TBX Capital позиционирует себя как лучшего международного Форекс-брокера. На самом же деле отзывы о компании говорят об обратном. Красивыми обещаниями и высокими суммами дохода очередные мошенники заманивают в ловушку потенциальных клиентов. С этой конторой можно только потерять деньги, но ни как не заработать… Какова схема обмана TBX Capital? Как вывести деньги с сайта лжеброкера? Об это мы расскажем в сегодняшнем обзоре.
Проверка официального сайта и лицензии брокера-мошенника TBX Capital
Зайдя на официальный сайт TBX Capital, мы не увидели ничего оригинального. Только лишь дешевый шаблон, настроить который под силу начинающему разработчику. Несколько страниц, на которых содержится общая информация по торговле на бирже — это все, что смогли предложить клиентам создатели псевдоброкера.
Кричащая рекламная надпись о многолетнем стаже работы и тысячах довольных клиентов. Хочется верить… Но нет. Проверка домена показывает, что проекту не более 4-х месяцев.
Примечательно, что имя владельца скрыто. Такой уловкой пользуются лишь мошеннические организации.
Ни ссылки на регулятора, ни копии лицензии на брокерскую деятельность мы тоже не нашли. Конторка не потрудилась зарегистрировать себя даже в офшорах, не говоря уже о Центробанке России. Естественно, что клиенты не смогут отстоять свои интересы в правовом поле. TBX Capital может блокировать аккаунты, не выводить деньги, сыпать угрозами. Отсутствие официального документа развязывает им руки.
Регистрационные данные компании TBX Capital. Адреса и контакты
Из контактов на сайте TBX Capital указаны:
- электронная почта;
- телефонный номер;
- почтовый адрес.
Судя по отзывам специалисты TBX Capital по e-mail отвечают неохотно, а телефон всегда недоступен.
Адрес расположен в офшорах — Сент-Винсент и Гренадины. Обращение в правовые органы этой юрисдикции не даст никаких результатов. Стоит отметить, что острова в Карибском море — излюбленный адрес многих аферистов. Нам удалось выяснить, что его же использует еще одна сомнительная контора — Fresh Forex.
Анализ аудитории брокера TBX Capital
Географию запросов удалось проверить только по Yandex Wordstat. Сервисы маркетинговой проверки не дают результатов, поскольку сайт брокера очень молодой.
Как видим, единственная аудитория TBX Capital — жители РФ. Пока что запрос с названием брокера не очень популярен, надеемся, что результаты со временем не изменятся. Ведь сегодня мошенники раскручивают свой ресурс по полной. Дают рекламу в социальных сетях, оформляют страницы от имени известных банков и популярных людей. В общем, делают все, для того, чтобы люди поверили и вложили в TBX Capital деньги.
Права клиентов согласно пользовательскому соглашению
Прямо на главной странице официального сайта TBX Capital есть такая информация.
Аферисты отказываются от ответственности за свои действия. А возможные финансовые потери перекладывают на плечи клиентов.
Сотрудники лжеброкера могут в любой момент передать личные данные трейдера третьим лицам. Свои действия они прикрывают борьбой с отмыванием денег.
Вывести деньги из TBX Capital — еще та задачка. Они всегда найдут причины, чтобы отклонить заявку.
Отзывы бывших клиентов TBX Capital
Люди, хорошо разбирающиеся в биржевой торговле, сразу заподозрили в TBX Capital мошенников. В сети можно встретить массу разоблачающих обзоров, видеороликов. Негативные отзывы тоже не редкость. Люди рассказывают, что аналитики компании как нельзя лучше умеют убеждать, давят психологически. Обычно, сотрудники конторки называются чужими именами и звонят с одноразовых телефонных номеров.
Реальная история клиента
Имя изменено в целях конфиденциальности
Александр, общая сумма потери 379 000 рублей
Моя история началась в ноябре 2020 года со звонка незнакомой девушки. Она вроде бы назвала свое имя, но я не запомнил. Предложила быстрый заработок. Якобы от меня требовалось только 15 минут в день. Я заинтересовался, спросил, в чем суть работы? После этого девушка перевела звонок на менеджера TBX Capital, который начал разговор с хвалебных отзывов о компании. Представился Иваном. Сказал, что нужно торговать на бирже. Мы немного поговорили, я обещал подумать. В течение недели Иван звонил каждый день, уговаривал инвестировать 100 долларов, чтобы попробовать торговать. Я сомневался, соглашаться не спешил.
На какое-то время звонки поутихли. Затем, в конце декабря 2020 года, он позвонил снова. Сказал, что сейчас самое лучшее время начать зарабатывать. В итоге, ему удалось меня уговорить. По просьбе Ивана скачал на компьютер AnyDesk — программу удаленного доступа. Он заверил, что с ее помощью с легкостью проведет обучение. Все покажет наглядно. Поскольку я плохо знаю тонкости ПК, согласился. Через удаленный доступ Иван помог мне установить торговых терминал.
Затем я прошел регистрацию на сайте TBX Capital и открыл торговый счет. Далее нужно было внести 100 долларов. При попытке перевода Сбербанк заблокировал карту. Пришлось связываться со специалистами по номеру 900, отвечать на контрольные вопросы. В итоге, карту восстановили, но деньги перевести так и не удалось.
Не получилось это сделать и Qiwi-кошелек. Пришлось делать перевод через криптообменник. На счет пришло 94,74 доллара (вычли комиссию). После этого Иван сказал, что мне позвонит личный аналитик, с которым я и буду дальше работать.
