Читайте, оценивайте, комментируйте!
Брокер E-TokensTrade предлагает клиентам работать с валютными парами, акциями, индексами, криптовалютами и биржевыми товарами. Обещает безопасную торговлю и денежное вознаграждение успешным трейдерам, что противоречит элементарной логике — если в нулевые комиссии на фоне последних тенденций поверить можно, то финансовой деятельности без рисков не существует абсолютно точно.
Ищите больше подробностей, результаты маркетинговой разведки и отзывы бывших клиентов в этой статье.
Адреса в оффшорных зонах
По данным на сайте, компания зарегистрирована на островах Сент-Винсент и Гренадин: Invest Trade Aliance Ltd
Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines — в оффшорной зоне. Для клиента это означает, что все споры и судебные разбирательства будут проходить по законам этой юрисдикции и на государственном языке.
Росфинмониторинг предупреждает, что в судебной практике не было случаев, когда правоохранительные и судебные органы России могли бы привлечь к ответственности резидентов другой страны — организации, не имеющие российской лицензии на предоставление финансовых услуг.
Проверка лицензий
В списках Форекс-дилеров, доверительных управляющих и лицензированных брокеров Центробанка Российской Федерации E-TokensTrade не числится.
География аудитории и права клиентов
По данным маркетинговой разведки, все клиенты брокера из России. Однако лицензионное соглашение представлено только на английском языке.
На своем сайте компания говорит, что миссия E-TokensTrade — предоставить трейдерам самый безопасный и удобный способ для торговли на бирже, администрация гарантирует точные данные и своевременное обновление информации. Однако в пункте 7 нормативного документа сообщает, что ответственности за предоставление ложной информации и потери в результате ее использования.В пункте 11.2 сказано, что вывести можно количество денег, равное сумме пополнений карты за последние 90 дней. Т.е. получить прибыль не удастся.
Брокер не предоставляет услуги гражданам и жителям США, Канады, Израиля, Сирии, Ирана, Австралии, Северной Кореи и Японии.
Отзывы трейдеров (все имена изменены в целях конфиденциальности)
Анна, общая сумма потери — около 1 500 000 рублей
Все началось в июне 2019 года, примерно в середине месяца. Я искала в Интернете подработку — актуально для пенсионерки. Случайно, привлеченная броской рекламой, зашла на сайт фирмы E-Tokens Trade: отзывов о ней раньше нигде не видела. Равно как не знала, чем она занимается. Что это компания-брокер, увидела только на их сайте. Там все было расписано очень радужно: и образования-то не нужно, и опыт-то не обязателен, и доходы-то будут ого-го, а риска потерять деньги совсем никакого. Обещали помощь аналитиков. Даже зарегистрировалась на их сайте. Но вовремя остановилась. Слишком уж все у них хорошо и распрекрасно было. Поскольку возможность заработать легкие деньги для меня казалась все же подозрительной, просто закрыла вкладку с сайтом. Но не тут-то было!
Очень быстро мне позвонила некая Влада Барских. Отрекомендовалась как аналитик этой самой компании, поинтересовалась, почему я не начала работу, раз уж зарегистрировалась. Уговаривала она меня долго и напористо. В итоге добилась согласия: я получила от нее ссылку на сайт и нужные для доступа логин с паролем.
Следующим позвонил уже главный финансовый аналитик этой же фирмы. Назвался Артемом Шараповым, сказал, что мы будем работать вместе. И предложил уже внести деньги на счет. Чтобы не рисковать, я решила ограничиться 6 тысячами рублей — при том, что он хотел намного больше. Еще он очень настаивал, чтобы я поставила на моем компьютере программу AnyDesk. Немного посмотрела, что это такое: в Интернете писали, что ее часто используют мошенники. Мы какое-то время препирались по этому поводу, но Артему удалось-таки меня убедить — он сказал, что без этого дело не пойдет, и вообще они только так работают.
Началась наша «работа». Но как-то странно. Аналитик зашел через AnyDesk в мой личный кабинет, стал совершать сделки. Причем все это без единого слова. Я попробовала было уточнить — как так? И что он вообще делает? Ответа не получила — мои вопросы он фактически проигнорировал. Это уже было звоночком, что дело нечисто. Пришлось связаться со Сбербанком и заблокировать карту. И так начались две недели звонков, уговоров и давления со стороны Шарапова.
