Читайте и комментируйте!
В отзывах на Xcryptie пишут, что брокер предлагает инвестировать в криптовалюту при помощи ботов для трейдинга. На период весны 2020 года официальный сайт компании недоступен.
Проверка лицензии
Xcryptie не числится в списках брокерских компаний Центрального Банка России.
Посещаемость сайта
Согласно открытым данным ресурса pr-cy.ru в последний месяц перед закрытием сайт брокера посетили 1330 человек из России. Основные заходы шли с рекламы в поисковиках Яндекс и Google.
Адрес компании
В сети есть неподтвержденная информация, что Xcryptie зарегистрирован в Великобритании по адресу: 14 Fitzjohn’s Avenue, Hampstead, London, NW3 5NA1 под номером 155653924.
Схема работы
Клиенты узнают о Xcryptie из рекламы в Интернете. Иногда менеджеры компании звонят потенциальным инвесторам сами и предлагают заработать на биткоинах. Первоначальный взнос от 100 до 250 долларов.
Однако когда нового клиента поручают аналитику, тот настоятельно рекомендует вкладывать в развитие счета более крупные суммы. С сотрудником компании торговля идет хорошо, и клиент решает вывести деньги. Но когда он говорит о своих намерениях аналитику, счет замораживают, и Xcryptie перестает выходить на связь по всем каналам.
Отзывы трейдеров Xcryptie (имена изменены в интересах конфиденциальности)
Алексей, сумма потерь 33 000 €
Расскажу, как я дважды наступил на одни и те же грабли и пострадал от мошенников. Первый неприятный опыт ведения дел с сомнительной конторой произошел в 2015 году. Тогда я вложился в бинарные опционы. Перевел недобросовестной финансовой компании 3 000 евро, больше денег не видел. В 2019 году 23 января увидел на Фейсбуке рекламу фирмы, занимавшейся чарджбеком – возвратом переданных псевдоброкерам средств. Проблема для меня актуальная, так что я решил попробовать добиться справедливости. Компания называлась Xcryptie, отзывы о них я не искал. Сразу оставил заявку и стал ждать, что дальше.
Мне перезвонили в понедельник, номер был такой: +46812410069. Собеседник представился Максимом Филатовым и прояснил, по какому вопросу он меня беспокоит. Представитель компании рассказал, как вернуть мои деньги. Для этого следовало отправить 400 евро и копии паспорта. Реквизиты для оплаты услуг прислали на мой электронный адрес, указанный в форме заявки. Я без промедления сделал swift-перевод.
На следующий день Максим перезвонил и сообщил, что в евро деньги вернуть не получилось, поэтому пришлось конвертировать всю сумму в биткоины. Криптовалюту зачислили на счет, открытый на xcryptie.com. Логин и пароль от учетки мне предоставили. Я не понимал, зачем нужно создавать аккаунт на их платформе, как-то уж слишком мудрено выходило. Максим объяснил, что оттуда мы обналичим деньги, осталось только заплатить комиссионные за вывод – 550 евро. Я пораскинул мозгами и решил согласиться на их условия. Сумма существенно меньше той, что я передал мошенникам, поэтому смысл заплатить был. Перевел тем же способом, что и в первый раз. На тот момент мне казалось, что это последний перевод. Как же я ошибался.
Через несколько дней снова раздался звонок от Филатова. На сей раз он предлагал мне поучаствовать в крупной сделке. Происходит она всего несколько раз в год, и так уж совпало, я как раз успеваю вложиться. Максим обещал, что денег у меня станет в разы больше. Я отказался. Просто хотел забрать свое, но не получилось. Как оказалось, (со слов Филатова) на период сделки доступа к деньгам не будет. Заморозка счета продлится 10 дней. За это время мои средства приумножатся, так как они уже находятся в системе. Такой поворот меня вполне устраивал. Почему бы не подождать немного, раз потом получу еще больше без каких-либо усилий. Прошло 5 дней, я сам связался с Максимом. Он сказал, что перезвонит, как только сделка завершится. Через 10 дней Филатов сообщил радостную новость – у меня на счету теперь лежало 12,5 биткоинов. В валюте это 44 000 евро. Здорово, я с воодушевлением ожидал вывода средств, но и тут не обошлось без подводных камней. Требовалось заплатить комиссионные в размере 5 000 евро за конвертацию и перевод на счет. Срок мне дали до 1 марта.
