Закрылась инвестиционная компания Lion LTD, которая, по факту, являлась финансовой пирамидой. Об этом 9 февраля 2021 года сообщила газета «Коммерсант». Ранее, 12 января, банк-эквайер прекратил обслуживание мнимого брокера. На данный момент официальный сайт Lion LTD заблокирован, телефоны не отвечают. Люди, некогда доверившие свои деньги аферистам, не знают, как «выплыть». И возможно ли это вообще.
В России Lion LTD зарегистрирована как ООО «Лион». По информации с официального сайта, представительства брокера есть и в Великобритании. Услуги предоставлялись в обход законодательства. То есть, без лицензии на брокерскую деятельность. Причем, аферисты даже не потрудились получить разрешающий документ в оффшорах, как это делают многие их «собратья». Сайт мошенника пестрил обещаниями и крупных доходах при минимальных вложения. 48% ежемесячно — кто ж откажется от такого? На это и был расчет.
Первым заподозрил неладное Николай Волошин — специалист по киберпреступности из компании «BlackSword Research». Расследование показало, что кассовый аппарат Lion LTD был подключен к МТС-банку, служба безопасности которого усомнилась в честности брокера. В обслуживании было отказано, но «финансисты» не растерялись и продолжали работать с инвесторами напрямую — через зачисление средств на карты физических лиц — клиентов Сбербанка. На данный момент Сбербанк ведет собственное расследование, но подробностей не сообщает, ссылаясь на внутренние правила.
Чем закончится дело, мы пока не знаем. Но можем провести небольшую экскурсию в прошлое и рассказать всю правду об Lion LTD: когда появились, с кем работали и как обманывали.
Краткая биография Лион-брокера
Судя по информации с официального сайта, компания зарегистрирована в 2006 году. Подтверждений этому нет. Наоборот, при проверке домена выяснилось, что ему нет и года. А точная «дата рождения» — 2 июля 2020. Владельцем выступает некий Эрик Полонски. Информации об этом человеке в сети нет, от слова совсем.
Есть ли лицензия у брокерской компании Lion LTD
Как уже упоминалось выше — лицензии нет и не было. На сайте брокера была представлена копия якобы разрешающего документа, на самом деле оказавшаяся «филькиной грамотой». Попросту говоря — подделкой.
Кто целевая аудитория и на каких рынках работает брокер
Сайт у аферистов, конечно, красочный. Информация подана в красивой обложке и под вкусным соусом. Но… Там нет никаких обучающих материалов, реальной статистики и доказанных цифр. Никакой информации о типах счета, спредах, минимальном депозите. Все ограничено размытыми формулировками.
Известно, что основной «специализацией» Лион-брокера была торговля криптовалютой, сырьем и ресурсами.
Клиентам обещали широкий выбор финансовых инструментов, выгодное кредитное плечо и круглосуточную поддержку.
Lion LTD «работал» с клиентами из России, Украины, Беларуси. Также большой процент посещений с египетскими id-адресами. В месяц зафиксировано более 30 000 переходов.
Основной поток трафика — социальные сети. Оно и понятно. Ведь на рекламу лже-финансисты не поскупились. В прошлом году интернет пестрил видеороликами и простом и стабильном заработке. Подставные лица рассказывали якобы реальные истории о моментальном обогащении, подкрепляя их доказательствами денежных переводов.
Под видеороликом этого блогера совсем недавно появилась подпись «НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПРОЕКТ ДЛЯ ЗАРАБОТКА, ТАК КАК НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ С ВЫПЛАТАМИ!» А еще автор предупредил, что не несет ответственности за действия брокера. И если вы по его рекомендации инвестировали туда средства — сами виноваты. А он так, мимо проходил.
И таких вот «честных» обзоров очень много. Не мудрено, что сайт быстро стал популярным. Люди вкладывали деньги, ожидая чуда. Но его не произошло…
Расположение и контакты компании Lion LTD
На сайте Lion LTD был указан следующий юридический адрес — 105 Water Lane, Leeds, West Yorkshire, Великобритания, LS11 5WD. Информация оказалась очередной ложью — по этому адресу расположен литейный завод. Указав данные «от фонаря», мошенники, видимо, были уверены, что проверкой заниматься никто не будет.
Права клиентов в документах
А теперь пройдемся по Пользовательскому соглашению. Оно достаточно противоречиво и содержит множество пунктов, нарушающих права клиентов. Например, компания оставляет за собой право заблокировать личный кабинет пользователя без объяснения причин и предварительных уведомлений. Если в действиях клиента заподозрят мошенничество или нарушение правил, он обязан заплатить штраф — возместить какие-то мифические убытки.
Как обманывают мошенники из Lion LTD
Схема стандартная — агрессивная реклама, «холодный» обзвон, обещания. Далее идет демонстрация торговли на контролируемом терминале. Естественно, все получается, клиент теряет бдительность и поддается на уговоры о внесении крупных депозитов.
Судя по отзывам о Lion LTD, чтобы вывести деньги, нужно написать заявление, которое рассматривается в течение двух месяцев. Чем обоснованы такие сроки? Как успеть обработать более 50 000 заявок (ведь по информации на сайте именно такое количество пользователей прошли регистрацию и работают)? Ответ один — просто тянут время, чтобы придумать новую отмазку и не платить.
Отзывы о Lion LTD
Некоторым удалось вывести небольшие суммы, которые даже наполовину не покрыли вложения.
Люди жалуются на ужасную работу техподдержки, комиссии за пополнение счета, невозможность связаться с консультантами после того как заявления о выводе средств.
Делитесь своим мнением в комментариях. Не знаете, как вернуть деньги из Lion LTD? Заполните форму ниже и мы обязательно вам поможем!