Блокировка карты была на 15 суток. Все это время Артем не отставал от меня, регулярно звонил и буквально требовал вернуться к работе. Я не постеснялась сказать ему, что считаю их компанию мошеннической, на что он обзывал мошенниками Сбербанк. Напирал на то, что они просто-напросто не желают, чтобы я могла зарабатывать. Еще раз повторю — разговоры у нас были каждый день и не по разу.
Срок блокировки истек 9 июля. К этому моменту он окончательно обработал меня. До такой степени, что я покорно, по его СМС-ке, сделала первый перевод со своей карты. А потом еще. И еще — пока деньги на сберовском счету не кончились. Я даже (не понимаю, как это произошло!) умудрилась схватить два кредита. Потом, когда получила выписку, увидела, что все деньги шли через BTCBIT — это сервис покупки и продажи всяких криптовалют.
Несмотря на огромные денежные вливания в эту «работу», все, что я получила — жалкие 1 тыс. руб. Причем, вывели эти якобы заработанные деньги мне в самом начале. Наверное, чтобы убедить в том, что у них там все по-честному. Я много раз хотела вывести средства, но всегда получала отказы. Либо Артем просто не соглашался их оформлять, либо, несмотря на то, что я и верифицирована на сайте была, и документы все нужные давала, заявки отклоняли. Еще никогда я не получала предложений от этой фирмы по страховке депозита. О бонусах и речи быть не могло. То есть обычную для брокеров, как я потом узнала, практику эта компания не использовала.
И вот, после требования Шарапова заплатить какой-то там налог, все прекратилось. Сумму он озвучил нереальную — едва ли не столько же, сколько было на счету в личном кабинете. Получив отказ, человек просто исчез.
Сейчас сделать я ничего не могу. Сайт перестал открываться, зайти и посмотреть что-то на нем и в личном кабинете я не могу. Почта компании не отвечает. Оба персонажа — Артем Шарапов и Влада Барских — не звонят и не пишут. Хотя оба номера, с которых они выходили на связь, я сохранила: +74993713318 и +442038077440. С их мэйлов тоже никаких писем. Оба сохранены: artem.sharapov@etokenstrade.com — это Артём Шарапов, а lada.barskih@etokenstrade.com — почта Влады Барских.
Вот такой вот отзыв о E-Tokens Trade: они выманили у меня около 1 500 000 рублей.
Артемий, общая сумма потерь: 337 608,49 рублей
8 Мая 2019 года на одном из интернет—ресурсов я увидел видео о том, как можно зарабатывать на биржах без больших денежных вложений. На видео была представлена компания quantum—system. Вот её адрес в интернете — https://quantum—system.org. Человек на видео по имени Евгений Абрамов рассказывал о брокере etokenstrade, о том, как зарабатывать на торгах, иметь приличный доход и показывал отзывы клиентов.
На следующий день 9 мая я зарегистрировался на этом сайте и сразу же положил на счет на 250 USD через Intrkassa. Деньги я перевёл со своей карты Тинькофф банка. Торговать самостоятельно у меня не получилось, хотя деньги на счете я видел. В видео, которое я смотрел, Евгений Абрамов сообщал, что работа ведется с брокером—посредником etokenstrade. Я написал в техподдержку, и 10 мая со мной связался Александр Прокопец, написав мне электронное письмо с адреса alexander. prokopets@etokenstrade. com.
Он представился брокером компании и сделал предложение поработать напрямую, то есть без посредничества quantum—system. Он показал, как можно торговать валютными парами и зарабатывать на этом. Чтобы доказать свой профессионализм, Александр отправил лицензию на осуществление деятельности, которую он переслал мне на почту.
Для полноценной работы Александр сказал, что на компьютер нужно установить программу anydesk. Прислал мне ссылку на её загрузку, после чего я установил программу на свой компьютер.
Около месяца Александр совершал операции с валютными парами, используя имеющиеся на счете деньги. Но потом сказал, что для получения хорошей прибыли нужно увеличить сумму. Он обещал мне до 100% прибыли каждый месяц. Я сразу соглашаться не стал и решил немного подумать.
Периодически мы переписывались по почте, иногда Александр звонил сам. 24 июня мы с Александром созвонились, и во время разговора договорились об увеличении счета в личном кабинете и проведения более крупных сделок.
