позвонил человек, представился Андреем. Предложил подработку в интернете, говорил от имени фирмы ITPbank. Отзывы о ней я не читал, а про саму работу слышал только краем уха. Я отказался. Объяснил, что возраст уже пожилой, и получаю пенсию.
На следующий день он снова позвонил и рассказал историю о том, как они сотрудничают с пожилой женщиной, которой уже 90 лет. Якобы эта бабушка так много зарабатывает, что и на себя хватает, и внуков подарками засыпала. Потом Андрей предложил и мне заняться торговлей. Сказал, что сначала надо заплатить 250 $ и что это небольшая сумма. Зато потом смогу участвовать в опционе.
В общем, уговорил меня. Я все сделал, а после опциона Андрей показал, что мы неплохо заработали. Добавил, что всегда будем выигрывать, потому что все контролирует аналитический отдел. И правда, все другие торги и опционы тоже были с прибылью.
На следующий день Андрей сообщил, что дальше со мной работать будет другой человек. Познакомил с Романовой Екатериной Николаевной. Она сказала, что надо оформить документы, которые будут подтверждать наше сотрудничество. Добавила, что для этого будет достаточно специального соглашения между инвестором и трейдером.
Через пару дней оказалось, что начальство ITPbank требует еще один документ — Пользовательское соглашение и отсканированные паспортные данные с пропиской.
В процессе работы Екатерина присылала мне обучающую информацию о торговле и опционах. Говорила, это для того, чтобы мы и дальше могли сотрудничать. Из того, что узнал, следовало, что не все торги были выигрышными, но прибыль почему-то каждый раз начислялась. Решил выяснить, почему так происходит. Екатерина ответила, что все из-за того, что технический отдел выполняет хеширование,
25 декабря я спросил, когда смогу получить свою зарплату. Романова сообщила, что занимается оформлением брокерского счета. Добавила, что я пока не должен ничего делать сам в «Сбербанк онлайн». Надо будет только подтвердить банковской службе безопасности, что я согласен со всеми действиями. 28 декабря она написала в Skype и предупредила, что сможет позвонить только 8 января 2020 года. Но в тот день так и не позвонила, и не написала.
9 января я пошел в Сбербанк. У меня был вклад на 624 464 рубля, и я хотел его продлить. Но оказалось, что счет закрыт. То же самое сказали про другой вклад на 472 720 рублей. Сначала не мог понять, как аналитику удалось это провернуть. Я никому из этой фирмы не говорил про свои вклады. Потом вспомнил, что она как-то говорила о том, что раньше работала в Сбербанке и все там знает.
Я попросил в банке дать мне выписку и пошел писать заявление в полицию. Там сотрудник правоохранительных органов сказал, что это не входит в их компетенцию. Удалось добиться только, чтобы он при мне набрал номер ITPbank. С ним поговорили и ответили, что перезвонят. Но никто так со мной и не связался, сам же не смог дозвониться до них.
На брокерском сайте тогда было видно, что у меня на счете 37 611 $. Я хотел вывести хотя бы их. Но когда стал это делать, сумма пропала, а личный кабинет заблокировали. Вот читаю сейчас отзывы об ITPbank и считаю, что мало про них пишут. Надо везде писать о том, что они творят и выводить их на чистую воду.
Даниил, сумма потери – примерно 2 000 000 рублей
Я хотел получить дополнительный доход, а вместо этого только потерял около 2 миллионов рублей. Оставляю этот отзыв об ITPBANK, чтобы уберечь других людей.
Моя история началась в октябре 2019 года. Позвонил сотрудник ITPBANK и аналитик по имени Дмитрий Кубинский. Его телефон: +79689451505. Он сладко пел о преимуществах работы в брокерской компании и предложил попробовать торговать на финансовом рынке. Сказал, что смогу получить неплохой доход. Я решил попробовать свои силы и зарегистрироваться на бирже. 24 октября 2019 года компания открыла мне личный счёт и пополнила его на 250 долларов.
ITPBANK предоставил мне помощника, с которым мы открыли первую сделку. Затем компания вывела небольшую сумму с депозита. Таким образом, я увидел, что деньги можно получить без каких-либо проблем. После этого брокер завоевал моё доверие, и я решил вложить собственные средства.
В этот же день я внёс ещё 250 долларов, после чего мы продолжили торговлю. Тем временем баланс становился всё больше и больше.
Потом сотрудник предложил вывести немного денег. Но на тот момент мне хватало финансов, и я решил, что ничего не буду трогать. Пусть средства потихоньку копятся на депозите, а после Нового года уже можно будет получить заработанное.
