Читайте, оценивайте, комментируйте!
Брокер MalleyCapital предлагает вести торговлю индексами,валютными парами, сырьем, криптовалютами и инвестировать в ETF и CFD-контракты, гарантируя надежность и прозрачность работы.
Но, судя по отзывам клиентов, это обещание далеко от реальности, как минимум потому что лицензия, представленная на сайте фейк — данных о компании на сайте регулятора VFSC нет. В списках профессиональных участников финансового рынка Центробанка России также отсутствует. Известно, что есть проблемы с выводом средств. Больше подробностей читайте в историях пострадавших.
Отзывы бывших трейдеров (все имена изменены в целях конфиденциальности)
Илья, общая сумма потери: 10 686 евро
Сотрудничая с одним из брокеров в Интернете, я лишился 10 686 EUR. К сожалению, в свое время я не нашел отзывов о MalleyCapital. И поэтому надеюсь, что моя история предостережет кого-то и не даст стать жертвой обмана.
13.12.2019 раздался звонок на мой телефон. Мужчину звали Артур Данилов, представился сотрудником организации BlackRock. Он рассказывал о перспективах заработка на бирже. Я захотел узнать, к чему приведёт этот разговор, поэтому согласился слушать информацию дальше.
Данилов предложил поговорить со специалистом, который поможет мне войти в курс дела и получить прибыль. Созвонились по Skype (логин Артура: live:danilovarthur), он направил мои контакты человеку по имени Alexander Luka (live:.cid.83a28ff79e0e5092). Мужчина доступно объяснил принцип работы на площадке, где мне предстояло заняться торговлей. Рассказал, чем MalleyCapital отличается от других подобных компаний – здесь клиент сам управляет сделками и распоряжается своими деньгами под присмотром агента, а не сам брокер пользуется средствами трейдера.
Для старта требовалось внести 500 EUR. 16.12.2019 согласился на сотрудничество, прошёл регистрацию, положил деньги на депозит.
Компании полагалась комиссия от моего дохода. Раз в три месяца я обязан был высылать около 20% от чистой прибыли.
Чтобы у меня не осталось сомнений, Александр однажды показал свой личный кабинет. Я заметил, что это была не демоверсия счета, и на нем отображалось более 1 000 000 EUR. Я был удивлен и спросил, зачем с такой суммой работать. Сказал, что предпочитает смотреть на дела в долгосрочной перспективе.
На площадку можно было внести средства только криптовалютой – биткойном. Прежде чем совершить перевод, деньги требовалось конвертировать в BTC. Для этого мне посоветовали криптообменник. Банк не позволял напрямую перечислять денежные средства, поэтому я использовал SEPA-переводы: 500 EUR поступали на kriptomat.iо, конвертировались в нужную валюту, и поступали на счет в MalleyCapital.
Со слов Александра, он увидел во мне потенциал и захотел передать мои дела аналитику Берзину Игорю. Якобы он за хорошим ужином договорился с ним, что тот станет меня курировать.
С Берзиным связались 17.12.2019 (его имя в Skype: igor85berzin, телефон +4-420-376-94-047). Первым делом он сбросил материалы для изучения.
18.12.2019 я осуществил первый перевод и даже смог заработать. Я увидел, что здесь можно получать прибыль. Игорь спрашивал, смогу ли я добавить ещё денежных средств на площадку.
23.12.2019 внёс на счет 2 000 EUR, 27.12.2019 – еще 2 000 EUR. Поначалу мы разговаривали по телефону, затем я попросил высылать прогнозы в Skype.
Однажды Игорь прислал новость. Можно было выгодно купить нефть. Отправил графики и расчёты с прогнозами. Они не вызывали повода для беспокойства или мыслей об обмане. После обсуждений Берзин сказал, чтобы принять участие в сделке с золотом и нефтью нужно внести 22 000. Такими средствами не располагал, поэтому отказался.
Но Игорь был настроен серьезно. 15.01.2020 года он внёс от себя 2 000 EUR на мой депозит, сумма на нём составила больше 6 000 евро. По его словам, это был минимальный объём для торгов с нефтью. Я воспрянул духом, ведь сам брокер решил помочь мне. Но начались проблемы.
21.01.2020 со мной связался сотрудник из поддержки MalleyCapital с номера +4-578-74-58-10. Объявил, что в Европе ввели закон, обязывающий страховать все счета. Оправдывались, что из-за нехватки специалистов не смогли сразу меня предупредить. Нужно было перечислить 3 114 EUR .