25июня я подал заявки на кредит в сбербанк и Тинькофф. Первый мне отказал в получении денег, а Тинькофф одобрил заявку и выдал 320 000 рублей. Чтобы внести деньги, Александр предложил воспользоваться сервисом BTCBIT. NET. Следуя его инструкциям, при помощи anydesk мы успешно прошли регистрацию и пополнили счет.
После этого Александр Прокопец продолжал торговлю до середины августа. Несколько раз он предлагал мне ещё пополнить счет, но мои заявки в Сбербанк были отклонены.
19 августа 2019 года на моем счете прибавилось сразу 9000 USD, и Александр предложил вывести прибыль. Он сказал, что со мной должны связаться финансовые специалисты компании. 20 августа мне написал Александр Малкович. С емейла alexander. malkovich@etokenstrade. com он сообщил, что для снятия денег со счёта сначала мне нужно оплатить налог на прибыль. И для того, чтобы уладить дела, со мной созвонится налоговый менеджер.
На следующий день мне позвонил человек с номера +37166103210, и представился тем самым налоговым специалистом. Я ответил ему, что решение об уплате налога пока не принял, и денег таких у меня нет. Также я сказал, что при выплате налога, деньги должны вычитаться из баланса инвестици счета. Платить налог я отказался, и когда сказал об этом Александру Малковичу, тот ответил, что передаст всё в арбитраж. В интернете я нашёл несколько негативных отзывов об etokenstrade.
Ольга, общая сумма потерь: 537 492.66 RUR
Номера, с которых звонили сотрудники компании: +74732500458; +74952215310; +78182631262; +74732500291; +74932932325;
+7473255004454; +74732500283; +442038077440; +74993713318; +78452669404; +74732500439
Данные брокера: Alexander Malkovich
Lead Broker E-TokensTrade
Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and The Grenadines
Хочу оставить о компании E-Tokens Trade отзыв, они обманывают людей на большие деньги, уверяя, что работают уже давно и имеют хорошую репутацию.
18 июня в интернете я нашла этот сайт и зарегистрировалась. Помогала мне в этом процессе Olga Belova, её электронный адрес Olga.belova@etokenstrade.com. Когда личный кабинет был создан, я пополнила депозитный счет на сумму 12 492,66 рублей. Позже мне был назначен другой сотрудник — Alexander Malkovich. Он показал мне свою лицензию, мы завершили регистрацию на сайте. Для этого я отправила сканы своего паспорта.
После регистрации была поставлена программа и открыт удаленный доступ к бирже. Александр убедил меня, чтобы я торговала с ним, так как он является ведущим брокером. Открывать и закрывать позиции он должен был сам, потому что у него была точная информация о торговых биржах и отчетах компаний. По словам аналитика, у меня на счету находилось мало денег, и, чтобы получать больше прибыли, необходимо пополнить счет. Александр от моего дохода получал определенный процент в качестве вознаграждения, поэтому я была убеждена, что мои деньги никуда не денутся.
19 июня 2019 года аналитик самостоятельно (у него был удаленный доступ к моему компьютеру) перевел 100 тысяч рублей с моей кредитки. Он сказал, что в ближайшие дни на торговлю выйдут крупные компании, которые дадут нам высокую прибыль.
Александр отправлял запросы в банковские организации, где мне одобрили бы займ. Он гарантировал, что мои кредиты обязательно будут погашены после 100% выручки. На 21 июня у меня было взято под проценты 405 тысяч рублей, а на эти деньги приобретены биткоины. По отчету от агента, после торгов я получила хорошую прибыль. За все это время мне никаких бонусов или кредитов сама организация не начисляла, страховки и иные документы между мной и компанией не заключались.
5 августа 2019 года мне позвонил налоговый агент, который сообщил, что в немецком банке находятся мои деньги, но, чтобы их получить, в течение 3 дней нужно было оплатить налог в размере 433 тысяч рублей. Я сообщила, что у меня таких сумм нет, поэтому агент самостоятельно от моего имени отправлял запросы во все банки и микрофинансовые компании на вышеуказанную сумму.
В это время было очень много звонков от этих организаций, однако для получения денег мне нужно было заложить свою машину. Транспортное средство оформлено на мужа, а о моих торгах он ничего не знал. Когда я это сказала сотруднику, тот ответил: «Лучше пусть и не знает».