Сейчас я, конечно, понимаю, что здесь начался развод по-крупному, но тогда я смотрел на происходящее другими глазами. Все выглядело вполне убедительно. Нужной суммы у меня не нашлось, поэтому я поделился своей проблемой с другом. Рассказал ему свою историю и попросил в долг. Товарищ вошел в положение и согласился помочь. Отправил swift-перевод, но банк его задержал. Пришлось идти в отделение разбираться. Максим наседал на меня. Звонил, чтобы напомнить о необходимости своевременно внести комиссионные. По его словам, в случае непоступления оплаты компания могла начать дело о моем добровольном отказе от денег. Я отправил 5 000 евро. Перевод успел дойти. Тут бы вздохнуть с облегчением. Но Максим не дал мне даже перевести дыхание. Только я отправил им все до копейки, как с меня стали требовать еще больше.
1 марта Максим позвонил с телефона +46812111629. Он сказал, что нужно еще оплатить налог, для моей страны он составляет 21,5 %, в евро это 9 134. Я возмутился. Сколько можно тянуть из меня деньги? На мои претензии Максим ответил примерно так: от налога никуда не деться, мне решать – заплатить его или оставить компании 50 000 евро. При такой постановке вопроса выбор был очевиден. Я оплачивал двумя частями. Растянул на три недели. Все это время Максим названивал, нервничал и всячески давил. Говорил, что дается всего 4 недели. Все звонки шли только со второго номера. Когда я сделал последний перевод, мне прислали документ об оплате налога.
Затем Максим настоял на страховании биткоинов. Я согласился и перевел 3 894 € за услугу. Деньги у меня были, так что отправил буквально на следующий день после звонка Филатова. Далее Максим предложил продолжить сотрудничество. Сказал, что я ценный клиент и их фирма не хочет со мной расставаться. Мне хотели открыть второй аккаунт, куда перевели бы 10 % от суммы, лежавшей на первом. Я и не знал, что думать. Созванивался с друзьями, прикидывал, как лучше поступить. В итоге продал машину и положил на второй аккаунт 4 349 евро. Было четкое понимание, что меня обманывают, но почему-то думал, что сумею договориться с ними. Потом оплатил страховку и второй учетки – 1 110 €. Подозревал, что денег мне уже не вернут.
29 мая Максим запросил очередной платеж – 927,4 € за оформление и перевод документов на три языка: русский, латышский и английский. Якобы так нужно для международного перевода. Говорил, что чем быстрее я переведу оплату, тем скорее получу свои деньги. Я раздобыл всю сумму через 2 дня. Максим дал мне другие реквизиты, но ни один банк не пропустил перевод по ним. Филатов несколько дней не выходил на связь, поэтому я сам напомнил ему о себе.
В итоге Максим согласился на swift-перевод. Деньги шли долго, и через две недели Максим говорил, что им ничего не поступило. Когда оплата наконец зачислилась, курс биткоина вырос. На моем счете теперь было 105 000 €. Вроде, новость хорошая, если бы не одна загвоздка – вырос и налог. Компания якобы выделила 7 000 €, так что от меня требовалось доплатить только 2 141 €. Банк отклонил перевод на эту сумму и уведомил о возможной блокировке счета. Я рассказал о случившемся Максиму. Он пообещал прислать реквизиты для отправки, но ничего не сделал. Тогда я обратился в службу поддержки сайта support@xcryptie.com. Максим сразу объявился. Он был сильно недоволен моим поступком.
