Внимательными пользователями интернет был обнаружен ряд пустых сайтов, которые активно размещают контекстную рекламу в Интернете. Читатели попросили проверить, реальны ли эти сайты, или это обыкновенный обман и мошенничество. Матерый трейдер сразу поймёт, что это мошеннические сайты. Опытные пользователи Интернета, как мы с вами, могут подмечать черты обмана уже практически на подсознательном уровне.
Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» и Общество с Ограниченной Ответственностью «АУФИ»
Довольно простая страница, цель которой – убедить клиента нажать большую желтую кнопку. Далее идут 7 глупых вопросов, а в конце необходимо оставить свой контактный номер, якобы чтобы получить СМС, в котором будут результаты теста. В действительности, он ему перезвонят и предложат «уникальное инвестирование». Не сложно догадаться, что под этим предлогом мошенники начнут вытягивать крупные денежные суммы под видом прибыльных инвестиций. Это написано в нижней части приглянувшегося нам сайта.
Неправда №1. ООО «RichRest» вообще не существует.
В этом можно убедиться, проверив базы данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Между тем на сайте «RichRest» написано, что: «Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» официально зарегистрировано на территории РФ и находится под защитой её юрисдикции. Заключая сотрудничество с «RichRest», основываясь на договоре об оказании услуг консультационного характера, клиенты предприятия находятся под защитой законодательства РФ». «ООО «RichRest» занимается образовательной деятельностью и имеет лицензию, выданную министерством по образованию и науке, сопровождается выдачей документации об образовании и квалификации».
Помимо этого, ООО «RichRest» значится консультационным центром. Опытный читатель сразу поймёт, что будет еще какая-то прокладка, скорее всего иностранная, куда жертвы и будут отправлять свои средства. Причем безвозмездно. «ООО «RichRest» не хранит денежные средства своих клиентов на своих счетах, не берёт денежные средства в своё управление и не даёт никаких гарантий на прямое или непрямое получение прибыли». «Деятельность ООО «RichRest» строго ограничено обучением, консультированием и помощью в заключении сотрудничества с разными компаниями, а также информационной и аналитической поддержкой».
«ООО «RichRest» является исключительно финансовым консультантом. Компания занимается сбором, анализом и систематизацией информации о поведении цен на разные финансовые и прочие активы, по просьбе своей клиентуры».
«Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest» (ИНН 9701112950, КПП — 770101001, ОГРН — 1187746599622) предоставляет поддержку консультационного характера и занимается подбором финансовых услуг и торговых инструментов».
Проверим этот ИНН. И что же мы видим? ООО «АУФИ» (Общество с Ограниченной Ответственностью «Академия управления финансами и инвестициями» ) 115054, г.Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 11 комната 12-18, ОГРН: 1187746599622,. Дата присвоения ОГРН: 26.06.2018, ИНН: 9701112950, КПП: 770501001, генеральным директором является: Дадашев А.А.
ООО «АУФИ» размещает множество вакансий на HeadHunter. Большинство из них: менеджер отдела продаж, работа с шаблонными звонками и клиентской базой. Дадашев Арсений уже значился фигурантом в одном из наших расследований. Раньше этот человек, похожий на Михаила Галустяна, являлся директором инвестиционно-консалтингового предприятия ECN24. ENC24 (которая потом была переименована в МФЦ) — это мошенническое предприятие в Москва-Сити, благодаря которой тысячи человек потеряли свои денежные средства, под предлогом стабильных и выгодных инвестиций.
Комментарии пострадавших
А вот и отзывы. Ниже приведена только малая часть негатива, которым кишит интернет.
Бывших мошенником не существует
Если сопоставить все эти факты, то сразу видно, что за рекламой прячутся аферисты и жулики. Несуществующее юридическое лицо, попытка скрыть информацию о реальной компании (которая, судя по отзывам, честная и успешная). Все отзывы об Обществе с Ограниченной Ответственностью «АУФИ» такие тёплые. Сразу видна рука профессионального копирайтера. В интернете есть еще много подобных зазывающих сайтов. К примеру – Trade Signals.
И еще очень много похожих. Их можно найти самостоятельно, введя запрос RichClub Inc.
Идём дальше. Мошеннические контакты
На одном из сайтов обманщиков можно найти следующий контактный номер: +7-499-961-02-41. Поиск наводит нас на очередного мнимого брокера — GekkoXM.
Сразу видно, что это проект мошенников. Содержание водянистое, бесполезное. Нет никакой существенной информации: ни данных об офисе, ни данных о юридическом лице, ни данных о лицензиях, ни клиентского соглашения, ни необходимых политик по типу AML и прочего. После этого можно сразу сделать вывод о том, что GekkoXM, ООО «АУФИ» И ООО «RichRest» являются обычными мошенническими компаниями.
APX-market, и как он связан с RichClub Inc. и предприятием GekkoXM
Следует вывод, что номер, указанный выше (+7-499-961-02-41) не используется для того, чтобы обзванивать клиентуру. А вот номера по соседству (к примеру +7-499-961-02-43) — отсылают нас к негативным отзывам о мошеннических схемах, убеждении в необходимости финансовых услуг, настойчивых предложениях инвестировать в Forex, хамском поведении и звонках поздней ночью. Все жалуются на предприятие APX-market, занимающееся финансовыми услугами). И что мы находим на сайте RichClub?
Верно. Мошенническое компании засветились вместе. Следовательно, APX-market мы можем смело приравнять к другим обманщикам и жуликам.
Информация с сайта аферистов
APXMarkets. Здание Гованта, шоссе Kumul, P.O.Box 1276 Порт Вила, Республика Вануату. TELCOM CAPITAL LLC, 12-14 Кеннеди Авеню Бизнес Центр, второй этаж, NICOSIA, CYPRUS, 1703
Во-первых, согласно сведениям из базы данных юридических лиц Кипра, TELCOM CAPITAL LLC вообще не существует. Как и APXmarket в базе данных компаний регулятора Вануату.
Во-вторых, адрес также намеренно искажён. Может быть, потому, что пробив в поиске 12, Кеннеди Бизнес Центр, второй этаж, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus читатель обнаружит иски к ООО ИК «QBF» (QB Capital CY LTD, Инвестиционная Компания «QBF», LLC IC QBF, ООО Инвестиционная компания «QBF», QBF Portfolio управление, QBF Asset Management) А расположено офисное помещение инвестиционного брокера по следующему адресу: Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 12, помещение 1, Московский Международный Деловой Центр «Москва-Сити». В соседях у него аферисты, о которых уже было написано в более ранних статьях. Возможно, просто так совпало, и QBF Asset Management абсолютно чист, но нам пока это неизвестно. Просто всё это кажется слишком подозрительным.
Заключение
Общество с Ограниченной Ответственностью «RichRest», Общество с Ограниченной Ответственностью «АУФИ», компания Clearforex, предприятие TELCOMCAPITALLLC, APXMarkets, RichClubInc, GekkoXM — самые настоящие мошенники. Обходите их стороной!