Когда агент понял, что ни одна организация не даст мне денег, он зашел в личный кабинет и перевел мою заработную плату в размере 20 тысяч рублей. Это требовалось, по словам сотрудника, для вывода всех денег. 8 июля доступ к моему кабинету был закрыт, так как сменили логин и пароль.
Я много раз звонила в эту компанию, но никто не отвечал. Все финансовые операции осуществлялись быстро. Меня убедили, что я работаю не с мошенниками, а брокерской организацией с хорошей репутацией, которая уже давно находится на рынке.
Они с помощью обмана заставили перевести крупную для меня сумму денег:
- 18.06.2019 — 12 492,66 руб.;
- 19.06.2019 — 100 000,00 руб.;
- 21.06.2019 — 405 000,00 руб.;
- 29.06.2019 — 20 000,00 руб.
Валерия, сумма потери 2 100 000 ₽
Летом 2019 года я скролила ленту в социальной сети «Одноклассники», и мне попалась реклама о возможности подзаработать в интернете. Я прошла по ссылке и зарегистрировалась на сайте. Ранее я ничего не слышала о компании E-Tokens Trade, но отзывы о них и не подумала прочитать, потому что ничего не плохого не заподозрила.
Вскоре мне позвонил мужчина – директор компании, который назвался Артуром Георгиевичем. Он прислал мне свои контактные данные: электронную почту – arthur.yemelyanov@etokenstrade.com, номера телефонов офисов компании в Москве – +7 (499) 371-33-18, в Риге – +371 66-10-32-10, в Лондоне – +44 (20) 3807-7440 и приветственное письмо. В нём он рассказывал, что цель компании – предоставить безопасную и удобную площадку для биржевой торговли, а их алгоритмы работы используют передовые технологии. Также упоминалось об ИА Reuters, как их партнёре и источнике информации рыночной цены в реальном времени.
Из этого сообщения я мало что понимала, но всё это звучало достаточно солидно. Затем мне позвонил другой представитель компании – Александр Малкович (адрес электронной почты – alexander.malkovach@etokenstrade.com), мой аналитик. Он предложил мне внести некоторую сумму на депозит, чтобы начать работать на площадке. В тот же день я через сайт BTCBIT.NET перечислила на счёт 12 200 ₽. Потом, по его же просьбе, установила программу удалённого доступа AnyDesk. Александр регулярно подключался через неё к моему ноутбуку.
Вскоре мой консультант заработал 30 $, половину из которых он перевёл мне на карту на следующий день – 13 июня. Позже он прислал свою брокерскую лицензию и фотографию. Вживую я с ним не встречалась, поэтому не могу сказать, его ли это снимок.
Ещё через день Малкович позвонил и сообщил, что есть возможность заработать на отчётах нефтегазовых компаний «Газпром» и «Сургутнефть». Для этого требовались приличные деньги, которых у меня не было, поэтому он стал уговаривать меня взять кредит. Я долго колебалась, но в итоге сдалась.
Первый перевод в сумме 10 000 $ выполнил сам Александр с моего компьютера через AnyDesk, я только подтвердила транзакцию. Позже, когда он показал полученную прибыль в 5 000 $, я сама перечислила не торговый счёт ещё 10 000 $ и 100 000 ₽.
Потом Малкович уговорил меня оформить в банке кредит на большую сумму – 1 451 000 ₽, который я тоже перевела на брокерский счёт.
После этого он мне писал несколько раз, что торговля идёт довольно успешно, и даже указал адрес их офиса в Москве: Преображенская набережная, 26, 21 этаж.
С консультантом я общалась как по телефону, так и по электронной почте. Все сделки он заключал самостоятельно с моего компьютера.
Перечисления на счёт я выполняла с карты Visa, Сбербанк, которую вскоре «съел» банкомат, и её заблокировали. Когда карту обновили, Александр попросил прислать её новые данные и после этого пропал. Когда я пыталась дозвониться до него по телефону, включалась переадресация. Все мои письма на электронный адрес он игнорировал.
Сейчас мне сложно понять, как я могла довериться абсолютно незнакомому человеку. Я надеюсь, что деньги получится вернуть, а этот отзыв о E-Tokens Trade поможет другим не оказаться в подобной ситуации.