Аналитик Макаров Алексей связался со мной только через два дня. Он мне показал, как открывать сделки и рассказал общую информацию о платформе. Звонил Макаров каждый день, с разных номеров:
9374852794,
9374837437,
9374855823,
9374855235).
12 января 2021 года я сделал еще один перевод в сумме 7 400 рублей. Продолжили работать. К концу месяца Алексей сообщил, что сейчас самое время для открытия одной крупной сделки. Нужно вложить 1 000 долларов. Я засомневался, но аналитик умел уговаривать. По полочкам разложил прибыль, которую я якобы вскоре получу.
В итоге, 25 января я вложил в торговлю 100 000 рублей. Со следующего месяца я потихоньку начал сам открывать сделки, в основном на маленькие суммы. Прибыль была. 10 марта инвестировал еще 10 200 рублей. После этого что-то пошло не так — счет ушел в небольшой минус. Макаров сказал, что нужно срочно создать «подушку безопасности», иначе вся сумма сгорит.
Таким образом, 12 марта 2021 года было вложено с моей стороны 74 999,99 рублей. Числа 20 или 21 (точно не помню), я открыл сделку с золотом и ушел в большой минус. Поскольку делал это без помощи аналитика, чувствовал себя виноватым. Предложил для подстраховки внести еще 50 000 рублей. Естественно, Макаров против не был. И 22 марта я внес эту сумму.
Через несколько дней Алексей сам предложил оформить заявку на вывод. На тот момент на балансе было порядка 13 000 долларов. Но, чтобы вывести, нужно оплатить страховку в размере 1 300 долларов. Я сказал, что столько у меня нет, мол, могу отплатить только половину. На что аналитик заверил, что оставшуюся часть внесет за меня сам.
После этого сообщил, что вскоре мне поступит звонок из банка (службы безопасности), попросят подтвердить перевод. Так и случилось. На связь вышел мужчина, задавал контрольные вопросы (личные). Я на все ответил. Затем он поинтересовался, почему вторую часть страховки оплачивали с другого счета. Когда я объяснил, он дал понять, что так делать запрещено. И теперь мой счет будет заморожен до выяснения причин.
Через какое-то время на связь вышел Макаров. Сетовал, что его чуть не уволили за помощь мне. И все его транзакции тоже заморозили. Затем сказал, что можно все исправить, внеся страховку повторно, одной суммой. 7 апреля 2021 года я перевел 53 000 рублей. В этот же день мы поставили на вывод 5 032 доллара.
Алексей сказал, что мне снова позвонят из банка. Через какое-то время сумма с баланса снялась, и тут же поступил звонок с номера 44208077214. Молодой человек представился сотрудником банка, сообщил, что я не имею права получать деньги, пока не оплачу налог на прибыль — 13% от суммы.
Столько денег у меня не было, я предложил вывести меньшую сумму, но мне отказали. Я позвонил аналитику, сказал, чтобы собрать нужные деньги, мне нужно 2-3 месяца. В ответ Алексей попросил у меня номер банка, с которого мне звонили. Я выслал его в Телеграм.
Примерно через неделю аналитик сообщил, что платить все равно придется, но компания готова оплатить со своей стороны 3%, На что я ответил, что все равно не имею столько денег. 30 апреля он снова позвонил, сказал, что мне идут навстречу и готовы 50% за меня внести, поскольку компания теряет прибыль. Им не выгодно, что мой счет заморожен.
И я перевел 30 000 рублей, поверив в обещания Алексея…Деньги почему-то пришли на мой счет, но на тот момент я не придал этому значения. Сразу же сделал запрос на вывод 5 032 долларов.
5 мая на почту мне пришло письмо, в котором было сказано, что заявка на вывод отклонена. Причина — наличие минусовых сделок . А 6 числа поступил звонок от некоего Воробьева Степана, с номера 4957879639, он сообщил, что мой аналитик больше не работает. Мол, Алексей что-то неправильно понял, компания не имеет права вносить налоги вместо клиента. И теперь мне снова нужно оплачивать.
Вот тогда я стопроцентно уверился, что меня обманывают. Решил почитать отзывы о TBX Capital и ужаснулся. Мне до сих пор поступают звонки с требованием оплатить налог. Аккаунт работает, на счете 16 900 долларов, но вывести их самостоятельно я не могу.
Можно ли вывести деньги с TBX Capital?
Вернуть деньги TBX Capital, переведенные на счета физических лиц, можно только через полицию или суд. Нужно подать иск на получателей средств с пометкой «неосновательное обогащение». Суд встанет на сторону клиента, если будет доказано, что эти средства предназначались для инвестиций, поскольку физические лица не имеют права принимать подобного рода переводы.
Выход есть или, как вернуть деньги через процедуру чарджбэк?
Если деньги отправлялись на юридического лица, вывести их поможет процедура чарджбэк. Здесь главное, предоставить банку, принимающему средства, доказательства обмана со стороны TBX Capital:
- скрины переписки с представителями брокера;
- подтверждение блокировки аккаунта;
- скрины отклоненных заявок на вывод средств;
- выписки из банка о переводах.
Подробнее о процедуре чарджбэк и о том, как вывести деньги из TBX Capital, вам расскажут юристы. Обратитесь за бесплатной консультацией или напишите в онлайн-чат. Вам обязательно помогут!
Хотите оставить собственный отзыв о работе с TBX Capital? Оставьте комментарий к этому обзору.