9 января 2020 года стало интересно, что там происходит на бирже, и я зашёл на сайт брокера. Кстати, компания прикрепила ко мне аналитика по имени Станислав Саблин. Чтобы упростить работу, я, по его просьбе, установил программу удалённого доступа AnyDesk. Именно через неё осуществлялись все действия на финансовом рынке.
Чтобы пополнить баланс счёта, я взял деньги со своей кредитки. Сперва перевёл 200 000 рублей на дебетовую карту, а затем уже вложил в компанию. Средства переводил на счета неизвестных физических лиц. Вместе с помощником мы открыли пару сделок. Одна из них закрылась с плюсом, а другая – с минусом.
Банк ВТБ предложил мне кредит, в онлайн-кабинете висело 1 600 000 рублей. Оформлять такую крупную сумму я не спешил, поскольку понимал, что деньги нужно будет отдавать с процентами, то есть реально думал о завтрашнем дне. Но произошла неприятная ситуация, когда аналитик Станислав зашёл в мой онлайн-банк и оформил кредит. Он это сделал при помощи AnyDesk.
Уже на следующий день (10 января 2020 года) деньги поступили на мою карту. Через Лондонскую биржу с помощью Станислава я перечислил средства на свой торговый счёт ITPBANK. Поскольку пришлось переводить крупные суммы, то во избежание мошенничества банк заблокировал карту. Деньги на депозит я внёс 14 января 2020 года.
В этот же день я перечислил ещё 100 000 рублей. Перевод совершил на имя неизвестного человека через P2P. Мы продолжали торговать на рынке, и благодаря успешным сделкам счёт постепенно увеличивался.
До 30 января 2020 года я только и делал, что пытался получить свои средства. Уточнил этот момент у аналитика Дмитрия Кубинского, но он ничего не ответил. Кстати, на сайте компании был указан баланс, который практически равнялся моему депозиту.
30 января 2020 года я создал запрос на вывод средств. Однако в личном кабинете до сих пор висит, что заявка находится в обработке.
Дмитрий позвонил на следующий день и сообщил, что средства зависли в платёжной системе «Мир». Чтобы решить ситуацию и получить деньги, аналитик попросил перечислить 41 000 рублей. Я сказал, что больше ни копейки не внесу.
Этот отзыв об ITPBANK я пишу, чтобы предостеречь всех людей от такого рода мошенничества. Сотрудничая с этой компанией, вы только потеряете деньги.
Людмила, сумма потери – 328 750 рублей
25 октября со мной связалась девушка по имени Александра и предложила зарегистрироваться на сайте itpbank.com и получать дополнительный доход от инвестиций. Я сначала отказалась, но она стала убеждать, что это хорошее вложение средств, которое позволит безбедно жить. К тому же рисков никаких нет. Отзывов о ITPBANK я нигде не видела, но Александра говорила так уверенно, что я согласилась.
Прошла регистрацию и открыла личный кабинет. Александра предложила сделать пробное пополнение на 1 $, который конвертировался в 75 рублей. Я пополнила счет, когда деньги поступили, то вывела их обратно. Таким образом, Александра показала, что все работает.
Девушка объяснила, что для дальнейшей работы нужно пополнить баланс на 250 $ по тому же курсу. В пересчете на рубли это было 18 750. Деньги у меня были, так как я откладывала на лечение. И с помощью этой компании надеялась приумножить накопления.
Поэтому я перевела нужную сумму на счет, и компания в качестве бонуса подарила мне ещё 25 $. Баланс составлял уже 275 $. После этого Александра сказала, что мне позвонит лучший менеджер фирмы, и, что с ним я буду хорошо зарабатывать.
28 октября мне позвонил Станислав Геннадьевич Саблин. Вместе мы определили дни, когда будем выходить на связь и открывать сделки. Договорились, что созваниваемся по вторникам, средам и пятницам в 10.30.
Уже на следующий день мы созвонились для открытия первой сделки. По телефону Станислав объяснял, как работать в личном кабинете. Он говорил, где и какие кнопки расположены, куда нужно нажимать, как открывать и закрывать сделки. Мы открыли сделку на 30 минут и потом посмотрели результат. Она закрылась в плюс, денег на счете прибавилось. Я обрадовалась, мне это понравилось, и поэтому продолжила работать со Станиславом.
Сначала он звонил по телефону, а потом стал писать в Telegram. Саблин отправлял сообщения, где указывал позиции, которые нужно открыть. Я все делала по его инструкциям, и почти все сделки закрывались плюсом.