Людмила, сумма потери 28 090 $
Летом 2019 года мне были нужны дополнительные средства, и я решила поработать удаленно. В рекламной строке увидела ссылку: etokenstrade.com, зашла на сайт и заполнила поле для обратной связи. Никогда не видела отзывы о E-Tokens Trade, но на сайте было достаточно много информации, которая меня заинтересовала.
Созвонились со мной только спустя несколько дней. Мужчина представился Игорем Песковым (e-mail: igor.peskov@etokenstrade.com), брокером компании. Звонил часто и с разных номеров: +7 (495) 750-51-59, +7 (499) 905 95 80, + 371-66-103-210, +7 (499) 700-01-07, +7 (499) 905-11-09, +7 (495) 617-80-78, +7 (926) 610-98-21, +7 (495) 503-92-22.
При первой беседе брокер рассказывал о плюсах работы с E-Tokens Trade, что всё прозрачно, рисков никаких, и есть реальная возможность выйти на достойный уровень доходов. Я согласилась, и 28 июня 2019 г. зарегистрировалась в компании. У меня запросили паспортные данные и адрес электронной почты. Пройдя регистрацию, мне оформили личный кабинет с предоставлением данных для входа. Я периодически заходила туда и смотрела движения средств на счете.
Игорь убедительно рассказывал мне о том, что эффективней будет торговать на рабочей площадке с помощью криптовалюты (биткоины), навязывал купить немного для начала. Предложил свою помощь в покупке, и сказал установить AnyDesk. Я хотела заработать и решила попробовать. Платежи совершила почти сразу, вот даты переводов и суммы:
- 08.07.2019 г. – 1500 USD, 08.07.2019 г. – 1500 USD, 08.07.2019 г. – 3700 USD;
- 10.07.2019 г. – 500 USD, 10.07.2019 г. – 8500 USD, 10.07.2019 г. – 7500 USD, 10.07.2019 г. – 4890 USD.
Я отправляла средства на счет с помощью заранее купленной криптовалюты со своих карточек. Брокер пытался втереться ко мне в доверие, говорил лестные слова, что я очень важный клиент и E-Tokens Trade ценит таких людей. За мои взносы мне были начислены средства в качестве вознаграждения. Они также высветились на счету личного кабинета.
Чтобы меня обезопасить, Игорь навязал мне покупку страховки (что я в итоге и сделала), по его словам, сейчас мои деньги в криптовалюте надежно защищены на собственном счете.
Все операции мы совершали вместе с Игорем. Он имел доступ к данным, к моей торговой площадке, и занимался открытием/закрытием сделок даже без моего участия.
Мой счёт возрастал, объемы увеличивались, и я приняла решение вывести деньги. На тот момент баланс личного кабинета был 58 000 USD. Я рассказала брокеру об этом, и он ответил мне, что операцию возможно совершить с помощью зеркального зачисления финансов при новом приобретении биткоинов. Но денег, чтобы снова вложиться в биткоины, у меня не было. После моего отказа счет был закрыт для меня на четыре дня. Я ничего не поняла и сразу позвонила Игорю. Он обещал помочь исправить неполадки и не соврал. Только когда я зашла в личный кабинет, счет уже стал намного меньше прежнего. Мне дали такие объяснения: оказывается, с меня списали неустойку за то, что я не вывела деньги, плюс штраф за то, что я пользовалась счетом на площадке. Кроме этого, забрали деньги за страховку. В итоге своих средств обратно я так и не получила. Я пыталась вывести деньги разными способами: говорила Игорю, нажимала на кнопку вывода сама, но все безрезультатно.
Озарение о том, что меня обокрали жулики, пришло во время предложения зеркально оформить вывод. Я не знала, что такое возможно, но Игорь меня «посветил» в эту схему, когда говорил о важности вывода немедленно. На тот момент он уже оформил все оставшиеся деньги для возврата. Хотя ранее утверждал, что я смогу забрать всё когда угодно и сколько захочу.
Сейчас доступ в личный кабинет до сих пор открыт, Игорь на связи и продолжает настаивать на зеркальном выводе денег. Я параллельно читаю отзывы о E-Tokens Trade и убеждаюсь, что стала жертвой аферистов. Осталось понять, как вернуть мои деньги в целости и сохранности.