Игорь тоже был не в курсе, сам им писал, чтобы всё уточнить. Как только он всё узнал, ответил мне: «Если решитесь на этой неделе, то 3 114 EUR – это залог, который вернётся. Если на следующей, то станет дороже – в сутки будет прибавляться +1% от всего баланса. Этот процент уже не возвращается».
После того, как я перечислил необходимую сумму, позвонили из поддержки, сообщили, что никаких проблем не возникло, обработка продлится сутки, вместо 48 часов, а затем как и обещали раньше, смогу снять средства.
24.01.2020 со мной связались с предупреждением, что требуется внести 2 118 EUR за 48 банковских часов, чтобы избежать комиссии. Таким образом я должен был верифицировать ячейку, и тогда деньги будут поступать прямо на депозит, а не на криптообменник. Уточнили, что без этой процедуры не смогу ничего вывести с MalleyCapital, хотя до этого работники убеждали, что со страхового депозита получится снять деньги через 48 ч.
Я не один раз повторял Берзину, что такой суммой не располагаю, но тот стоял на своем: нужно разыскать деньги и продолжить работу. Во время разговора с поддержкой я просил сотрудников, чтобы всю информацию отправляли третьему лицу – сотруднику, который работает со мной. И сказал Игорю, чтобы он пересылал мне письма: «В данный момент невозможно произвести конвертацию биткойна банковской системой в евро, клиенту требуется подключение системы сегрегированной конвертации с вашим депозитом, выполнение инициализирующей транш-канальной транзакции в размере 2 831 EUR на Conversion Account. Деньги поступят автоматически на его счёт в фиат EUR. Также сообщаем, льготный период продлится 48 банковских часов».
Я засомневался в добросовестности компании, решил найти информацию о ней в Интернете. Обычный поиск результатов не дал. Нашел некоторую информацию: домен сайта действует давно. Проверил сертификаты от Вануату, которые контора указала на сайте. Данных на сайте регулятора не обнаружил. Телефоны не существовали.
Связался со своим банком Swedbank, чтобы узнать, действительно ли MalleyCapital является его партнером. Однако работники толком ничего не ответили. Пытался найти, где расположен офис, основываясь на данных, полученных в сети (не с их сайта), нашел только здание американской почты.
Решил поинтересоваться, что по этому поводу скажет поддержка. По их словам, большая часть информации скрыта в целях безопасности.
Связался с Игорем, чтобы задать тот же вопрос: «Всё дело в переводах. Они проходят через блокчейн, здесь всё фиксируется. Я тоже не знаю всего о брокере, ведь он посредник между трейдером и биржей. Других вариантов, как перевести деньги, у нас нет». Не знаю, как снова им поверил, но в очередной раз перечислил средства.
Но прежде чем инвестировать, снова спросил у них, возвратятся ли все средства на этот раз? Дали стопроцентную гарантию. Берзин подбодрил тем, что после этой процедуры его партнёр только что смог вывести деньги.
Платформа, конвертирующая EUR в BTC, оплату не приняла. Поддержка указывала, какие действия совершать для вывода со всех депозитов: 7 146+3 418+2 816 EUR. Прошло больше 7 дней после заявки, счет так и не пополнился.
Писал в поддержку на разных языках. И получил ответ, якобы мной заинтересовался европейский регулятор и заблокировал счет в соответствии директивой 2015/849/ЕС «Предотвращение использования финансовой системы с целью отмывания денег или финансирования терроризма». Произошло это потому что размер транс-канальных переводов с учетом дохода, превысил максимально разрешённый при работе с криптовалютой.
Необходимо объяснить, откуда взялись эти средства. Чтобы исправить ситуацию и продолжить совершать транзакции на счету брокера, необходимо пройти процедуру репатриации и подтвердить законность получения денежных средств. Для этого необходимо перевести 3 938,25 EUR в ячейку Интербанк для проведения инициализации проверки траншканала для всех перечислений из резидентной системы.
Такой суммы у меня не было. Попросил Берзина, чтобы тот вложил от себя 2 000 EUR, как в самом начале. Он дал понять, что не может осуществлять переводы партнёрам. Я направил еще 4 сообщения на разных языках с вопросами, но ответов не поступило. 20.02.2020 предупредил Игоря, что больше не в состоянии перечислять средства,
Номер поддержки стал недоступен. Берзин несколько недель высвечивался в Skype, затем исчез. Александр тоже пропал. Данилову Арнтуру все еще можно позвонить.
Если бы я сразу прочитал отзывы о MalleyCapital, этой истории не случилось бы. Пожалуйста, тщательно обдумайте своё решение о сотрудничестве с этой компанией.