Курс биткоина продолжал расти, вопрос с банком решался медленно. От меня требовали уже 3 729 € до 26 июня. Я три недели платил по 1 000 евро, потом опять запросили 1 834 €, дали время до 7 августа. Терпение было на исходе. Максим договорился, чтобы я заплатил только половину, но когда я отправил деньги, он потребовал и вторую часть. 28 августа я сделал последний платеж – 917 € и решил, что хватит с меня. Денег так и не получил. Максим продолжает названивать, трубку не беру. Не верьте рекламе, ищите самостоятельно о компаниях типа Xcryptie отзывы клиентов. Иначе рискуете снова быть обманутыми.
Алина, сумма потерь 5645,55 USD
Несколько лет назад я столкнулась с аферистами — брокером SNP-BROKER. В этой компании я общалась с менеджером NINA KOVAL (ее номер +35796294354). После того как я поняла, что меня обманули, длительное время просила вернуть деньги, но ответа так и не получила. Эта история напомнила о себе недавно. 5 мая 2019 года с номера +46812111629 мне позвонил незнакомый молодой человек. Он представился Максимом Филатовым, представителем компании Xcryptie. Максим поинтересовался, не теряла ли я деньги в результате «сотрудничества» с мошенниками-брокерами. На вопрос я ответила утвердительно, после чего он сообщил, что его компания может вернуть деньги. Конечно, если бы я прочитала Xcryptie отзывы, дальнейших неприятных событий возможно бы было избежать.
Во время разговора Максим попросил продиктовать ему мои данные. После этого он пообещал в скором времени проверить информацию, а потом связаться со мной. Через два дня Максим позвонил снова и сказал, что все выяснил. По его данным, я потеряла 0,89 BTC (это 8000 EUR). Максим сообщил, что для возврата потерянных денег потребуется открыть счет в Xcryptie (стоимость открытия счета — 500 EUR). После его открытия я смогу получить свои деньги.
13 мая 2019 года я перевела 500 EUR с карты Swedbank MasterCard на счет OSA11008580027203 CHINA. В дополнение к этой сумме я перевела 24,75 EUR комиссионных сборов. Все остальные платежи производились также с этой карты. Максим открыл мне счет и прислал мой логин на сайте xcryptie.com. После этого наше общение продолжилось через скайп и по телефону.
Когда Филатов получил мои деньги, он сообщил, что банк требует фиксацию подоходных налогов на сумму 1272,64 EUR. Мне показалось это логичным, поэтому 1 июня 2019 года я перевела 1272,64 EUR со своей карточки. Сумма вышла чуть больше. Плата за конверсию составила 12,60 EUR (VoguePay \\ IKEJA \).
Спустя пару дней, 3 июня 2019 года, Максим снова позвонил и сказал, что биткоин увеличился, поэтому следует доплатить еще 1105 USD или, если мне так удобней, 1005,55 EUR. Я согласилась и 3 июня 2019 года отправила на счет 0113947551 Panama нужную сумму, а именно, 1105 USD. Еще через день Филатов мне позвонил и сказал, что в их компании произошел какой-то форс-мажор. Какой — я уже не помню. В результате, со слов Филатова, моя сумма увеличилась в 2 раза. Теперь она составляла 2,89 BTC. В тот момент в переводе на доллары это составляло около 29 000 USD.
Чтобы перевести все средства на мою карту, необходимо было заплатить за страхование крипто-рисков. Размер платежа составлял 2767,91 USD. 5 июня 2019 года я оплатила сумму в полном объеме (перевод на номер РL14109011280000000101496517 Poland). Когда Филатов получил и эти деньги, он позвонил и сказал, что раз сумма увеличилась, то мне придется доплатить и за фиксацию подоходного налога. Размер доплаты — 2000 EUR. По словам Филатова, доплата вернется мне на счет вместе со всей возвращаемой суммой.
К этому моменту я уже прочитала достаточно отзывов и поняла, что это «развод». Естественно, через интернет я начала искать способы возврата своих денег. Через некоторое время со мной связались люди из фирмы «Брокер Трибунал». Их звали Дмитрий Ларионов и Роберт, первый звонил с номера +31154550580, второй – с номера +74997531840. У Дмитрия есть еще электронная почта dlarionov078@gmail.com.