Дела шли хорошо, но когда я решила подать заявку на вывод части заработанных средств, начались проблемы. Сейчас я жалею, что не забрала деньги раньше. Со Станиславом мы торговали с конца октября по 5 декабря. Потом я попросила его вывести часть денег. Станислав ответил, что нужно связаться с финансистами, а он поможет мне все сделать.
Через некоторое время со мной связался финансист — Дмитрий Олегович. Он объяснил, что для получения денег необходимо пройти верификацию. Для этого я должна сфотографироваться с паспортом в руках и с картой, на которую планирую вывести средства. Кроме того, Дмитрий сказала, что я должна установить программу AnyDesk. Через нее он позже заходил на мой ПК. Торговала с планшета, а Дмитрий, получив удаленный доступ к нему, от моего имени заходил в программы, которые ему были нужны.
Он сказал, что нужно зарегистрироваться на сайте CEX-IO, чтобы приобрести биткоин. Дмитрий говорил и делал все настолько быстро и уверенно, что я даже не успевала подумать и что-либо ответить. Он хорошо ориентировался в программе и к тому же умел убеждать.
Потом Саблин сказал, чтобы я зашла в свой онлайн-кабинет Сбербанка, и от моего имени подал заявку на кредит в 155 000 рублей со страховкой 18 087,66 рублей. До этого я говорила, что не хочу брать никаких кредитов, но Дмитрий обещал, что вернем деньги в банк в этот же день. Действовал он четко и быстро.
Когда Сбербанк одобрил кредит и перечислил средства на мою карту, нужно было перевести их на счет в CEX-IO, чтобы купить биткоин.
Но Сбербанк отменил эту операцию и деньги не перевел. Мою карту заблокировали и сообщили, что необходим ее перевыпуск.
Я очень разволновалась, и такая ситуация стала для меня настоящим стрессом. Мне позвонил специалист Сбербанка и стал спрашивать, давала ли я доступ третьим лицам к своему компьютеру, и устанавливала ли я программу AnyDesk? Я ответила – да. Я привыкла говорить правду. А с другой стороны на меня давил Дмитрий. Он говорил, чтобы я ничего не отвечала и просто разблокировала карту. Повторял свои слова монотонно и несколько раз. В итоге я все-таки разблокировала карту.
Саблин предложил открыть новую карту в Альфа-банке, положить туда 155 000 рублей и с нее закончить покупку. Так как со Сбербанком возникли проблемы.
Я решила не трогать кредитные деньги, поэтому на пару дней заняла у друзей нужную сумму. Положила ее на карту Альфа-банка, и мы закончили сделку. Пришлось зарегистрироваться второй раз, так как сделка проходила с другой карты.
Я стала ждать, когда придут деньги. Станислав периодически писал мне в Telegram, спрашивая, пришли ли деньги. Прошло несколько дней, а денег все не было.
11 декабря позвонил Дмитрий Олегович и сказал, что с выводом есть проблемы, так как открывали сделку с одним банком, а закрыли с другим. Объяснил, что для получения денег нужно еще раз провести операцию с пополнением карты на 155 000 рублей и покупкой биткоина. Станислав обещал, что деньги придут на карту в течение 3 часов.
С помощью Дмитрия я снова приобрела биткоин, но деньги не пришли. До сих пор на мою электронную почту приходят письма от CEX-IO. Но они на английском языке, и прочитать я их не могу.
Саблин уверял, что деньги поступят через три дня, но этого не произошло. А оставшиеся на карте Альфа-банка деньги куда-то были списаны, и баланс оказался даже немного в минусе.
Очень тяжело было ждать эти деньги, а ведь еще надо было вернуть деньги друзьям и оплатить кредит. Но потом позвонил финансист и сказал, что для получения выплаты нужно купить протекционный код. Он рассчитывается с суммы вывода и в моем случае составляет 92 000 рублей.
Я написала об этом Саблину и возмутилась. Сказала, что я и так уже должна больше 300 000 банку и друзьям, а тут еще почти 100 000 платить, чтобы получить свои деньги. Он написал, что поговорит с руководством и позже со мной свяжется.
Потом Станислав написал, что с руководством вышел скандал, и он очень просил, чтобы сумму разделили между мной и им пополам. То есть нужно было заплатить 46 000 рублей. Потом мы получим код и заберем деньги.
На 22 января никаких движений по этому вопросу нет. Все мои деньги закончились, и взять 46 000 мне неоткуда. Я их не заплатила, и вывод средств мне никто не сделал. Потом решила написать отзыв о ITPBANK, чтобы другие люди не сотрудничали с этим псевдоброкером.
