Читайте, делайте выводы
В интернете появляются всё более и более изощренные заманиловки, которые придумывают способы отмывания денег. Один из таких CNV Capital, брокер который предлагает инвестировать в контракты CFD. Мелким шрифтом в подвале сайта CNV сообщает, что торговля CFD — это риск. Отзывы клиентом говорят, что по телефону сотрудники красочно описывают преимущества этих инвестиций и обещают быстрый заработок.
Лицензия
Брокер работает с российскими гражданами, но не имеет лицензии ЦБ РФ. CNVCapital якобы получил лицензии от регуляторов Кипра (CySEC), Белиза (IFSC) и Республики Маврикий (FSC).
Ни на одном из сайтов регуляторов информации про брокера CNVCapital нет.
Адрес
“Местоположение” брокера якобы находится по этому адресу 205, Archbishop Makarios Avenue, Limassol, Cyprus. В этом здании продаются виртуальные офисы. Это значит, что никакой CNV Capital там не сидит физически. Где находятся мошенники на самом деле — неизвестно.
Статистика посещений
Просмотров у сайта в месяц всего 15000. Если CNVCapital выбирают по их словам 7 млн., то почему такая у сайта плачевная статистика?
Вердикт: Сайт абсолютно бесполезный для трейдеров. Нет полезных инструментов, страница полна хвалебными восклицаниями про компанию, однако у CNVCapital не опубликовано даже клиентского соглашения.
Отзывы бывших клиентов компании (имена изменены из соображений конфиденциальности)
Михаил, сумма потери 24 000 евро
О компании CnvCapital отзыв мой будет следующим. 19 февраля 2020 года я познакомился на сайте знакомств love.mail.ru с симпатичной девушкой Марией. Мы недолго вели диалог на самом сайте, а потом перешли для удобства в WhatsApp. Из её рассказов о себе я узнал, что она постоянно путешествует, а источником материального благосостояния для неё является деятельность брата, который занимается ставками на бирже. Звали брата Максим Матвеев.
Мы неплохо общались с Машей, и где-то уже через пару дней она радостно сообщила, что обсуждала меня с братом и тот готов со мной поработать. Я не стал перечить, ведь от лёгкого заработка отказаться сложно, и тогда вскоре Максим позвонил мне лично (+44 7507 906421, +44 7512 129599 – номера, с которых поступали звонки). Он объяснил, что сам уже давно занимается торговлей на бирже и может помочь мне в этом. По его словам, мой доход должен был составить 27% в месяц от вложенной суммы. 21% своего дохода при этом он запросил от меня в качестве оплаты своих услуг.
Через Skype он помогал мне верифицировать аккаунт в обменнике Kriptomat и сделать личный кабинет на сайте CnvCapital. Для начала торговли нужны были деньги, я взял в банке 4000 евро в кредит. Когда они пришли мне на счёт, я обменял их через Kriptomat на биткоины, которые впоследствии зачислил на биржевой счёт.
После этого Матвеев познакомил меня с человеком, которого назвал своим наставником – Максимом Мартыновым (номера телефона: +45 78724594, +45 78746858). При помощи TeamViewer мы с ним вели торги на бирже, делая ставки. Сделки закрывались прибыльно, а потому Мартынов настаивал снова и снова на том, что нужно вложить больше средств. После долгих убеждений я согласился, взял в кредит ещё 20000 евро, обменял их на биткоины на сайте bitstamp.net и зачислил на CnvCapital.
Кстати, каждый раз во время разговора с «наставником» я слышал многочисленные голоса других людей, которые также общались с клиентами. Уже это доказывает, что у них налажена целая системная организация по обману людей.
Итак, ставки закрывались, прибыль от раза к разу росла, а Мартынов всё продолжал говорить, что нужно вложиться ещё больше. В конце концов, я устал от этого и ответил решительным отказом, а на следующий день обнаружил на электронной почте письмо от компании, в котором говорилось, что все мои средства заблокированы, вывести я их не могу, зато обязан оплатить страховку в размере 38,5% от всей суммы, числящейся на балансе. При этом оговаривалось, что в случае неуплаты? начиная с 11 апреля? начнёт взыматься дополнительная ежедневная комиссия в 1% от суммы баланса.
Такие слова меня крайне насторожили, и я окончательно убедился: что-то здесь нечисто. Поискав информацию в интернете, я нашёл немало интересного о Максиме Мартынове, который донимал своими уговорами уже множество людей. Отзывы о CnvCapital также оказались нелестными. С этого момента я прекратил всякое общение с этими людьми и обратился за помощью к юридическим консультантам.