Дмитрий и Роберт сообщили, что Максим Филатов является мошенником, а компания «Брокер Трибунал» сможет вернуть мне мои деньги. После этого они создали для меня кошелек под криптовалюту на сайте bewalle.com. Но, по словам представителя фирмы «Брокер Трибунал», для того чтобы вывести мои деньги, я должна внести 3000 EUR. Такой суммой я не располагала, но Дмитрий и Роберт убедили, что можно вносить средства частями.
19 июня 2019 года я перевела на счет HU7014100000306347801000000 Hungary (это SEB bank) 1501 EUR. После перевода денег Роберт и Дмитрий перестали выходить на связь и, соответственно, ничего мне не вернули.
Максим Филатов пытается звонить мне до сих пор, но я внесла его в «черный список». По скайпу также не отвечаю. Я думаю, что они все из одной конторы, действуют сообща и обманывают людей. Думаю, что Xcryptie отзывы многим помогут защититься от мошеннических действий этой компании.
Иван, сумма потери – 121 771, 24 чешских крон
Напишу о моем печальном опыте сотрудничества с фирмой Xcryptie, отзыв мой, надеюсь, поможет другим людям.
В мае 2019 года я, в поисках удаленной работы, встретил в интернете сайт компании Xcryptie. Там я оставил свой номер телефона, позже сотрудники этой компании начали мне звонить. Звонки были с номера +46812111629. Как звали этих людей я не запомнил. Лично я ни с кем из них знаком не был и раньше не встречался, мы только общались по телефону.
Я самостоятельно торговал и очень скоро выручил хорошую сумму. Внес первый платеж на депозит 9 мая 2019 года – 500 евро. Средства я переводил в биткоинах. В квитанциях о платежах была указана компания SHENZEN. Никто из сотрудников Xcryptie со мной не связывался, пока я не решил вывести деньги. Через продолжительный период времени я захотел перевести биткоины в деньги и вернуть их на свою карту. Я не собирался обналичивать все средства на депозите, а, наоборот, хотел торговать дальше. После чего все резко поменялось. На моем счете в компании было 1,73 биткоина. Меня поставили на регулятор и не давали вывести финансы, объясняя это тем, что я не прошел процедуру верификации, хотя я делал это в день регистрации.
Сотрудники начали меня торопить и говорили, что срочно нужно открыть депозит в регуляторе, иначе мои биткоины сгорят. Позже, 29 мая, со мной связался сотрудник компании и сообщил, что он звонил в Народный Банк Чехии, где ему сказали, что мне нужно перечислить 2 316 евро. Только тогда они смогут перевести биткоины обратно в деньги. Я согласился и перечислил эту сумму с карты КВ банка Виза. В качестве получателя перевода был указан KALISZ 62-800, Poland. После этого я ждал возврата моих денег, но так и не дождался.
Тогда я стал звонить в компанию и интересоваться, почему они не переводят мои деньги. На следующий день мне перезвонили и сказали, что эти деньги в банке, но для вывода требуется заплатить страховку. Она должна была вернуться вместе с основной суммой. Еще сказали, что, если этого не сделать, то мои средства на счете сгорят. Я все-таки надеялся получить обратно свои деньги и перевел требующуюся сумму – 1 770 евро (получателем опять был KALISZ 62-800, Poland). Я снова стал ждать возврата моих средств.
Представители этой компании вели себя настолько нагло, что через день они мне снова позвонили и попросили перечислить еще 10% от выводимой суммы биткоинов. Я сказал, что подумаю, но они все время торопили, якобы если этого не сделать, то я потеряю все средства. Я спросил, почему нельзя взять из имеющихся на депозите средств эти 10%, а остаток вернуть мне. Сотрудник сказал, что это запрещено, толком ничего не объяснив.
Позже выяснилось, что я не один такой. Я нашел о Xcryptie отзывы, отрицательных мнений масса.